Elion Clean Energy Company Limited(600277) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas
Material da conferência
Junho de 2012
catálogo
Parte I Organização da agenda Parte II Proposta de reunião 4. Proposta I. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 4 proposta II. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 202111 proposta III: Relatório Anual 2021 sobre o trabalho dos administradores independentes da empresa 16 proposta IV: relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo 23 proposta V: plano de distribuição de lucros da empresa em 202124 proposta VI. Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da Companhia 26 proposta VII. Proposta relativa à estimativa e autorização do montante da garantia em 202230. Proposta VIII. Proposta relativa ao envolvimento das instituições de auditoria e de controlo interno em 2022 Proposta 9: relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 202143 Parte III Documento de votação da reunião Ordem do dia 50 parte I
Elion Clean Energy Company Limited(600277)
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
1,Tempo de encontro: 13:30 em 28 de junho de 2022;
2,Local: 19º andar, edifício 1, Yili ecológico Plaza, No. 15, Guanghua Road, Chaoyang District, Pequim;
3,O conselho de administração e o advogado presencial contratado pela empresa verificam conjuntamente a legitimidade da qualificação dos acionistas presentes e registram os nomes dos acionistas e o número de ações com direito a voto detidas por eles;
4,Conteúdo da reunião;
1. o moderador anunciou a presença dos acionistas e seus representantes, e apresentou outros convidados presentes na reunião, que entrou na fase de discussão dos temas;
2. ler, discutir e considerar as seguintes propostas:
N. nome da proposta
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3 relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
4 relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo
5 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
6. Relatório de Demonstração Financeira de 2021 da empresa
7 proposta de previsão e autorização de limite de garantia em 2022
8. Proposta de contratação de instituições de auditoria e controle interno em 2022
9 relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
5,Diretores e executivos seniores respondem perguntas dos acionistas;
6,Os acionistas e seus representantes votarão sobre as propostas acima e preencherão o formulário de votação;
7,Eleição de um representante acionista e advogado testemunha para contar os resultados da votação;
8;O moderador anuncia a deliberação e os resultados das votações de várias propostas na reunião;
9,O advogado testemunha leu os pareceres legais da assembleia geral;
10,O moderador fez um discurso de encerramento e declarou a reunião encerrada.
Proposta de proposta de reunião Parte II Proposta de proposta 1: Relatório de trabalho 2021 do conselho de administração dos acionistas da empresa e representantes dos acionistas:
O conselho de administração da Elion Clean Energy Company Limited(600277) empresa (doravante referida como “a empresa”) deve, em estrita conformidade com a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, executar seriamente as funções confiadas pelos estatutos sociais, implementar rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, promover seriamente a implementação efetiva das resoluções do conselho de administração, promover o funcionamento padronizado da empresa, e garantir o, Liderou a equipe de gestão da empresa e todos os funcionários para promover ativamente o desenvolvimento suave e ordenado de vários negócios de acordo com a estratégia de desenvolvimento da empresa e plano de trabalho anual, completou melhor várias tarefas e indicadores de negócios e manteve um bom desenvolvimento da operação geral da empresa. O principal trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Principais operações da empresa em 2021
Em 2021, sob o novo padrão de desenvolvimento do grande ciclo da China como órgão principal e do duplo ciclo internacional da China promovendo-se mutuamente, o PIB da China aumentará 8,1% em relação ao ano anterior, e a economia se recuperará firmemente em geral. No entanto, devido à propagação contínua da epidemia global de covid-19, flutuações graves no mercado internacional de commodities e incerteza política global e regional, a pressão descendente sobre a economia fora da China continua. A produção e operação das empresas ainda enfrentam múltiplas pressões e desafios, como o aumento dos custos de matérias-primas na cadeia a montante, a contração da demanda a jusante e choques de oferta.
Diante da complexa situação, a empresa implementou rigorosamente a implantação estratégica e o plano de negócios do conselho de administração no início do ano, com foco em seus principais negócios, e promoveu o crescimento conotativo da empresa, contando com inovação científica e tecnológica e inovação gerencial. Durante o período de relato, a principal produção e operação da empresa foram as seguintes:
Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram 34,093 bilhões de yuans, e os ativos líquidos atribuíveis à empresa-mãe eram 16,331 bilhões de yuans. Em 2021, a receita operacional atingiu 12,439 bilhões de yuans, uma diminuição de 3,69% em relação ao mesmo período do ano anterior; O lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi 801 milhões de yuans, acima de 54,50% de 518 milhões de yuans no mesmo período do ano anterior.
