Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
cerca de
Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem no mercado empresarial em crescimento
Carta de recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 86, Jingqi Road, Shizhong District, Jinan)
Junho de 2002
Declaração
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) , Uma carta de recomendação para a emissão deste projeto é emitida à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
A instituição de recomendação e seu representante designado de recomendação devem, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como o “Direito dos Valores Mobiliários”) A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental) (doravante denominadas “medidas para a administração do registro no mercado de empresas em crescimento”), as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem (doravante denominadas “medidas para a administração da recomendação”) Padrões para o conteúdo e formas de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público Nº 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de trabalho de recomendação de emissão, Shenzhen Stock Exchange gema emissão e regras de revisão de listagem, Shenzhen Stock Exchange gema emissão e aplicação de listagem e recomendação Provisões provisórias e outras leis, regulamentos e regras relevantes, em estrita conformidade com os princípios de honestidade, confiabilidade, diligência e responsabilidade, e em estrita conformidade com as regras de negócios formuladas de acordo com a lei Esta carta de recomendação de emissão é emitida de acordo com as normas de prática da indústria e código de ética, e a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo dos documentos emitidos são garantidos.
Salvo disposição em contrário nesta recomendação de oferta, os termos relevantes têm os mesmos significados que aqueles no prospecto da Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema. Há uma diferença na mantissa entre a soma de parte do total e cada addend diretamente adicionado na carta de recomendação de emissão, ou há uma diferença na mantissa entre os resultados do cálculo direto de alguns indicadores de proporção e valores relevantes, causadas pelo arredondamento.
catálogo
Declarar que 1 Conteúdo Secção 1 Informação básica sobre a emissão de títulos três
1,Nome do promotor três
2,Patrocinador representante, coordenador do projeto e outros membros da equipe do projeto três
3,Informação de base do emitente quatro
4,O tipo de emissão de títulos e cotação do emitente recomendado cinco
5,Descrição da existência de uma relação de associação entre o emitente e o patrocinador Vi. relação de interesse e principal relação comercial entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas
Vamos lá cinco
7,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação Secção 2 Compromissos da instituição de recomendação Seção III pareceres de recomendação do patrocinador sobre esta oferta dez
1,Conclusão da recomendação da instituição de recomendação para esta oferta 2. Esta emissão de valores mobiliários cumpriu as decisões estipuladas no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários e na CSRC
Procedimento dez
3,Se a emissão de títulos cumpre as condições relevantes estipuladas pelas leis e regulamentos relevantes doze
4,Principais riscos do emitente dezesseis
5,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente vinte e três
6,Verificação da instituição de recomendação sobre o envolvimento de instituições e indivíduos terceiros 27 VII. Se os acionistas do emitente possuem fundos de investimento privados e se os fundos cumprem os procedimentos de depósito exigidos
Pareceres de verificação do procedimento vinte e sete
8,A conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre a emissão e cotação de títulos vinte e oito
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Nome da instituição de recomendação
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) ii. Informações sobre o representante patrocinador, organizadores do Projeto e outros membros da equipe do projeto (I) representante patrocinador
A fim de recomendar conscienciosamente a emissão e listagem de valores mobiliários do emitente, e supervisionar continuamente o desempenho do emitente de obrigações relevantes, tais como operação padronizada, cumprimento de compromissos e divulgação de informações, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) jizhiyao são designados como representantes de recomendação para serem especificamente responsáveis pela recomendação de emissão.
O Sr. Wuyandong participou e concluiu sucessivamente os projetos de IPO da Nanyang Technology, Jiangxi Huawu Brake Co.Ltd(300095) Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) e outros projetos, e participou e concluiu o grande projeto de reestruturação de ativos de Elion Clean Energy Company Limited(600277) 2009, projeto de oferta pública de novos materiais de Dongliang em 2010, projeto de compra de ativos da Nanyang Technology emitindo ações em 2014 e sua oferta não pública de ações em 2012 e 2015, Zhejiang Bangjie Holding Group Co.Ltd(002634) share itens Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) .
