Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
Zona ocidental do desenvolvimento econômico de Jiedong, cidade de Jieyang, província de Guangdong
Segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Material da conferência
27 de Junho de 2002
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
Catálogo de materiais de conferência
Disciplina da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 2 método de votação para a segunda assembleia geral extraordinária de accionistas em 2002 3 Ordem do dia da segunda assembleia geral extraordinária de accionistas em 2002 Tema 1: proposta relativa ao investimento estrangeiro na criação de filiais cinco
Disciplina da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e as disposições pertinentes da CSRC, a sociedade formula a disciplina da assembleia geral.
1,Somente acionistas, participantes sem direito de voto e outros funcionários qualificados para participar da reunião podem entrar no local da reunião após verificação pela empresa; A empresa tem o direito de recusar a entrada de pessoas não qualificadas no local de encontro.
2,Depois de entrar na sala de conferências, por favor tome seus assentos em ordem ou arranjo. Durante a reunião, mantenha o local tranquilo, não ande à vontade e não interrompa os discursos normais de outras pessoas.
3,Os participantes devem respeitar a ordem do dia desta assembleia de acionistas e não devem interferir ou perturbar o processo da reunião. 4,A ordem de intervenção dos acionistas será organizada de acordo com o número de ações detidas.
5,O escopo dos discursos dos acionistas é limitado aos temas a serem considerados na assembleia ou ao funcionamento, gestão, desenvolvimento e outros conteúdos da empresa. Em caso de superação deste limite, a Secretaria da assembleia tem o direito de cancelar a qualificação do orador para o discurso, e os diretores, gerentes gerais, supervisores ou respondentes têm o direito de recusar responder perguntas irrelevantes.
6,As sugestões dos acionistas sobre o funcionamento e a gestão da sociedade podem ser feitas oralmente ou por escrito, mas o momento da intervenção oral estará sujeito ao acordo do Secretariado da Assembleia Geral.
7,Os acionistas e os participantes não votantes devem apreciar os documentos da reunião, assinar e confirmar os documentos relevantes e resoluções da reunião sob orientação do Secretário do Conselho de Administração.
8,Os accionistas devem exercer os seus direitos de voto de forma séria e independente, e não devem interferir com o voto de outros accionistas.
9,Os accionistas, os participantes sem direito de voto e os demais participantes devem assumir a obrigação de confidencialidade do conteúdo desta reunião, de acordo com os estatutos e outros sistemas.
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) board of directors 27 de Junho de 2002
Método de votação para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos accionistas e assegurar que os accionistas possam exercer legalmente e eficazmente os seus direitos de voto durante a assembleia de accionistas, as medidas de voto para a assembleia de accionistas são formuladas de acordo com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos sociais e no regulamento interno da sociedade para a assembleia de accionistas.
1,A assembleia geral adota o método de votação aberta. Ao votar na assembleia geral, os acionistas (incluindo os representantes dos acionistas) exercem seus direitos de voto de acordo com o número de ações com direito a voto que representam, e cada ação tem um voto.
2,Os accionistas deliberarão sobre as propostas desta Assembleia Geral ponto a ponto e votarão de acordo com as suas verdadeiras intenções.
Durante a votação, selecione qualquer um dos “sim”, “não” e “abstenção” da proposta (apenas um pode ser selecionado) e marque “√” no espaço correspondente. Os votos que não atenderem a esta regra são inválidos e contados como votos de abstenção.
3,Após a conclusão da votação, os acionistas são convidados a colocar seus votos na urna para que os resultados das votações possam ser contados a tempo.
4,Participarão da contagem de votos dois representantes dos acionistas, um supervisor e o advogado que testemunhou a reunião, devendo o advogado anunciar os resultados das votações no local.