(I) indústria química moderna do carvão: melhorar a qualidade e a eficiência, aproveitar o mercado e consolidar o desempenho
A empresa dá pleno jogo às vantagens de gestão colaborativa e operação das duas cadeias modernas da indústria química do carvão com cloro alcalino e poliéster como núcleo, e continua a melhorar a transformação técnica e atualização do parque químico, melhorar a qualidade e eficiência, aproveitar oportunidades de mercado e consolidar o desempenho dos negócios na premissa de garantir uma produção segura. A gerência continua a estudar e julgar a tendência de desenvolvimento do mercado, responder ativamente às mudanças políticas e ao impacto das políticas de restrição de energia, ajustar rapidamente estratégias de produção e vendas, superar dificuldades e ir contra a tendência para garantir que a produção e operação da empresa sejam estáveis e boas.
Durante o período de relatório, a subsidiária elion chemical planejava produzir 500000 toneladas de produtos de PVC e, na verdade, completou 502800 toneladas, rompendo a capacidade de projeto por 7 anos consecutivos, planejava produzir 400000 toneladas de soda cáustica e, na verdade, completou 373900 toneladas, todas as quais eram produção total e vendas totais, e o desempenho dos negócios cresceu constantemente. O ramo do carboneto lidou ativamente com múltiplas dificuldades, tais como “controle duplo do consumo de energia” e produção limitada e fonte de alimentação.A produção anual foi de 661300 toneladas, garantindo o funcionamento estável da produção. Enfrentando a grave situação de fornecimento apertado de carvão e aumento dos preços no mercado de carvão da China, Kubuqi park tomou a iniciativa de tomar várias medidas para resolver os riscos. Ele produziu Leysen Jewelry Inc(603900) toneladas de ureia e 278500 toneladas de etileno glicol ao longo do ano, e ativamente promoveu a inovação tecnológica, transformação e atualização. (II) fotohidrogênio nova energia: foco no controle de areia fotovoltaica e acelerar o investimento em nova indústria de energia
A empresa estabeleceu a implantação estratégica do controle de areia fotovoltaica e o caminho de implementação do desenvolvimento de energia fotovoltaica e hidrogênio.Confiando nas vantagens de recursos terrestres acumuladas pelo acionista controlador elion grupo por mais de 30 anos de controle do deserto, a empresa faz pleno uso da experiência existente e acumulação de tecnologia no desenvolvimento, construção, operação e manutenção de fotovoltaica de terra centralizada em grande escala, e coopera com empresas centrais de grande escala para desenvolver projetos de controle de areia fotovoltaica em grande escala na área do deserto ocidental.
O moderno parque da indústria química do carvão da empresa tem uma unidade de produção de hidrogênio em larga escala, com um subproduto industrial anual de hidrogênio de mais de 600milhões de nm3 / (atualmente principalmente auto-produzido e auto-usado), tem forte força no processo de produção de hidrogênio, prática técnica e operação e gerenciamento de manutenção, e tem a vantagem central de expandir a produção fotovoltaica de hidrogênio. De acordo com o plano estratégico “fotovoltaico +”, a empresa estende o layout da produção de hidrogênio fotovoltaico e pode coordenar o desenvolvimento de transformação de energia verde e de baixo carbono no parque da indústria química próxima.
Até o final de 2021, a capacidade instalada das centrais fotovoltaicas colocadas em operação e em construção da empresa é de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) kW e 2,7 milhões KW respectivamente. O projeto fotovoltaico ecológico de Kubuqi é a primeira central de energia fotovoltaica ecológica em grande escala aprovada para controle de areia na China. É também a base de demonstração abrangente da indústria de controle de areia “complementar de luz florestal” na Mongólia Interior e a “base de transformação de conquistas científicas e tecnológicas de energia nova do deserto” do Ministério da ciência e tecnologia. Durante o período de relatório, o “projeto de controle de areia fotovoltaica de 2million kW em Kubuqi, base Mengxi” investido e construído conjuntamente pela empresa e China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) . O “projeto de demonstração tridimensional de industrialização de controle de areia fotovoltaica Gansu Wuwei 500000 kW” investido e construído pela subsidiária integral Gansu Yiheng ganhou o “segundo prêmio do grande projeto de desenvolvimento de alta qualidade Wuwei 2021”.
