Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
Quadro de comparação das alterações ao regulamento interno do Conselho de Administração
Sn antes e depois da modificação
Artigo 1, a fim de melhorar e padronizar os procedimentos e procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração de Tianjin Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) Proteger os legítimos direitos e interesses dos investidores e garantir o funcionamento da empresa De acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes, os estatutos sociais (doravante denominados “estatutos”) e as disposições relevantes do Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) . Este regulamento interno é formulado em combinação com a situação real da empresa.
Capítulo II Qualificações e nomeação dos administradores Capítulo II Disposições gerais
Artigo 6.º Os administradores da sociedade são pessoas singulares, que não têm necessidade de deter as ações da sociedade e são determinados pela CSRC como proibidos de entrar no mercado, sob qualquer das seguintes circunstâncias, não podem ocupar o cargo e estão proibidos de integrar o pessoal que não foi levantado, bem como os diretores da sociedade:
Uma pessoa que seja declarada pela bolsa de valores como uma pessoa imprópria por menos de dois anos (I) não tem capacidade para conduta civil ou tem conduta civil limitada não pode atuar como diretor da empresa; Entre eles, a capacidade independente;
Sempre que existam outras disposições relativas às qualificações do director legislativo, aplicam-se as disposições do Regulamento (II) relativo à corrupção, suborno, apropriação indevida de bens e apropriação indevida de bens. Tendo sido condenado a pena penal por perturbar a ordem da economia socialista de mercado, e decorridos menos de cinco anos desde o termo do período de execução, ou ter sido privado de direitos políticos devido a um crime, e decorridos menos de cinco anos desde o termo do período de execução; III) Ser diretor, diretor de fábrica ou gerente de uma empresa ou empresa em falência e pessoalmente responsável pela falência da empresa ou empresa, decorridos menos de três anos desde a conclusão da falência da empresa ou empresa;
(IV) tendo sido representante legal de uma empresa ou empresa cuja licença comercial tenha sido revogada ou ordenada a encerrar devido a violação da lei, e tendo responsabilidade pessoal, decorridos menos de três anos desde a data de revogação da licença comercial da empresa ou empresa;
(V) dívidas pessoais de grande montante não são pagas quando são devidas;
VI) Ser banido do mercado de valores mobiliários pela CSRC antes do termo do prazo;
Sn antes e depois da modificação
(VII) outros conteúdos estipulados por leis, regulamentos administrativos ou regras departamentais.
Se um diretor for eleito ou nomeado em violação do disposto neste artigo, tal eleição, nomeação ou emprego será inválido. A sociedade destituirá um diretor de seu cargo se alguma das circunstâncias previstas neste artigo ocorrer durante seu mandato.
O director não pode exercer simultaneamente as funções de supervisor.
Artigo 7 o Conselho de Administração é composto por 9 diretores, dos quais Artigo 7 o Conselho de Administração é composto por 9 diretores, incluindo 3 diretores independentes. Três directores independentes. Serão assistidos por um presidente e um vice-presidente no exercício das suas funções.
Artigo 8º Os administradores são eleitos pela assembleia geral de acionistas, com mandato de três anos. No termo do seu mandato, pode ser reeleito. A assembleia geral de accionistas deve destitui-lo antes do termo do seu mandato. O diretor da empresa não precisa ser acionista ou seu representante da empresa, podendo ser reeleito e reconduzido após o término de seu mandato.
Qualquer pessoa legalmente qualificada para ser eleita como diretor pela assembleia geral de acionistas terá um mandato calculado a partir da data de tomada de posse para o atual diretor. Expira o mandato do Conselho de Administração.
Os acionistas que, individualmente ou conjuntamente, detenham mais de 3% das ações da empresa têm o direito de nomear novos candidatos a diretores (exceto diretores independentes) para a empresa. O currículo e as informações básicas do diretor devem ser submetidas ao conselho de administração 30 dias antes da assembleia geral. Todavia, os candidatos a directores independentes estão sujeitos às disposições legislativas, regulamentares administrativas e normas departamentais pertinentes.
Artigo 9 a lista de candidatos a diretores será submetida pelo atual conselho de administração; Artigo 9 a lista de candidatos a diretores será submetida pelo atual conselho de administração à assembleia geral de acionistas para resolução sob a forma de proposta. A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, devendo o conselho de administração da companhia fornecer aos acionistas a lista de candidatos a diretores e submeter o currículo e as informações básicas à assembleia geral de acionistas para votação sob a forma de proposta. Sim. Quando a assembleia geral deliberar sobre a proposta de eleição dos administradores, votará cada candidato a diretor um a um.
O conselho de administração da sociedade deve fornecer aos acionistas os currículos e informações básicas dos candidatos a diretores, comprometendo-se por escrito antes da convocação e anúncio da assembleia geral de acionistas, concordando em aceitar a nomeação e prometendo que as informações divulgadas publicamente são verdadeiras, precisas e completas, E garantir o desempenho das funções de diretores após ser eleito.
Detenham, individual ou conjuntamente, mais de 3% das ações da empresa
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Os acionistas da sociedade terão o direito de nomear novos candidatos a diretores (exceto diretores independentes) para a sociedade. Ao nomear candidatos a diretores, os acionistas devem apresentar os currículos e informações básicas dos diretores ao conselho de administração 30 dias antes da reunião de acionistas. Todavia, os candidatos a directores independentes estão sujeitos às disposições legislativas, regulamentares administrativas e normas departamentais pertinentes.
Artigo 11.º Se um diretor não comparecer pessoalmente à reunião por duas vezes consecutivas, e se um diretor tiver uma das seguintes circunstâncias, ele não confiará outro diretor para participar da reunião do conselho de administração, e seu cargo de diretor pode ser demitido em qualquer momento, de acordo com a resolução da assembleia geral:
Para não cumprirem as suas funções, o conselho de administração recomendará que os acionistas (I) que violem gravemente os estatutos sociais ou estas regras sejam substituídos pelo conselho de administração. Aqueles que têm obrigações;
(2) Causar grandes perdas econômicas à empresa devido a falhas graves;
(3) Aqueles que foram julgados pelo tribunal popular e foram investigados por responsabilidade penal; (4) Não comparecer pessoalmente à reunião do conselho por duas vezes consecutivas e não confiar a outros diretores para comparecer à reunião do conselho;
(5) Um director deixou de estar qualificado para exercer funções nos termos destas regras.
Artigo 12.o O director pode demitir-se antes do termo do seu mandato. O director que renuncie deve apresentar uma renúncia escrita ao Conselho de Administração. O diretor que renunciar deve apresentar um relatório escrito de demissão ao conselho de administração. Relatório de posição. O conselho de administração divulgará informações relevantes no prazo de dois dias. Artigo 13.º Se a renúncia de um diretor fizer com que o número de diretores da sociedade seja inferior ao quórum do conselho de administração devido à renúncia de um diretor, o relatório de renúncia do diretor só entrará em vigor após o próximo diretor preencher a vaga causada por sua renúncia e o próximo diretor preencher a vaga causada por sua renúncia. O Conselho de Administração remanescente produz efeitos. O restante conselho de administração convocará, o mais rapidamente possível, uma assembleia geral extraordinária de acionistas para eleger diretores para preencher a vaga causada pela renúncia dos diretores. Uma vaga decorrente da demissão de um diretor. Antes da assembleia de accionistas deliberar sobre a eleição dos administradores e antes da assembleia de accionistas deliberar sobre a eleição dos administradores, o