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) board of directors 27 de Junho de 2002
Ordem do dia da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
1,Inscrição da reunião no local
2,Anúncio de reunião (15:00h)
O Secretário do Conselho de Administração leu a disciplina da Assembleia Geral de Acionistas e as medidas de voto da Assembleia Geral de Acionistas
3,Introduzir os participantes e recomendar contadores de votos e escrutinadores
4,Leia e considere tópicos
1. Deliberar a proposta relativa ao investimento estrangeiro na criação de filiais
5,Discursos e perguntas dos accionistas
6,Os accionistas e os seus representantes votam sobre a proposta
7,Estatísticas dos resultados das votações
8,0 O advogado leu o resultado da votação
9,O Secretário do Conselho de Administração leu as deliberações da assembleia geral dos acionistas da sociedade
10,O advogado leu a opinião da testemunha
11,Assinatura dos documentos da reunião
12,Declarar o encerramento da reunião
Tópico 1: proposta relativa à criação de filiais através de investimento estrangeiro
Proposta relativa ao investimento estrangeiro na criação de filiais
Caros accionistas
De acordo com as necessidades do layout de desenvolvimento estratégico de Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) empresa (doravante referida como “a empresa”), a empresa planeja investir e estabelecer cinco subsidiárias de propriedade integral respectivamente, a saber, Guangdong Rongtai New Material Co., Ltd., Jieyang Hefu Material Co., Ltd., Jieyang Lianfu Material Co., Ltd., Jieyang hegui novo material Co., Ltd. e Jieyang Mingfeng Plastic Co., Ltd. (os nomes das subsidiárias acima são nomes provisórios e o registro industrial e comercial prevalecerá). Os pormenores são os seguintes:
1,Informação de base da filial proposta
(I) Guangdong Rongtai New Material Co., Ltd.
Nome da empresa: Guangdong Rongtai New Material Co., Ltd
2. Capital registado: 50 milhões de yuan
3. Endereço registrado: No. 401, seção oeste (Escritório Abrangente) da rodovia nacional 206, zona de desenvolvimento econômico de Jiedong, cidade de Jieyang
4. escopo do negócio: itens gerais: vendas de produtos plásticos; Fabricação de produtos plásticos; Fabricação de materiais sintéticos (excluindo produtos químicos perigosos); Vendas de materiais sintéticos; Fabricação de produtos químicos especiais (excluindo produtos químicos perigosos); Vendas de produtos químicos especiais (excluindo produtos químicos perigosos); Vendas de novos materiais catalíticos e aditivos; Importação e exportação de tecnologia; Importação e exportação de bens. (exceto para os itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, a empresa deve realizar independentemente atividades comerciais de acordo com a lei com sua licença comercial)
5. método de contribuição: Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) subscreveram 50 milhões de yuans em moeda, representando 100% do capital social, e pagos antes de 31 de dezembro de 2052;
(II) Jieyang Hefu Materials Co., Ltd.
1. Nome da empresa: Jieyang Hefu Materials Co., Ltd
2. capital registrado: 2million yuan
3. Endereço registrado: No. 101, estrada No. 5 (edifício de escritórios), zona de desenvolvimento econômico de Jiedong, cidade de Jieyang
4. Âmbito de negócio: itens gerais: Vendas de produtos químicos (excluindo produtos químicos licenciados); Vendas de produtos químicos especiais (excluindo produtos químicos perigosos); Vendas de produtos plásticos; Vendas de produtos de borracha.
(exceto para os itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, a empresa deve realizar independentemente atividades comerciais de acordo com a lei com sua licença comercial)
5. método de contribuição: Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) subscreved 2million yuan em moeda, representando 100% do capital social, e pagos antes de 31 de dezembro de 2052;
(III) Jieyang Lianfu Materials Co., Ltd.
Nome da empresa: Jieyang Lianfu Materials Co., Ltd
2. capital registrado: 2million yuan
3. Endereço registrado: No. 101, edifício 5, leste da rua No. 10, norte da estrada leste de Xinxing, distrito de Rongcheng, cidade de Jieyang
4. Âmbito de negócio: itens gerais: Vendas de produtos químicos (excluindo produtos químicos licenciados); Vendas de produtos químicos especiais (excluindo produtos químicos perigosos); Vendas de produtos plásticos; Vendas de produtos de borracha. (exceto para os itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, a empresa deve realizar independentemente atividades comerciais de acordo com a lei com sua licença comercial)
5. método de contribuição: Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) subscreved 2million yuan em moeda, representando 100% do capital social, e pagos antes de 31 de dezembro de 2052;
(IV) Jieyang hegui New Material Co., Ltd.