(III) calor limpo: desenvolver constantemente o fornecimento de energia múltipla e melhorar a rentabilidade
A empresa presta muita atenção ao ajuste industrial causado pelas mudanças na política nacional e ao impacto da epidemia de covid-19 em novos clientes de vapor, adere a decisões prudentes e evita riscos de investimento. A empresa explora ativamente uma variedade de fornecimento de energia centrado no aquecimento industrial, conta com a fundação de aquecimento de caldeira de carvão pulverizada de alta eficiência existente, pratica aquecimento de combustão de lodo urbano e lodo industrial no parque industrial e expande ativamente e promove fotovoltaica distribuída, gás natural, aquecimento de biomassa e outros modos. Durante o período de referência, a empresa colocou em operação 15 projetos térmicos com uma capacidade de caldeira de 1890t/h. Wuwei empresa de projeto, uma subsidiária da empresa, toma a produção e fornecimento de calor limpo como ponto de partida, e promove vigorosamente o tratamento inofensivo e a utilização abrangente baseada em recursos de resíduos sólidos industriais adotando o “modo de energia térmica mista acoplada a carvão e lodo”, que não só melhora a rentabilidade do projeto, mas também fornece uma base para a promoção de outros projetos da empresa. Entre eles, o projeto de lodo no parque onde o projeto Wuwei está localizado, o projeto de rede de tubos da usina de energia biológica Jiangxi Ruitian e o projeto de rede de tubos da usina de energia de resíduos Leling Everbright foram colocados em operação expandindo caldeiras de gaseificação de biomassa para aquecimento.
(IV) continuar a inovação tecnológica e acelerar a transformação das conquistas.
Durante o período de relatório, a empresa continuou a fortalecer a inovação tecnológica e a transformação, enfrentar problemas-chave e superar dificuldades, e continuamente melhorou a transformação tecnológica e a atualização da cadeia moderna da indústria química do carvão para economizar custos e aumentar a eficiência. Entre eles, a elion chemical planejava implementar grandes projetos como P & D de aproveitamento de calor residual na síntese de cloreto de hidrogênio, teste industrial e aplicação de catalisador de síntese de PVC de baixo mercúrio ultra estável, adição de 8 conversores, resina especial de PVC e realocação geral da sala de controle central; Através de pesquisa independente e desenvolvimento e introdução de tecnologia, o ramo de carboneto implementou 18 projetos, incluindo o projeto de controle remoto do bloco de coroa, o projeto de pesquisa e desenvolvimento de calcinação de materiais de calcário pequenos com forno de secagem rotativa ociosa, o forno de carboneto de cálcio, automação do forno de cal, projeto inteligente e a linha de montagem totalmente automática do escudo do eletrodo.Entre eles, o projeto independente de pesquisa e desenvolvimento do bloco de coroa fez um avanço histórico, e o teste piloto do equipamento alcançou os resultados esperados, realizando operação de um clique, posicionamento e puxando o caroço, Primeiro na indústria; A empresa Xinhang fez todos os esforços para promover a construção e implementação de novos projetos de gaseificador, projetos de emissão ultra-baixa e projetos de transformação de economia de energia de bombas de água circulantes, e alcançou resultados notáveis em conservação de energia, redução de consumo, segurança e proteção ambiental.
(V) continuar liderando a construção de partidos e melhorar a governança corporativa
A empresa adere à orientação da construção do partido, melhora constantemente a construção do controle interno, aumenta continuamente a precisão da gestão empresarial, o refinamento da organização e operação, e otimiza e melhora o sistema de governança. Ao mesmo tempo, a empresa presta atenção à prática ativa da responsabilidade social, fortalecendo constantemente a manutenção das relações de investidores e gestão de valor, e melhorando o desenvolvimento de alta qualidade da empresa.
A empresa estabeleceu um sistema de gestão de HSE de produção de segurança a longo prazo e perfeito. A produção e operação da empresa aderem à gestão de riscos como núcleo, aprofundam e refinam os três sistemas de controle de segurança do comportamento, segurança intrínseca e garantia de implementação, continuam a fortalecer a construção de padronização da produção de segurança e controle de segurança do processo, implementam rigorosamente a principal responsabilidade da produção de segurança, tomam praticamente a produção de segurança como a linha de vida do desenvolvimento sustentável da empresa, garantem a operação eficaz do trabalho de HSE e se esforçam para construir uma empresa segura.
