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Código de Stock: China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) abreviatura de stock: China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) Anúncio nº: 2022039
Anúncio sobre as resoluções da 14ª reunião do 8º conselho de administração da China China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) group High Tech Co., Ltd
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Sr. wangxiaotie, um diretor independente da China China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) group High Tech Co., Ltd. (doravante referido como a empresa ou China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) . 1,Reuniões do Conselho de Administração
A 14ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa foi realizada por meio de comunicação na manhã de 2 de junho de 2022. Todos os diretores da empresa participaram da reunião. Os procedimentos de convocação da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de administração.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) aprovou a proposta sobre a proposta de aquisição de ativos pela Xinfeng Baogang Xinli terras raras Co., Ltd., uma subsidiária holding da empresa;
A fim de aumentar a capacidade de tratamento de resíduos de terras raras e construir um novo sistema de fornecimento de matérias-primas de terras raras, a subsidiária da empresa Xinfeng Baogang Xinli terras raras Co., Ltd. (doravante referida como Xinfeng Xinli) planeja criar uma filial na cidade de Longnan, cidade de Ganzhou, província de Jiangxi, e investir 27,93 milhões de yuans para adquirir a linha de produção de resíduos de terras raras e ativos fixos relacionados da Longnan Donghe Magnetic Industry Co., Ltd.
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 1 abstenção.
O Sr. wangxiaotie, diretor independente, absteve-se de votar a proposta porque acreditava que após a Xinfeng Xinli adquirir os ativos, os resultados da avaliação da conformidade do projeto, progressividade do processo e tecnologia, fontes de resíduos e efeitos da operação não eram claros, e um estudo de viabilidade e revisão eram necessários. (II) aprovou a proposta de fusão e aquisição da Baotou Keri materiais de terras raras Co., Ltd. pela Baotou Huaxing Rare Earth Technology Co., Ltd., uma subsidiária holding da empresa;
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
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Código de Stock: China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) abreviatura de stock: China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) Anúncio nº: 2022039
(III) aprovou a proposta de formulação e implementação do plano de implementação para gestão contratual da equipe de gestão China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) para 2022 e seu mandato (20212023);
A fim de implementar a implantação unificada da gestão contratual baseada em termo da equipe de operação e gestão da empresa, a empresa formulou o plano de implementação para a gestão contratual de China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) .
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes e concordaram que a empresa deveria formular e implementar o plano de implementação para a gestão contratual de China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) . Resultados da votação: diretores relacionados zhangzhiqiang, xingliguang, quyedong, lixuefeng, Bai Huayi, wangzhancheng e yuyingwu evitaram votar, e outros diretores não relacionados concordaram com 7 votos, se opuseram a 0 votos e se abstiveram 0 votos.
É anunciado
Conselho de diretores da China China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) group High Tech Co., Ltd
6 de Junho de 2022
