Código de títulos: Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) abreviatura de títulos: Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) Anúncio nº: 2022077
Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A fim de cooperar com a prevenção e controle da epidemia de pneumonia por coronavírus novo, manter a saúde e segurança dos acionistas e agentes dos acionistas, reduzir a reunião de multidões, risco para a saúde pública e risco de infecção pessoal, recomenda-se que os acionistas dêem prioridade à votação on-line para participar da assembleia geral.
2. A reunião local da assembleia geral de acionistas da empresa é realizada em Xangai. Os acionistas que participam da reunião devem prestar atenção e cumprir com as disposições e exigências de Xangai sobre declaração, isolamento e observação do estado de saúde antecipadamente. A empresa cumprirá rigorosamente os requisitos de prevenção e controle de epidemias dos departamentos governamentais relevantes, e registrará e gerenciará rigorosamente os acionistas no local. Os acionistas no local e os agentes dos acionistas devem aceitar o teste de temperatura corporal, devem usar máscaras durante toda a reunião, conforme necessário. Ao fornecer aos acionistas materiais relevantes, eles também precisam fornecer o código de saúde, cartão de viagem eletrônico e registrar de forma verdadeira e completa as informações pessoais relevantes. Os acionistas que não cumprirem as disposições e requisitos relevantes sobre prevenção e controle de epidemias não poderão entrar no site desta assembleia geral de acionistas.
3. Tendo em conta a situação atual de prevenção e controle epidêmico e os requisitos podem mudar a qualquer momento, a fim de fortalecer as medidas de prevenção e controle e apoiar plenamente os trabalhos de prevenção e controle epidêmico, os acionistas e agentes acionistas que planejam participar da assembleia acionária no local devem confirmar os requisitos específicos de prevenção e controle epidêmico da região onde o endereço da reunião está localizado à empresa através do número de contato listado neste anúncio antes de viajar, de modo a evitar o descumprimento das disposições e requisitos pertinentes de prevenção e controle epidêmico, Como resultado, é impossível entrar no site da assembleia geral de acionistas.
Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225)
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação e realização da assembleia geral de acionistas respeitam as disposições legais, regulamentares administrativas, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 15:00 de 30 de junho de 2022 (quinta-feira);
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 30 de junho de 2022;
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 a.m. em 30 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line. Os accionistas da sociedade só podem escolher um dos métodos de votação acima mencionados. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por procuração;
(2) Votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Disponibilizar aos acionistas que detêm as ações da empresa na data de registro de capital social uma plataforma de votação on-line, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o período de votação on-line acima.
6. Data de registro de capital próprio: 21 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado na tarde de 21 de junho de 2022, a data de registro de capital próprio, os acionistas registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e participar da votação.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados e pessoal relevante empregados pela empresa.
8. a reunião do local foi realizada na sala de conferências no primeiro andar da empresa, nº 139, estrada de Chugong, zona da indústria química de Xangai.
2,Questões a considerar na reunião
Quadro de exemplo do código de proposta da assembleia geral de acionistas
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna verificada pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre
5.00 proposta sobre
7.00 proposta sobre a remuneração (subsídios) dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 √
8.00 proposta sobre o plano de remuneração da empresa para supervisores em 2022 √
9.00 proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco em 2022 √
10.00 proposta de utilização de fundos ociosos próprios para aquisição de produtos financeiros √
11.00 Proposta de Revisão do sistema de gestão para submissão e utilização de informações externas √
12.00 Proposta de aquisição de capital próprio minoritário e transações com partes relacionadas de subsidiárias holding √
Dicas e instruções especiais:
1. As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 31ª e 33ª (Interina) reuniões do 8º Conselho de Administração, na 15ª e 17ª (Interina) reuniões do 8º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o http://www.cninfo.com.cn da empresa em 30 de abril de 2022 e 9 de junho de 2022, respectivamente ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio da companhia sobre as deliberações da 31ª reunião do 8º Conselho de Administração (Anúncio n.º 2022059), o anúncio sobre as deliberações da 15ª reunião do 8º Conselho de Supervisores (Anúncio n.º 2022060), o anúncio sobre o plano de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio n.º 2022061), o anúncio sobre a renovação da instituição de auditoria em 2022 (Anúncio n.º 2022064), e Anúncio sobre solicitação de linha de crédito abrangente dos bancos em 2022 (Anúncio nº: 2022065), anúncio sobre compra de produtos financeiros com fundos ociosos próprios (Anúncio nº: 2022066) O relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021, o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021, o regime de remuneração (subsídio) dos administradores e gerentes seniores em 2022, o regime de remuneração dos supervisores em 2022, o relatório financeiro anual em 2021, o sistema de gestão para apresentação e utilização de informações externas e o anúncio das deliberações da 33ª reunião (Interina) do oitavo Conselho de Administração (Comunicado n.º 2022074) Anúncio sobre deliberações da 17ª reunião (Interina) do 8º Conselho de Supervisores (Anúncio n.º 2022075) e anúncio sobre aquisição de capital próprio minoritário e transações de partes relacionadas de subsidiárias holding (Anúncio n.º 2022076).