1. Nome da empresa: Jieyang hegui New Material Co., Ltd
2. capital registrado: 2million yuan
3. Endereço registrado: No. 102, edifício 4, leste da rua No. 10, norte da estrada leste de Xinxing, distrito de Rongcheng, cidade de Jieyang
4. escopo do negócio: itens gerais: vendas de produtos plásticos; Fabricação de produtos plásticos; Fabricação de materiais sintéticos (excluindo produtos químicos perigosos); Vendas de materiais sintéticos; Fabricação de produtos químicos especiais (excluindo produtos químicos perigosos); Vendas de produtos químicos especiais (excluindo produtos químicos perigosos); Importação e exportação de tecnologia; Importação e exportação de bens. (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, a empresa deve realizar atividades comerciais de forma independente de acordo com a lei com sua licença comercial) modo de contribuição de capital: Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) ;
(V) Jieyang Mingfeng Plastic Co., Ltd.
Nome da empresa: Jieyang Mingfeng Plastic Co., Ltd
2. capital registrado: 2million yuan
3. Endereço registrado: No. 101, zona de desenvolvimento (No. 10), cidade de Xichang, distrito de Jiedong, cidade de Jieyang
4. Âmbito de negócio: itens gerais: Vendas de produtos químicos (excluindo produtos químicos licenciados); Venda de fertilizantes; Vendas de produtos de borracha; Vendas de produtos plásticos; Vendas de materiais de construção; Vendas de materiais de decoração de edifícios; Comércio a retalho de produtos de hardware; Venda por grosso de produtos de hardware; Vendas de produtos eletrónicos; Vendas de malhas têxteis e matérias-primas; Vestuário por grosso; Vendas de bens de primeira necessidade; Vendas de produtos de papel. (exceto para os itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, a empresa deve realizar independentemente atividades comerciais de acordo com a lei com sua licença comercial)
5. método de contribuição: Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) subscreved 2million yuan em moeda, representando 100% do capital social, e pagos antes de 31 de dezembro de 2052;
As informações acima estão sujeitas à aprovação e registro do departamento administrativo da Indústria e Comércio.
2,Conteúdo principal do contrato de investimento
Este investimento estrangeiro é o estabelecimento de uma subsidiária integral da empresa, e não há necessidade de assinar um contrato de investimento estrangeiro.
3,Objectivo do investimento e estabelecimento de filiais
O investimento no estabelecimento de subsidiárias está em conformidade com o layout de desenvolvimento estratégico da empresa, é propício para a realização dos objetivos estratégicos da empresa e estabelece uma boa base para o desenvolvimento futuro da empresa. Este investimento não terá impacto significativo no estado financeiro e nos resultados operacionais da empresa, não prejudicará os interesses legítimos da empresa e de outros acionistas, favorecerá a melhoria dos benefícios económicos da empresa, reforçará a competitividade e a força global da empresa e tem um impacto positivo no desenvolvimento da empresa a longo prazo, alinhado com os interesses de todos os acionistas e com a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa.
4,O impacto e os riscos do estabelecimento de filiais por este investimento na empresa
A criação de uma filial por este investimento ainda precisa ser aprovada pelos departamentos relevantes, e há incertezas sobre se a aprovação pode ser obtida e quando será finalmente obtida; Após a criação da subsidiária, podem ocorrer riscos causados por fatores incertos como macroeconomia, ambiente industrial, concorrência de mercado e gestão da operação. A empresa cumprirá a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com as disposições relevantes. Por favor, invista racionalmente e preste atenção aos riscos de investimento.
Esta proposta foi deliberada e adotada na segunda reunião (provisória) do nono conselho de administração e na segunda reunião (provisória) do nono conselho de fiscalização, e é submetida a deliberação de todos os acionistas!
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) conselho de administração 27 de junho de 2022