Ms. jizhiyao participou sucessivamente e concluiu o projeto de obrigações convertíveis do gasoduto Valin em 2004, a oferta pública inicial de material novo Dongliang em 2006, a oferta pública inicial da Nanyang Technology em 2010, a oferta não pública da Nanyang Technology em 2012, a colocação de ações em Zhejiang Bangjie Holding Group Co.Ltd(002634) 2014, a oferta não pública da Nanyang Technology em 2015 Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) ipo projeto e Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) 2019 oferta pública de obrigações convertíveis projeto. (II) Co-organizador do projecto
O Sr. puweili, vice-presidente do comitê de negócios de banco de investimento Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) está envolvido em negócios de banco de investimento desde 2016, e participou de projetos de IPO como A-Zenith Home Furnishings Co.Ltd(603389) fuyi Tianjian e Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co.Ltd(002269) projetos de refinanciamento. (III) Outros membros da equipa do projecto
Outros membros da equipe do projeto que participaram da oferta pública inicial do emissor e recomendação para listagem na gema também incluem Zhao Wei, Ma Junwang, Li Xia, taoxueqi, zhuchuanting, qinzeru e zhangledong.
3,Informação de base do emitente
Nome chinês registrado: Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd
Nome Inglês Registrado: Shanghai menonanimal Nutrition Technology Co., Ltd
Capital social: 60 milhões de RMB
Representante legal: Hongwei
Data de estabelecimento: 14 de outubro de 1997
Data global de alteração: may272011
Endereço da empresa: No. 151, Lihong Road, Jiading District, Shanghai
Código Postal: 201807
Tel.: 02159546881
Fax: 02159546881
Endereço Internet: www.sinomenon com.
E-mail [email protected].
Responsável pela divulgação e organização de informações: chefe do Departamento de Relações com Investidores do Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários: zhangweiwei
Contacto com a porta: 02159546881
A empresa é uma empresa de alta tecnologia especializada em P & D, produção e vendas de aditivos alimentares e matérias-primas enzimáticas para alimentação de proteínas.
A orientação comercial da empresa é melhorar a eficiência da produção de criação animal, promover a utilização eficaz dos recursos, garantir a segurança dos alimentos para animais e alcançar a simpatia ambiental.Tem crescido gradualmente em uma empresa científica e tecnológica com tecnologia avançada e direitos de propriedade intelectual independentes no campo de aditivos alimentares e enzimólise de matérias-primas para alimentação de proteínas, e formou uma rica linha de produtos e programas de aplicação de produtos, abrangendo suínos, ruminantes, aves de capoeira e produtos aquáticos.
Os principais produtos da empresa incluem aditivos funcionais para alimentação animal, aditivos nutricionais para alimentação animal e enzimólise de proteína vegetal. Os aditivos funcionais para a alimentação animal incluem edulcorantes, fragrâncias, reguladores de acidez, etc. edulcorantes e fragrâncias são usados principalmente na criação de suínos e ruminantes, e os reguladores de acidez são usados principalmente na criação de suínos e aves de capoeira; Os aditivos nutricionais para alimentação animal incluem fonte de nitrogênio de liberação lenta, aminoácidos ruminais, vitamina ruminal e óxido de zinco revestido.Fonte de nitrogênio de liberação lenta, aminoácidos ruminais e vitamina ruminal são usados principalmente na criação de ruminantes, e óxido de zinco revestido é usado principalmente na criação de suínos; Os produtos protéicos vegetais da enzimólise são usados principalmente em suínos, ruminantes, aves e aquicultura.
A empresa atribui importância ao investimento em P & D, apresenta o conceito de tecnologia central de “valor orientado pela tecnologia”, cria uma equipe de P & D com médicos e mestres como membros principais, constrói um sistema eficiente de P & D e tem forte capacidade independente de P & D. Após anos de inovação tecnológica e acumulação, a empresa adquiriu gradualmente tecnologia de fórmulas, tecnologia de preparação e tecnologia de hidrólise enzimática.A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa tem 26 patentes de invenção e 11 patentes de modelo de utilidade. Ao mesmo tempo, de acordo com a lógica técnica de “pesquisa básica apoia P & D do produto, P & D do produto apoia a resolução de problemas e a resolução de problemas apoia o serviço ao cliente”, a empresa estabeleceu uma plataforma de cooperação da “pesquisa universitária da indústria” com academias estrangeiras famosas da China para realizar conjuntamente a pesquisa básica e verificação do efeito.
A empresa adere à proposta de valor ao cliente de “produtos líderes, serviço de valor e crescimento de parceiros”. Seus produtos ganharam amplo reconhecimento de clientes fora da China. Seus clientes cobrem mais de 20 províncias, cidades e regiões autônomas em todo o país. Ao mesmo tempo, seus produtos são exportados para a Ásia, Europa e América do Sul. Durante o período de relatório, os clientes representativos da empresa incluem Muyuan Foods Co.Ltd(002714) Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) . 4,Tipos de emissão de títulos e cotação do emitente recomendado
Oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A). 5,Explicação da existência de uma relação associada entre o emitente e a instituição de recomendação
(I) Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) seu acionista controlador, controlador efetivo e partes relacionadas importantes não detêm ações do emitente ou de seu acionista controlador, controlador efetivo e partes relacionadas importantes;
(II) o emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes relacionadas importantes não detenham acções de Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) ;
(III) Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) ;
(IV) Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) controlador real, partes relacionadas importantes e o acionista controlador, controlador real e partes relacionadas importantes do emitente não fornecem garantia mútua ou financiamento;
(V) Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) e o emitente não estão relacionados. 6,Interesses e transacções comerciais importantes entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas
A partir da data de assinatura desta carta de recomendação de emissão, não há relação de interesse entre Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) suas afiliadas e o emissor e suas afiliadas. Para esta oferta e listagem, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) . 7,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação
De acordo com as disposições legislativas, regulamentares e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração das atividades de emissão de valores mobiliários e recomendação de cotação da CSRC, a instituição de recomendação auditou a oferta pública inicial do emitente e a cotação na gema de acordo com procedimentos rigorosos. I) Procedimento de auditoria interna
1. O departamento de controle de qualidade da organização patrocinadora organizou auditores relevantes para conduzir auditoria interna sobre o projeto. De 22 de fevereiro de 2021 a 19 de março de 2021, o departamento de controle de qualidade da instituição de recomendação organizou pessoal para realizar controle de qualidade no local e revisão do manuscrito, revisou a qualidade dos documentos de candidatura, a integridade dos materiais, a conformidade do emissor e outros aspectos, e comunicou-se integralmente com a equipe do projeto (incluindo o representante da recomendação e o coordenador do projeto), E emitiu o relatório de controle de qualidade sobre o projeto de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema (estoque QC nº 8, 2021).
2. A equipe do projeto submeteu a aplicação do kernel após modificar e aperfeiçoar o conjunto completo de materiais de aplicação de acordo com as opiniões de auditoria do departamento de controle de qualidade da comissão bancária de investimento. Após a aprovação do chefe de departamento, o conjunto completo de documentos de candidatura deve ser apresentado ao departamento de auditoria da emissão de valores mobiliários. O departamento de auditoria de emissão de valores mobiliários organizou auditores relevantes para auditar o projeto e emitiu os pareceres de auditoria do departamento de auditoria de emissão de valores mobiliários sobre o projeto de Shanghai Meinong Biotechnology Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem na gema (ZS [2021] No. 52).
3. A equipe do projeto modificou e melhorou ainda mais o conjunto completo de materiais de aplicação de acordo com os pareceres de auditoria do departamento de auditoria de emissão de títulos, e o departamento de auditoria de emissão de títulos organizou uma reunião do kernel com o consentimento do principal do kernel.
4. Em 2 de abril de 2021, o patrocinador realizou uma reunião central. Na reunião do kernel, o representante do patrocinador fez uma descrição do trabalho para o desempenho das funções do patrocinador, declarou e respondeu às perguntas levantadas pelos membros da equipe do kernel, e os membros da equipe do projeto participaram da reunião do kernel.
5. Depois que o projeto foi totalmente discutido pelos membros do grupo central, os membros do grupo central fizeram julgamentos independentes de acordo com as condições do projeto e expressaram suas opiniões sobre se concordam em recomendar o pedido do emitente para a oferta pública inicial e listagem na gema por meio de votação escrita registrada.
6. As questões discutidas na reunião central abrangente do departamento de auditoria de emissões de valores mobiliários e os pareceres dos membros da equipe principal presentes na reunião formam os pareceres principais. A equipa do projecto deve modificar o conjunto completo de materiais de acordo com os pareceres fundamentais e apresentar uma explicação escrita sobre questões relevantes. Após a revisão pelo departamento de auditoria da emissão de valores mobiliários, a resposta do parecer principal e os materiais modificados serão enviados aos membros principais que participam na reunião para confirmação. Após confirmação dos membros do comitê principal, o comitê central do banco de investimento da instituição de recomendação concorda que a equipe do projeto apresente formalmente os documentos.
7. De 6 de julho de 2021 a 14 de julho de 2021, o departamento de controle de qualidade da instituição de recomendação organizou pessoal para realizar auditoria de controle de qualidade, e revisou a implementação e resposta da carta de inquérito de auditoria do projeto.
8. De 14 de julho de 2021 a 20 de julho de 2021, o departamento de auditoria de emissão de valores mobiliários organizou auditores relevantes para revisar a implementação e resposta da carta de inquérito de auditoria do projeto.
9. De 6 de setembro de 2021 a 10 de setembro de 2021, o departamento de controle de qualidade da organização patrocinadora organizou pessoal para realizar auditoria de controle de qualidade e