2. Os diretores independentes da empresa apresentarão relatórios sobre seu trabalho na assembleia geral anual. O relatório anual dos diretores independentes foi divulgado em cninfo.com em 30 de abril de 2022.
3. A fim de melhor salvaguardar os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, os resultados de votação de todas as propostas acima mencionadas são contados separadamente para os pequenos e médios investidores, e os resultados são divulgados. (Os pequenos e médios investidores referem-se aos accionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das acções da sociedade cotada ou exerçam funções de directores, supervisores e gestores superiores da sociedade cotada).
4. Proposta 12.00 é uma proposta de transação relacionada, e os acionistas relacionados se retirarão da votação. Os acionistas relacionados acima mencionados não podem aceitar a atribuição de outros acionistas para votar sobre a proposta que exija retirada da votação.
3,Método de registo das reuniões
(I) hora de inscrição: 9:00-11:30 da manhã em 30 de junho de 2022.
(II) lugar de registro: sala de conferências no primeiro andar da empresa, nº 139, estrada de Chugong, zona da indústria química, Xangai.
III) Método de registo:
1. Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade, e cartão de conta de ações; Se for confiada a um procurador para assistir à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade válido e a procuração do acionista (Anexo II).
2. O acionista da pessoa coletiva será representado na reunião pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado de representante legal que comprove a sua qualificação como representante legal (Anexo III); Caso seja confiada a presença de um procurador, o procurador deverá apresentar seu cartão de identificação e uma procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei.
3. Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia in loco devem levar o original dos certificados relevantes ao local da reunião meia hora antes da reunião para proceder aos procedimentos de registo; O registo dos accionistas deve ser efectuado sob a forma de registo no local.
IV) Informações de contacto
Contacto: Tang Yang, linyishan
Tel.: 02131156097
Fax: 0213115668
Código Postal: 201417
Endereço de contato: No. 139, estrada de Chugong, zona da indústria química, Shanghai
(V) a duração da assembleia geral é de meio dia, e as despesas de administração, hospedagem, transporte e outras despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 4,Processo de funcionamento da votação online
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Dicas sobre precauções relevantes
1. Sugere-se dar prioridade à votação online para participar na assembleia geral de acionistas
A fim de cooperar com a prevenção e controle da epidemia de pneumonia por coronavírus novo, manter a saúde e segurança dos acionistas e agentes dos acionistas, reduzir a reunião de multidões, risco de saúde pública e risco de infecção pessoal, recomenda-se que os acionistas dêem prioridade à votação on-line para participar da assembleia geral.
2. Precauções relativas à presença no local
A reunião local da assembleia geral de acionistas da empresa é realizada em Xangai. Os acionistas que participam da reunião devem prestar atenção e cumprir com as disposições e requisitos de Xangai sobre declaração, isolamento e observação do estado de saúde antecipadamente. A empresa cumprirá rigorosamente os requisitos de prevenção e controle de epidemias dos departamentos governamentais relevantes, e registrará e gerenciará rigorosamente os acionistas no local. Os acionistas no local e os agentes dos acionistas devem aceitar o teste de temperatura corporal, devem usar máscaras durante toda a reunião, conforme necessário. Ao fornecer aos acionistas materiais relevantes, eles também precisam fornecer o código de saúde, cartão de viagem eletrônico e registrar de forma verdadeira e completa as informações pessoais relevantes. Os acionistas que não cumprirem as disposições e requisitos relevantes sobre prevenção e controle de epidemias não poderão entrar no site desta assembleia geral de acionistas.
Tendo em vista a atual situação de prevenção e controle epidêmico e os requisitos podem mudar a qualquer momento, a fim de fortalecer as medidas de prevenção e controle e apoiar plenamente o trabalho de prevenção e controle epidêmico, os acionistas e agentes acionistas que planejam participar da assembleia acionária no local devem confirmar os requisitos específicos de prevenção e controle epidêmico da região onde o endereço da assembleia está localizado à empresa através do número de contato listado neste anúncio antes de viajar, de modo a evitar o descumprimento das disposições e requisitos relevantes de prevenção e controle epidêmico, Como resultado, é impossível entrar no site da assembleia geral de acionistas.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções das 31ª e 33ª reuniões (Provisórias) do 8º Conselho de Administração assinadas pelos diretores presentes e seladas pelo Conselho de Administração.
2. Resoluções das 15ª e 17ª reuniões (Provisórias) do 8º Conselho de Supervisores assinadas pelos Supervisores presentes e carimbadas com o selo do Conselho de Supervisores.
É notificada.
Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) conselho de administração 9 de junho de 2022
Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Programa de votação em linha
1. Código de votação:
