Código de títulos: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) abreviatura de títulos: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Anúncio nº: 2022045
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Anúncio sobre investimento estrangeiro e estabelecimento de novas empresas e transações com partes relacionadas por filiais detidas integralmente
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral do investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas
1. Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) shanghai Xinzhi Industry Co., Ltd. (doravante referida como “Shanghai Xinzhi indústria”), uma subsidiária integral da empresa (doravante referida como “a empresa”), pretende investir conjuntamente em dinheiro com a parte relacionada Yanhai Dingxin (Shanghai) sociedade de gestão empresarial (sociedade limitada) (doravante referida como “parceria duhai Dingxin”) para estabelecer uma nova empresa, Zhejiang Xinzhi New Energy Technology Co., Ltd. (nome provisório, nome final estará sujeito à aprovação do departamento industrial e comercial). O capital social da empresa em questão é de RMB 100 milhões, dos quais a indústria Shanghai Xinzhi contribuiu com RMB 95 milhões, representando 95% da contribuição total, e a parceria duyen Hai Dingxin contribuiu RMB 5 milhões, representando 5% da contribuição total.
2. Os parceiros da parceria de duyen Hai Dingxin são Shanghai Jinghe Investment Management Co., Ltd. e Sr. xuzhenghui. O Sr. xuzhenghui é diretor e gerente geral da empresa. De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras disposições relevantes, este investimento estrangeiro constitui uma transação conectada.
3. No dia 7 de junho de 2022, a 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 20ª Reunião do 4º Conselho de Supervisão realizada pela empresa analisaram e aprovaram a proposta de investimento estrangeiro e estabelecimento de novas empresas e transações de partes relacionadas por subsidiárias integralmente detidas, e o diretor relacionado Sr. xuzhenghui evitou votar. Os diretores independentes aprovaram antecipadamente as transações com partes relacionadas e expressaram opiniões independentes.
4. De acordo com os estatutos sociais, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. Esta operação conexa não constitui uma reestruturação importante de ativos, tal como estipulado nas medidas administrativas para a reestruturação importante de ativos das sociedades cotadas, nem constitui uma listagem de reestruturação. Após deliberação da assembleia geral dos acionistas da empresa, não é necessária a aprovação de outros departamentos relevantes.
2,Informação básica de ambas as partes
I) Indústria Shanghai Xinzhi
Nome da empresa: Shanghai Xinzhi Industrial Co., Ltd
Código de crédito social unificado: 91310117ma7hex4748
Endereço: j-21, floor 3, No. 18, Lane 945, changta Road, Shihudang Town, Songjiang District, Xangai
Representante legal: xuzhenghui
Capital social: 50 milhões de yuans
Tipo de sociedade: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa coletiva investida ou controlada por pessoa singular)
Data de estabelecimento: 24 de janeiro de 2022
Âmbito de negócio: artigos licenciados: importação e exportação de bens; Importação e exportação de tecnologia. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes. Os itens comerciais específicos devem estar sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes.) Produção de motores; Pesquisa e desenvolvimento de motor e seu sistema de controle; Serviços de consultoria de informação (excluindo serviços licenciados de consultoria de informação); Gestão empresarial; Consultoria de gestão empresarial; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção de tecnologia. (exceto para os itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, a empresa deve realizar independentemente atividades comerciais de acordo com a lei com sua licença comercial)
Acionistas: a empresa detém 100% de seu patrimônio, e a indústria Shanghai Xinzhi é uma subsidiária integral da empresa.
Dados financeiros: A indústria Shanghai Xinzhi foi criada em 2022 e ainda não realizou negócios específicos. Após consulta, Shanghai Xinzhi Industrial Co., Ltd. não está listada como a pessoa sujeita a execução por violação de confiança.
(II) Parceria Duyen Hai Dingxin
Nome da empresa: Duyen Hai Dingxin (Shanghai) company management partnership (limited partnership)
Código de crédito social unificado: 91310120ma7kjgjn4p
Endereço: No. 1599, Pingzhuang West Road, Fengxian District, Xangai
Parceiro executivo: Shanghai Jinghe Investment Management Co., Ltd
Capital social: 10 milhões de yuans
Tipo de empresa: sociedade anónima
Data de estabelecimento: 2 de março de 2022
Âmbito de actividade: itens gerais: gestão empresarial; Consultoria de gestão empresarial; Serviços de consultoria de informação (excluindo serviços licenciados de consultoria de informação); Planejamento de marketing; Pesquisa de mercado (não envolvida em pesquisa social, pesquisa social, pesquisa de opinião pública e pesquisa de opinião pública); Organizar atividades de intercâmbio cultural e artístico; Planeamento da imagem corporativa; Serviços de consultoria socioeconómica; Serviços de conferências e exposições; Concepção e agência publicitárias; Produção publicitária; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Vendas pela Internet (exceto para a venda de bens que exigem permissão) (exceto para itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas de forma independente em virtude da licença comercial de acordo com a lei).
