Código dos títulos: Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) abreviatura dos títulos: Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) anúncio n.o: 2022035 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
Anúncio das deliberações do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) doravante denominada “a empresa”) o edital da 18ª reunião do 10º Conselho de Administração foi enviado por e-mail em 2 de junho de 2022 e realizado sob a forma de reunião de comunicação em 9 de junho de 2022, a empresa conta com 9 diretores no total e 9 diretores efetivamente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Após deliberação, a reunião aprovou as seguintes propostas:
1. revisar a proposta de assinatura de contrato complementar de empréstimo e transações de partes relacionadas entre a sociedade e seus acionistas controladores
A reunião delibera e aprova com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão pelo conselho de administração da empresa, é acordado que a empresa toma emprestado do acionista controlador Xuyang Holding Co., Ltd. para atividades comerciais diárias. O contrato de empréstimo assinado em 11 de março de 2022 é alterado e o limite do empréstimo é aumentado de 28 milhões de yuans para 50 milhões de yuans. O acordo complementar ajusta apenas o montante do acordo original, e as restantes disposições permanecem inalteradas.
A proposta acima é uma transação relacionada, e os diretores relacionados envolvidos nesta transação, o Sr. jiayunshan, o Sr. liqinghua, o Sr. Yuan Xixian e o Sr. zhangjianguo, retiraram-se da votação.
Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre as transações com partes relacionadas. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e os acionistas relacionados se retirarão da votação.
2. Rever a proposta de revisão de alguns sistemas de governação das sociedades
A reunião delibera e aprova com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as leis, regulamentos e regras regulatórias recentemente revisadas, a empresa fez alterações relevantes em alguns sistemas de governança corporativa. Desta vez, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração, o regulamento interno do conselho de supervisores e o sistema de gestão de transações conectadas são revisados. De acordo com as leis e regulamentos relevantes e as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, O regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração e o regulamento interno do conselho de fiscalização serão submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. a proposta de convocação da assembleia geral anual de 2021 foi revista e adotada na assembleia com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes sobre as propostas acima, consulte o anúncio sobre aumento de empréstimos e transações com partes relacionadas dos acionistas controladores (Anúncio n.º 2022036) e o aviso de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022037) divulgado pelo Conselho de Administração no mesmo dia.
É anunciado
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
10 de Junho de 2022
