Código dos títulos: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) abreviatura dos títulos: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) anúncio n.o: 2022059 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
Comunicado sobre as deliberações da 23ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) doravante referida como “a empresa”) o edital da 23ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores foi enviado a todos os Supervisores por informação, e-mail e telefone em 7 de junho de 2022. A reunião do conselho de supervisores foi realizada por meio de votação de comunicação em 10 de junho de 2022. Três supervisores devem participar na reunião do conselho de supervisores, e três supervisores realmente participaram na reunião. A reunião do conselho de supervisores foi presidida pela Sra. Hurui, presidente do conselho de supervisores. A reunião do conselho de supervisores foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) a proposta sobre o cumprimento das condições de oferta não pública de ações pela sociedade foi revista e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
A empresa planeja emitir privadamente ações para objetos específicos (doravante denominados “esta oferta não pública” e “esta oferta”). De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas, as perguntas e respostas sobre supervisão de emissão – requisitos regulamentares sobre orientação e regulação do comportamento de financiamento das empresas cotadas (Revisado) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em comparação com as qualificações e condições relevantes para a oferta não pública de ações por empresas cotadas, O conselho de administração da empresa realizou minuciosamente auto-exame e demonstração sobre o funcionamento real e assuntos relacionados, confirmando que a empresa cumpre as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes sobre a oferta não pública de ações por sociedades cotadas, e possui as condições e qualificações para a oferta não pública de ações a objetos específicos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) a proposta de oferta não pública de ações da companhia foi revisada e aprovada item a item
Os conteúdos específicos do plano de oferta não pública de ações da empresa são os seguintes:
1. Classe e valor nominal das acções emitidas
As ações desta oferta não pública são ações ordinárias de RMB (ações A), com um valor nominal de 1,00 yuan / ação.
Todas as ações emitidas neste momento são não públicas a objetos específicos, e a empresa escolherá um momento apropriado para implementá-lo dentro do período de validade de obtenção da aprovação da CSRC sobre esta emissão.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Os objetos desta oferta não pública são no máximo 35 investidores específicos, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outros investidores institucionais que atendam aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários, uma sociedade de valores mobiliários, um investidor institucional estrangeiro qualificado ou um investidor institucional estrangeiro qualificado RMB subscrever dois ou mais produtos sob a sua gestão, considera-se como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária é objeto de emissão, ela só pode subscrever com seus próprios fundos.
Após a aprovação e aprovação da oferta não pública pela CSRC, a assembleia geral da empresa autorizará o conselho de administração a negociar com o patrocinador (subscritor principal) da oferta de acordo com os resultados da consulta da oferta. Se as leis e regulamentos nacionais tiverem novas disposições sobre o objeto de emissão da oferta não pública de ações, a empresa se ajustará de acordo com as novas disposições.
Todos os emitentes desta oferta não pública subscreverão as acções desta oferta não pública em numerário de RMB.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
A data base de preços desta oferta não pública é o primeiro dia do período de oferta, e o preço de oferta não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços.
O preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços = o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços ÷ o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços. Em caso de alteração ex dividend, ex dividend ou capital social das ações da empresa desde a data base de preços desta oferta até a data de emissão, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, recompra, reserva de capital convertida em capital social, o preço de reserva de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade.
Com base no preço base de emissão acima mencionado, o preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa e pelo patrocinador (subscritor principal) na forma de preço competitivo dentro do âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas após a empresa ter obtido a aprovação e aprovação da CSRC sobre a emissão.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O número de ações A emitidas nesta oferta não pública é determinado dividindo-se o valor total dos recursos captados pelo preço de emissão. Simultaneamente, de acordo com o disposto na regulamentação Q&A sobre Emissão – requisitos regulamentares sobre orientação e regulação do comportamento financeiro das sociedades cotadas (Revisado) da CSRC, o número de ações A emitidas nesta oferta não pública não deve exceder 30% do capital social total da empresa antes dessa oferta não pública. A partir da data da 39ª reunião do 5º Conselho de Administração, o capital social total da empresa era de 1403721079 ações, com base neste cálculo, o número de ações nesta oferta não pública não excedeu 421116323 (incluindo este número).
Se as ações da sociedade estiverem sujeitas a alterações no capital social, tais como distribuição de ações, recompra, conversão de reserva de capital social em capital social, incentivo patrimonial, etc., a partir da data de anúncio da resolução do conselho de administração até a data de emissão, o limite máximo do número de ações emitidas nesse período também será ajustado em conformidade.
