Código de títulos: Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) abreviatura de títulos: St Rongtai Anúncio nº: 2022052 Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
Comunicado sobre as deliberações da segunda reunião (provisória) do nono conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) . A reunião foi realizada na manhã de junho 9.2022 na sala de conferências da empresa em uma combinação de local e comunicação. A reunião contou com a participação de 5 diretores, incluindo 2 diretores independentes e 2 diretores que participaram por meio de votação por correspondência. O Sr. Huoyan, presidente do conselho, presidiu a reunião. Os supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre investimento estrangeiro na constituição de filiais
De acordo com as necessidades do layout de desenvolvimento estratégico da empresa, a empresa planeja investir no estabelecimento de cinco subsidiárias de propriedade integral, a saber, Guangdong Rongtai New Material Co., Ltd., Jieyang Hefu Material Co., Ltd., Jieyang Lianfu Material Co., Ltd., Jieyang hegui New Material Co., Ltd. e Jieyang Mingfeng Plastic Co., Ltd. (os nomes das subsidiárias acima são provisórios e o registro industrial e comercial prevalecerá).
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) no mesmo dia Anúncio sobre investimento estrangeiro e estabelecimento de subsidiárias (Anúncio n.º 2022055) em.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberado e aprovado a proposta de alienação de ativos
A fim de fortalecer a gestão de ativos ociosos e melhorar a eficiência de utilização de ativos, a empresa planeja vender e alienar os ativos de equipamentos e instalações de toda a planta localizada na fazenda DIDU Qingnian, zona econômica do aeroporto, cidade de Jieyang, província de Guangdong.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) no mesmo dia Anúncio sobre alienação de ativos (Anúncio n.º: 2022056).
Os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito à proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada
A empresa planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 27 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022054) divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da segunda reunião (provisória) do nono conselho de administração;
2. São anunciados os pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados com a segunda reunião (provisória) do nono conselho de administração.
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) conselho de administração 10 de junho de 2022