Informações do parceiro: O Sr. xuzhenghui detém 99% de capital e a Shanghai Jinghe Investment Management Co., Ltd. detém 1% de capital. Dados financeiros: A parceria Duyen Hai Dingxin foi criada em 2022 e até agora não realizou nenhum negócio específico.
Após consulta, a parceria da Duyen Hai Dingxin não está listada como a pessoa sujeita a execução por violação de confiança.
3,Informação da empresa-alvo a estabelecer
Nome da empresa: Zhejiang Xinzhi New Energy Technology Co., Ltd. (nome provisório, nome específico sujeito à aprovação industrial e comercial e registro)
Endereço: No. 28, estrada de qiansuoxinzhi, distrito de Jiaojiang, cidade de Taizhou, província de Zhejiang
Representante legal: xuzhenghui
Capital social: 100 milhões de RMB
Âmbito de negócios: itens de negócios gerais são: produção e vendas de peças estruturais de precisão de novas baterias de energia, produtos de hardware, placas de cobertura de alumínio, produtos plásticos, produtos de fundição sob pressão, moldes, autopeças e outros negócios de importação e exportação do comércio chinês, fornecimento de material e marketing, bens e tecnologia.
Acionistas: a indústria Shanghai Xinzhi contribuiu com 95 milhões de yuans, representando 95% da contribuição total; A parceria Duyen Hai Dingxin contribuiu com 5 milhões de yuans, representando 5% da contribuição total.
As informações acima referidas estão sujeitas à aprovação do departamento industrial e comercial.
4,Política de preços e base das transações com partes relacionadas
Para a criação da joint venture, as contribuições de ambas as partes são pagas em numerário em parcelas, e não há caso que prejudique os interesses dos acionistas da empresa.
5,A finalidade, riscos e impacto sobre a empresa cotada desta transação conectada
A joint venture criada por este investimento estrangeiro envolverá principalmente novas empresas relacionadas com a energia. O estabelecimento da joint venture ajudará a empresa a aprofundar ainda mais a transformação do negócio da indústria automotiva, especialmente o investimento no novo negócio relacionado com veículos de energia, dar pleno jogo às vantagens da empresa em todos os aspectos, desenvolver ativamente novos clientes, novos negócios e novos produtos, consolidando os clientes originais, promover solidamente a reforma abrangente e aprofundada da empresa e expandir ainda mais a ecologia de negócios da empresa.
Após a criação da joint venture, ela será incluída no escopo das demonstrações consolidadas da empresa. Espera-se que não tenha impacto significativo na atual situação financeira e nos resultados operacionais da empresa. O impacto na futura situação financeira e nos resultados operacionais da empresa dependerá da operação subsequente da joint venture.
6,Montante total de várias transacções com partes relacionadas acumuladas com partes relacionadas desde o início do ano até à data de divulgação
Desde o início de 2022 até a data de divulgação deste anúncio, a empresa e sua subsidiária integral Shanghai Xinzhi indústria não tiveram transações de partes relacionadas com a parceria da duyen Hai Dingxin.
7,Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
1. Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
Depois de analisar os pormenores da proposta relativa ao investimento estrangeiro e à criação de novas sociedades por filiais detidas a 100% e transacções com partes coligadas apresentada pela empresa, e de perguntar ao pessoal relevante da empresa sobre os antecedentes das transacções com partes coligadas, os directores independentes da empresa consideram que o investimento estrangeiro e as transacções com partes coligadas estão em conformidade com a estratégia de desenvolvimento da empresa, não prejudicam os interesses da empresa e dos seus accionistas, especialmente os accionistas minoritários, e o preço de transacção é justo, justo e razoável, Fica acordado submeter esta proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação, devendo os diretores relacionados retirar-se da votação.
2. Pareceres independentes de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que o investimento estrangeiro e a criação da nova empresa pela subsidiária integral estão de acordo com a estratégia de desenvolvimento da empresa. A transação é realizada com base na igualdade e consenso de todas as partes. O preço de transação é justo e razoável, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Esta transação conectada realizou os procedimentos de revisão necessários, portanto, concordamos com esta transação conectada.
8,Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que esta transação conectada está alinhada com o desenvolvimento real da empresa e terá um impacto positivo no desenvolvimento dos negócios da empresa. Todos os acionistas contribuem em moeda de acordo com seu rácio acionário, que é conduzido de acordo com os princípios do mercado e os desejos de todas as partes na transação, justa e razoável, em consonância com os princípios comerciais gerais do mercado, e não prejudica os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios investidores. Concordar com esta transação de partes relacionadas.
9,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração;
4. Resoluções da 20ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
7 de Junho de 2022