2,Governação das sociedades
Desde a sua listagem, a empresa tem continuamente estabelecido, melhorado e melhorado a sua estrutura de governança corporativa. De acordo com os requisitos da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, a empresa tem continuamente estabelecido e melhorado os sistemas da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e do conselho de supervisores, e formou uma clara divisão de poderes e responsabilidades entre a autoridade, o órgão de decisão, o órgão de supervisão e a administração, verificações e saldos eficazes, tomada de decisões científicas A estrutura de governança corporativa de operação coordenada e operação efetiva; Estabelecer e melhorar o sistema de controle interno, divulgar informações ao público de forma verdadeira, precisa, completa, oportuna e justa, tornar as demonstrações financeiras autênticas e confiáveis e manter a estabilidade das atividades de produção e operação; Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa cumprem rigorosamente as disposições das leis e regulamentos relevantes, são honestos, confiáveis, diligentes e conscienciosos e cumprem com seriedade suas obrigações para garantir o funcionamento padronizado da empresa.
(I) funcionamento padronizado da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e do conselho de supervisores
A fim de padronizar os métodos de discussão e os procedimentos de tomada de decisão da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e do conselho de supervisores, melhorar a eficiência operacional e o nível de tomada de decisão científica das três assembleias, melhorar o mecanismo de supervisão da empresa e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da sociedade e dos acionistas, a empresa formulou o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração, o regulamento interno do conselho de supervisores e as regras de execução do comitê especial do conselho de administração, formando a autoridade A estrutura de governação dos órgãos de decisão, órgãos de supervisão e níveis de gestão, com direitos e responsabilidades claros, cada um desempenhando suas próprias funções, controles e equilíbrios eficazes, tomada de decisões científicas e operação coordenada, foi efetivamente implementada.
Durante o período analisado, a empresa realizou 17 reuniões do conselho de administração, 10 reuniões do conselho de supervisores, 1 assembleia geral anual e 4 reuniões gerais extraordinárias.
(II) relação entre acionistas controladores, controladores reais e empresas cotadas
Os acionistas controladores da empresa devem exercer seus direitos e obrigações de acordo com a lei das sociedades, as diretrizes para a conduta dos acionistas controladores e controladores reais das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, e continuar a melhorar as normas operacionais entre a empresa e os acionistas controladores e suas partes relacionadas. Os principais acionistas devem cumprir rigorosamente seus compromissos de evitar transações com partes relacionadas e resolver a concorrência horizontal. Atualmente, a empresa e seus acionistas controladores mantêm uma gestão independente em termos de pessoal, finanças, ativos, instituições e negócios. O funcionamento do conselho de administração, conselho de supervisores e administração da empresa é padronizado e independente. As principais decisões são tomadas pela assembleia geral de acionistas da empresa e pelo conselho de administração de acordo com a lei.
(III) desempenho dos diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa
Os diretores da empresa cumprem rigorosamente seus compromissos, desempenham fielmente e diligentemente suas funções, tomam decisões sobre as atividades diárias de operação e gestão da empresa e prestam contas à assembleia geral de acionistas, garantindo a padronização, cientificidade e eficácia das decisões da empresa. Existem quatro comitês especiais sob o conselho de administração, a saber, estratégia, nomeação, auditoria, remuneração e avaliação, que desempenham seriamente as suas funções de acordo com o sistema da empresa.
O conselho de supervisores da empresa realizou ativamente o trabalho em estrita conformidade com os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores, todos os supervisores foram diligentes e obedientes, e efetivamente supervisionaram as decisões de negócios da empresa, transações de partes relacionadas, questões importantes, o funcionamento financeiro e padronizado da empresa e a legalidade e conformidade do desempenho das funções dos diretores e executivos seniores. Os gerentes seniores da empresa cumprem conscienciosamente suas funções, implementam fielmente o planejamento estratégico e o plano de negócios da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, estudam cuidadosamente leis e regulamentos relevantes, participam ativamente de treinamento empresarial relevante, melhoram continuamente a conscientização sobre operação padronizada e controle de risco e promovem o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
(IV) construção do controle interno e divulgação de informações
