Código dos títulos: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) abreviatura dos títulos: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) anúncio n.o: 2022054 Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
YaGuang Technology Group Company Limited
(Yuanjiang Yacht Industrial Park, Hunan Province)
Plano de emissão de acções para objectos específicos
Junho de 2002
declaração
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. Este plano é elaborado de acordo com as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários pelas empresas listadas na gema (para Implementação Trial), as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas de emissão pública de valores mobiliários nº 36 – prospecto e relatório de emissão de valores mobiliários emitidos pelas empresas listadas na gema para objetos específicos (revisado em 2020).
3. A sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade após a conclusão dessa emissão de ações para objetos específicos; Os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para objetos específicos.
4. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos. Qualquer declaração em contrário é falsa.
5. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
6. Os assuntos mencionados neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação, revisão ou registro da autoridade de exame e aprovação sobre os assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos mencionados neste plano só podem ser implementados após a revisão e aprovação da assembleia geral de acionistas, a revisão e aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o consentimento e registro da CSRC.
ponta quente
1. As questões relativas à emissão de ações para objetos específicos foram deliberadas e adotadas na 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa. De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, a emissão de ações para objetos específicos só pode ser implementada depois de ter passado a revisão de assuntos militares pela Administração Estadual de ciência, tecnologia e indústria para defesa nacional, a revisão e aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa, a revisão e aprovação da bolsa de valores de Shenzhen e o consentimento e registro da CSRC.
2. O objeto emissor de ações emitidas para objetos específicos desta vez é Hunan Sunbird Holding Co., Ltd., o acionista controlador da empresa. O objeto emissor subscreve em numerário as ações emitidas para o objeto específico. A Sunbird holdings é o acionista controlador da empresa, pelo que esta emissão de ações para objetos específicos constitui uma transação conectada.
3. A data de referência para precificação das ações emitidas a objetos específicos é a data de anúncio da resolução da 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração. O preço de emissão é de 4,56 yuan / ação, e o preço de emissão não é inferior a 80% do preço médio de transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (o preço médio de transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = o valor total da transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / o valor total da transação de ações nos 20 dias de negociação antes da data base de preços). Se as ações da empresa tiverem direitos ex e interesses ex, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social a partir da data base de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de emissão será ajustado em conformidade.
4. O número total de ações emitidas para objetos específicos desta vez não deve exceder 147587719 ações (incluindo este número) e não deve exceder 30% do capital social total da sociedade cotada antes dessa emissão. Se as ações da empresa tiverem questões ex dividend e ex dividend desde a data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, reserva de capital convertida em capital social, o limite superior do número de ações emitidas será ajustado em conformidade. Se a autoridade reguladora de valores mobiliários tiver as últimas regulamentações, pareceres regulatórios ou requisitos de revisão sobre o número de ações emitidas para objetos específicos, a empresa ajustará o número de ações emitidas desta vez de acordo com os regulamentos mais recentes, pareceres regulatórios ou requisitos de revisão, e o número final de ações emitidas será determinado pelo conselho de administração mediante consulta ao subscritor principal desta emissão de acordo com a autorização da assembleia de acionistas e a situação real.
5. Após a conclusão desta emissão para objetos específicos, as ações subscritas pelos objetos emissores não serão listadas para negociação no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão da emissão. As ações derivadas das ações emitidas pela sociedade para objetos específicos sob a forma de oferta de ações da sociedade e conversão de reserva de capital em capital social também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima referidos. A redução das ações da sociedade adquiridas pelo objeto emissor após o término do período restrito de vendas também deverá cumprir as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das regras de listagem e de outras leis, regulamentos e documentos normativos.
6. O montante total de fundos levantados a partir da emissão de ações para objetos específicos não excede 673 milhões de yuans (incluindo este montante). Após deduzir as despesas de emissão, destina-se a ser usado para o projeto de construção do Instituto de Pesquisa Microeletrônica, complementar capital de giro e reembolsar empréstimos bancários. Antes que os fundos angariados a partir desta oferta estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com o andamento real dos projetos investidos pelos fundos angariados e os substituirá depois que os fundos angariados estiverem em vigor de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes. Depois que os fundos angariados estiverem em vigor, se o montante líquido real dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante dos fundos angariados a investir, a parte insuficiente será resolvida pelos fundos angariados pela empresa.
7. Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da conclusão desta oferta a objetos específicos serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão dessa oferta de acordo com sua proporção acionária.
8. Antes desta oferta, o acionista controlador da empresa era Sunbird holdings, e o controlador real era o Sr. liyuexian. Após esta oferta, o acionista controlador e controlador real da empresa não mudará, nem a distribuição de capital da empresa deixará de atender às condições de listagem.
9. A fim de proteger plenamente os legítimos direitos e interesses dos acionistas da empresa e proporcionar um retorno estável e sustentável do investimento para os acionistas, o conselho de administração da empresa, em conformidade com o disposto na Comunicação sobre a futura implementação de questões relacionadas com dividendos de caixa das sociedades cotadas (Zheng Jian Fa [2012] n.º 37), as diretrizes regulamentares para as sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (Zheng Jian Hui anúncio [2022] n.º 3) e outros documentos emitidos pela CSRC, O plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024) de Yaguang Technology Group Company Limited(300123) . Para detalhes sobre a política de distribuição de lucros e dividendos de caixa da empresa, consulte a seção VI política de distribuição de lucros e implementação do plano.
