Código dos títulos: Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) abreviatura dos títulos: Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) anúncio n.o: 2022044 Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111)
Anúncio sobre a proposta de compra de administradores, supervisores e seguros de responsabilidade civil da alta administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) . A fim de melhorar o sistema de gestão de riscos, promover diretores, supervisores e gerentes seniores para desempenhar plenamente suas funções, reduzir os riscos operacionais da empresa e proteger os interesses dos investidores, a empresa planeja comprar seguro de responsabilidade civil para todos os diretores, supervisores e gerentes seniores de acordo com as disposições do código para a governança das empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos. As questões específicas são anunciadas do seguinte modo:
1,Regime de seguro de responsabilidade civil dos directores, supervisores e gestores superiores
1. Requerente: Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111)
2. Segurado: a empresa e todos os diretores, supervisores e administração sênior
3. limite de responsabilidade: não mais de 20 milhões de yuan / ano (o valor específico deve estar sujeito ao valor determinado através de consulta com a companhia de seguros)
4. prêmio de seguro total: não mais do que 250000 yuan / ano (sujeito ao montante determinado através da consulta com a companhia de seguros)
5. Período de seguro: 12 meses (pode ser renovado ou segurado todos os anos subsequentes)
A fim de melhorar a eficiência da tomada de decisões, o conselho de administração da empresa solicitou à assembleia geral que autorizasse o conselho de administração e concordou que o conselho de administração autorizasse a administração da empresa a assumir as funções de todos os diretores, supervisores e supervisores. Questões relacionadas com a compra de seguros de responsabilidade civil da alta administração (incluindo, mas não limitado a, determinar o âmbito do segurado, determinar a companhia de seguros, determinar o limite de indemnização, prémio de seguro e outras condições de seguro, selecionar e empregar sociedades de corretagem de seguros ou outros intermediários, assinar documentos legais relevantes e tratar de outras questões relacionadas com seguros e resolução de sinistros), E lidar com assuntos relevantes, como renovação ou resseguro no ou antes da expiração do contrato de seguro de responsabilidade civil dos diretores, supervisores e executivos seniores no futuro.
De acordo com o disposto nos estatutos sociais e leis e regulamentos relevantes, todos os diretores e supervisores da sociedade evitaram votar durante a deliberação desta proposta, e este assunto só pode ser implementado após ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
2,Pareceres de directores independentes
A aquisição de seguros de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores é propícia para melhorar o sistema de controle de riscos da empresa, proteger os direitos e interesses da empresa e de todos os diretores, supervisores e gerentes seniores, promover o pessoal responsável relevante para exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções, e promover o desenvolvimento saudável da empresa. A aquisição do seguro de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores não prejudicou os interesses da sociedade e dos seus accionistas, em especial os accionistas minoritários, estando o processo de revisão em conformidade com as leis e regulamentos pertinentes e com os estatutos sociais. Todos os diretores evitaram votar, e concordamos em submeter o assunto à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
3,Pareceres do Conselho de Supervisores
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a aquisição de seguros de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores é propícia para melhorar o sistema de controle de riscos da empresa, proteger os direitos e interesses dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e promover o pessoal responsável relevante para exercer plenamente seus direitos de supervisão e desempenhar funções relevantes. Os procedimentos de revisão para a compra de seguros de responsabilidade civil de diretores, supervisores e executivos seniores são legais e conformes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
4,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 11ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 11ª reunião do 5º conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Sunflower Great Health Limited Liability Company(300111) conselho de administração 7 de junho de 2022