Dentro do escopo acima, a quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) da emissão de acordo com os resultados da consulta da emissão de acordo com as regulamentações relevantes após a empresa ter obtido a aprovação e resposta da CSRC sobre a oferta não pública.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Período restrito
A oferta não pública de ações subscritas pelos objetos emissores não poderá ser cedida no prazo de 6 meses a contar da data do término da oferta, devendo a redução das ações acima mencionadas após o término do período de bloqueio respeitar também o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem de ações e outras leis, regulamentos, normas, documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos da sociedade.
Dentro do período de bloqueio das ações acima mencionado, as ações derivadas das ações desta emissão subscritas pelo objeto emissor devido à oferta de ações da sociedade, conversão de reserva de capital em capital social e outros assuntos também devem cumprir os acordos de restrição de ações acima mencionados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Local de listagem
A oferta não pública de ações será listada e negociada na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Arranjo de lucro acumulado antes desta oferta não pública
Os lucros acumulados não distribuídos antes da oferta não pública serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da empresa de acordo com a proporção de ações após a oferta.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Validade da resolução sobre esta oferta não pública
O prazo de validade da resolução sobre esta oferta não pública de ações é de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Objectivo dos fundos angariados
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não excede 2720 milhões de yuans (incluindo este montante), e os fundos levantados serão usados nas seguintes direções após deduzir as despesas de emissão relevantes:
Unidade: 10000 yuan
Número do nome do projeto montante proposto de fundos levantados
1. Projeto abrangente de eliminação de resíduos perigosos 13200000
1.1 Projeto de eliminação centralizada de resíduos perigosos Dazhou 5 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
1.2 Ya’an economia circular projeto abrangente de tratamento de resíduos sólidos 4200000
Projeto abrangente do centro de eliminação de resíduos perigosos de Xinjiang Jinpai 3400000
2 projecto de tratamento atmosférico 5900000
2.1 Yukun ferro e aço dessulfurização de gás de combustão e desnitração BOT projeto 3500000
2.2 suneng tin sistema elétrico de dessulfuração e extração de água de gás de combustão EPC projeto 2400000
3. Suplementar capital de giro e reembolsar empréstimo bancário 8100000
Total 27200000
O conselho de administração da empresa poderá ajustar o valor de investimento dos fundos captados dos referidos projetos de investimento único ou múltiplo, sem alterar os projetos de investimento propostos dos fundos captados e com a autorização da assembleia geral de acionistas da empresa. Se o capital angariado efetivo desta oferta não pública após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total do capital angariado a ser investido nos projetos acima mencionados, a empresa ajustará a prioridade do investimento de capital angariado e o montante específico do investimento de cada projeto de acordo com o montante líquido real do capital angariado e as prioridades dos projetos, e a parte insuficiente do capital angariado será angariada pela própria empresa. Antes que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa investirá antecipadamente com os seus próprios fundos ou fundos auto-angariados de acordo com o andamento real dos projetos investidos através da captação de fundos, e os substituirá de acordo com os procedimentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos Com 0 abstenção, foi revisada e adotada a proposta sobre o plano de emissão não pública de ações da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas, e De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos, como as normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 25 – plano de oferta não pública e relatório de emissão de sociedades cotadas, foi elaborado o plano de oferta não pública de ações em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados de bancos de desenvolvimento não públicos foi revista e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. De acordo com os requisitos das medidas de administração de emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e em combinação com a situação real da empresa, a empresa elaborou o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados de ações A de bancos de desenvolvimento não públicos em 2022 para esta oferta não pública, Consulte o anexo para mais detalhes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) a proposta relativa ao relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados pela sociedade foi revista e aprovada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Em conformidade com as disposições pertinentes das medidas administrativas relativas à emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas e com as disposições relativas ao relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] n.o 500), e em combinação com a situação real da empresa, a empresa elaborou o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados, A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (xyzh/2022bjaa100668).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) a proposta de diluição do retorno imediato, medidas de preenchimento e compromissos relevantes da oferta não pública de ações da sociedade foi revisada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) De acordo com as disposições relevantes dos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com o retorno imediato diluído da oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes (CSRC anúncio [2015] n.º 31) da CSRC, a empresa concorda em analisar cuidadosamente e formular medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído desta oferta não pública. Concordar com o compromisso público assumido pelos acionistas controladores, diretores e gerentes seniores da empresa de tomar medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído da emissão não pública de ações da empresa. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
Resoluções da 23ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