10. Ver “Seção VII declarações e compromissos do conselho de administração relacionados a esta oferta” do plano para o conteúdo detalhado da análise do retorno imediato diluído e as medidas para preencher o retorno das ações emitidas a objetos específicos.
A análise hipotética do lucro por ação da empresa após essa oferta neste plano não constitui compromisso ou garantia para o desempenho da empresa. A formulação de medidas para preencher o retorno da empresa não garante os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nessa base. Se os investidores tomarem decisões de investimento com base nessa base e causarem perdas, a empresa não será responsável por indenização. Os investidores devem prestar atenção aos riscos de investimento.
11. De acordo com regulamentos relevantes, o plano de emissão de ações para objetos específicos só pode ser implementado depois de ter passado a revisão de assuntos militares da Administração Estadual de ciência, tecnologia e indústria para a defesa nacional, a revisão e aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa, a revisão e aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o consentimento e registro do CSRC. Portanto, há risco de incerteza.
catálogo
Declarar que 1 dicas especiais 2 Conteúdo 4 interpretação Seção 1 Resumo do plano de emissão de ações para objetos específicos oito
1,Informação básica da empresa oito
2,Contexto e propósito desta versão para objetos específicos oito
3,O emitente e a sua relação com a empresa dez
4,Resumo deste esquema de liberação para objetos específicos onze
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada treze
6,Se esta emissão levou a qualquer mudança no controle da empresa treze
7,O plano de emissão foi aprovado pelas autoridades competentes relevantes e os procedimentos a apresentar para aprovação catorze
8,0 Esta oferta não resultará na distribuição de capital da empresa não cumprindo as condições de listagem Secção 2 Informações básicas do objecto emissor quinze
1,Informação básica das explorações Sunbird quinze
2,Diagrama de capital próprio e controlo quinze
3,Principais condições comerciais quinze
4,Breves dados financeiros do último ano 15. Se foram objeto de punição administrativa, penal ou litígio civil grave relacionado com disputas econômicas nos últimos cinco anos; ou
Arbitragem dos árbitros dezesseis
6,Concorrência horizontal e transações de partes relacionadas após a conclusão desta oferta vinte e um
7,Principais transações com a empresa no prazo de 24 meses antes da divulgação do plano vinte e um
8,A fonte de capital desta subscrição Secção III Resumo do contrato de subscrição condicional de acções vinte e dois
1,Objecto do contrato vinte e dois
2,Preço de emissão e princípio de preços vinte e dois
3,Acções de subscrição vinte e dois
4,Método de assinatura e pagamento do preço de assinatura vinte e três
6,O período restrito de venda das ações subscritas vinte e três
7,Eficácia e rescisão do acordo vinte e três
8,Responsabilidade por incumprimento do contrato Secção IV Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados vinte e cinco
1,O plano de utilização dos fundos angariados vinte e cinco
2,A necessidade e viabilidade desta angariação de fundos vinte e cinco
3,O impacto desta oferta na gestão de negócios e status financeiro da empresa vinte e oito
4,Conclusão da análise de viabilidade do projeto investido por fundos angariados Seção V discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta na empresa I. após esta oferta, integração de negócios e ativos da empresa, ajuste dos estatutos sociais, estrutura acionária, estrutura de gestão sênior e negócios
Alterações estruturais trinta
2,Alterações na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa após esta oferta III. relacionamento comercial, relacionamento de gestão, transações de partes relacionadas e
Alterações da concorrência industrial IV. após essa oferta, os fundos e ativos da empresa são ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas, ou a sociedade listada é o acionista controlador; e
Garantia prestada pelas partes coligadas trinta e um
5,O impacto desta oferta sobre as responsabilidades da empresa trinta e dois
6,Descrição dos riscos relacionados com esta emissão de acções Secção VI Política de distribuição de lucros e execução trinta e sete
1,A atual política de distribuição de lucros da empresa trinta e sete
2,Distribuição dos lucros do emitente nos últimos três anos trinta e nove
3,Utilização dos lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos trinta e nove
4,O plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos 39 Seção VII Declarações e compromissos do conselho de administração relacionados a esta oferta quarenta e quatro
1,Declaração sobre se há algum outro plano de financiamento de capital nos próximos 12 meses que não esta oferta quarenta e quatro
2,Retorno imediato diluído desta oferta, medidas tomadas e compromissos de entidades relevantes III. compromissos relevantes dos acionistas controladores da empresa e dos controladores efetivos de que as medidas de compensação e retorno da empresa possam ser efetivamente implementadas 48 IV. compromissos relevantes assumidos pelos diretores e gerentes superiores da empresa de que as medidas compensatórias da empresa podem ser efetivamente cumpridas quarenta e oito
Seção VIII outros assuntos que precisam ser divulgados cinquenta
interpretação
Neste plano, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras e expressões têm os seguintes significados: a empresa, a empresa, a empresa cotada, a sub-referência Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Acionista controlador e participações da Sunbird referem-se à Hunan Sunbird Holdings Co., Ltd.
Controlador real refere-se ao Sr. liyuexian
Chengdu Yaguang e Yaguang referem-se à Chengdu Yaguang Co., Ltd., uma subsidiária holding da empresa
Esta emissão, esta emissão para objetos específicos refere-se a Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Este plano refere-se a Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
A data base de preços refere-se à data de anúncio da resolução da 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa
Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Conselho de Administração significa o Conselho de Administração de Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
O Conselho de Supervisores refere-se a Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
A assembleia geral dos accionistas
