Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) director independente
Pareceres de aprovação prévia sobre transações de partes relacionadas na 18ª reunião do 10º conselho de administração como Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) diretores independentes, expressamos as seguintes opiniões de aprovação prévia sobre as transações de partes relacionadas que o conselho de administração considerará o empréstimo da empresa do acionista controlador Xuyang Holding Co., Ltd.:
Revisamos cuidadosamente os materiais relevantes da proposta de assinatura de contratos de empréstimo suplementares e transações de partes relacionadas entre a empresa e seus acionistas controladores a serem submetidas ao conselho de administração para deliberação. Após discussão completa, acreditamos que o preço das transações de partes relacionadas acima é justo e razoável, não há danos aos interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e a empresa não dependerá de empresas relacionadas devido às transações acima.
Concordamos em submeter as transações com partes relacionadas dos empréstimos da empresa do acionista controlador Xuyang Holdings Co., Ltd. à 18ª reunião do 10º conselho de administração para deliberação.
Directores independentes: xianguoming, fandengyi, lishengnan
8 de Junho de 2022
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
Pareceres de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas na 18ª reunião do 10º conselho de administração Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 15 reunião do 10º conselho de administração emitiu um aviso em 2 de junho de 2022, e foi realizada sob a forma de uma reunião de comunicação em 9 de junho. A empresa tem 9 diretores no total, e 9 diretores participaram efetivamente da reunião. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. Após deliberação, a reunião aprovou as seguintes propostas:
Proposta de assinatura de contrato complementar de empréstimo e transações de partes relacionadas entre a empresa e seus acionistas controladores.
Os nossos pareceres independentes sobre a proposta acima são os seguintes:
1. Procedimentos de votação das resoluções.
De acordo com as disposições das regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange, Xuyang Holding Co., Ltd. é o acionista controlador da empresa. As duas partes têm uma relação relacionada. A transação com Xuyang Holding Co., Ltd. é uma transação relacionada.
Durante a deliberação das transações relacionadas acima, os diretores relacionados Sr. jiayunshan, Sr. liqinghua, Sr. Yuan Xixian e Sr. zhangjianguo no conselho de administração evitaram votar, e os outros cinco diretores não relacionados concordaram unanimemente em aprovar as transações relacionadas acima, o que está de acordo com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
2. Equidade da transacção. A taxa de juros do empréstimo acordada no contrato de empréstimo é a taxa de cotação de mercado de empréstimo de um ano (LPR) padrão publicada pelo Centro Nacional de Financiamento Interbancário na data efetiva do contrato de empréstimo original (march112022), que será realizada de acordo com o princípio da equidade. As transações acima relacionadas são propícias para complementar o capital de giro da empresa e o desenvolvimento sustentável, e não prejudicam os interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Directores independentes: xianguoming, fandengyi, lishengnan
9 de Junho de 2022
