Código dos títulos: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) abreviatura dos títulos: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) anúncio n.o: 2022066 Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e demais leis e regulamentos, documentos normativos, nos estatutos sociais e no regulamento interno da assembleia geral de acionistas, a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi decidida a ser realizada às 14:30 horas de sexta-feira, 24 de junho de 2022, após deliberação e aprovação pela 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração de Yaguang Technology Group Company Limited(300123) , As questões pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convener: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) conselho de administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) \ a 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta de convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. A reunião foi realizada de acordo com as leis e regulamentos relevantes, as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 pm em 24 de junho de 2022 (sexta-feira)
Tempo de votação online: 24 de junho de 2022 (sexta-feira)
Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 24 de junho de 2022, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 24 de junho de 2022.
5. A reunião será realizada sob a forma de votação no local e votação on-line.
6. local da reunião no local: sala de conferências Sun Island no terceiro andar do edifício Fangzhou Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
7. Data de registro de capital próprio: 17 de junho de 2022 (sexta-feira)
8. Método de votação da assembleia geral de acionistas:
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa votarão on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
O mesmo direito de voto só pode ser votado por votação presencial ou online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
9. Participantes:
(1) Data de registro de capital próprio: no fechamento do mercado na tarde de 17 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
2,Questões a considerar na reunião
I) Nome e código da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a empresa que cumpre as condições de emissão de ações para objetos específicos √
2.00 proposta sobre o esquema de emissão de ações da empresa para objetos específicos √ sub proposta como objeto de votação: (10)
2.01 classe e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 montante e finalidade dos fundos levantados √
2.07 período restrito de vendas √
2.08 arranjo de lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta √
2.09 local de listagem √
2.10 validade da resolução √
3.00 proposta sobre o plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos √
Discussão sobre o relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos
4,00 √ caso
Estudo de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pela emissão de acções para objectos específicos
5.00 √ proposta de relatório de análise
6.00 proposta sobre transações com partes relacionadas envolvendo a emissão de ações pela empresa para objetos específicos √
Contrato de assinatura de ações assinado pela empresa e objeto de assinatura com condições anexas
7.00 √ proposta
Diluir o retorno imediato e tomar medidas corretivas para a emissão de ações da empresa para objetos específicos
8.00 √ proposta sobre construção e compromissos de assuntos relevantes
Sobre o plano de retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024)
9.00 √ proposta
10.00 proposta de criação de conta especial para fundos angariados √
Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração e as pessoas autorizadas a tratar deste assunto.
11.00 √ proposta sobre questões relacionadas à emissão de ações para objetos específicos
Sobre o plano de incentivo às ações restritas (Draft) 2022 da empresa e seu resumo
12.00 √ proposta
Assessment management office on the implementation of restricted stock incentive plan in 2022
13.00 proposta de √ lei
Convocação à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
14.00 proposta √
15.00 proposta sobre perdas não cobertas atingindo um terço do total realizado em capital √
Proposta de votação cumulativa
Sobre a eleição geral do conselho de administração e nomeação de diretores não independentes do quinto conselho de administração
16.00 número de candidatos: 4
Proposta do candidato
16.01 eleição do Sr. liyuexian como candidato a diretor não independente do 5º conselho de administração √
16.02 eleição da Sra. Hu Dairong como candidata a diretora não independente do 5º conselho de administração √
16.03 eleição do Sr. liuweibin como candidato a diretor não independente do 5º conselho de administração √
16.04 eleição do Sr. shilingtao como candidato a diretor não independente do 5º conselho de administração √
A eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação de diretores independentes do quinto conselho de administração
17,00 número de candidatos 2
Proposta do candidato
17.01 eleição do Sr. xiongchao como candidato a diretor independente do 5º conselho de administração √
17.02 eleição do Sr. xuruimin como candidato a diretor independente do 5º conselho de administração √
A eleição geral do conselho de supervisores da empresa e a nomeação de representantes não assalariados do quinto conselho de supervisores
18,00 número de candidatos 2
Tabela proposta dos candidatos a supervisores
Eleita o Sr. lirumbo como candidato para o supervisor representativo não empregado do 5º conselho de supervisores da empresa
18.01 √
pessoas
Eleita a Sra. wangxingxiang como candidata para o supervisor representativo não empregado do 5º conselho de supervisores da empresa
18.02 √
pessoas
II) Divulgação das propostas
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração e na 35ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores realizada em 7 de junho de 2022.
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes de.
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, os estatutos e outros requisitos relevantes, as propostas 16-18 adotam o sistema de votação cumulativa. A empresa planeja eleger 4 diretores não independentes, 2 diretores independentes e 2 supervisores representativos não empregados. O número de votos detidos pelos acionistas é o número de ações com direito de voto multiplicado pelo número de candidatos, Os accionistas podem distribuir entre os candidatos o número de votos eleitorais de que dispõem até ao limite do número de candidatos a eleger (podem emitir zero votos), mas o número total não poderá exceder o número de votos eleitorais de que dispõem. Proposta 3 pertence à eleição de diretores independentes. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen, e nenhuma objeção será levantada antes da assembleia geral de acionistas.
As propostas 1-14 devem ser deliberadas pela assembleia geral de acionistas sob a forma de resolução especial, e devem ser aprovadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas não afiliados (incluindo os agentes acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. Os acionistas afiliados precisam evitar votar, e a proposta 2 inclui sub-propostas
