Código de títulos: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) abreviatura de títulos: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) Anúncio nº: 2022030
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Resolução da 35ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e serão responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
O edital da 35ª reunião do 4º Conselho de Administração da Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) (doravante denominada ” Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) empresa”) foi enviado aos diretores, supervisores e direção sênior da empresa por correio e comunicação em 31 de maio de 2022. A reunião foi realizada por meio de comunicação às 9h00 do dia 10 de junho de 2022, com 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que efetivamente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente Tu Shanzhong e os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estavam de acordo com o direito das sociedades e os estatutos sociais. O conselho de administração aprovou as seguintes resoluções:
1,Os resultados da votação da proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do quinto conselho de administração foram revisados e adotados: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O mandato do Quarto Conselho de Administração da sociedade está prestes a expirar. De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, após o exame de qualificação da comissão de nomeação do Conselho de Administração, o Conselho de Administração nomeou os seguintes candidatos para diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração:
O Sr. tushanzhong, o Sr. tuwenzhe, a Sra. Quan Xiaoyan, o Sr. yejinfeng, o Sr. yangguolong e o MS. huangyaping são nomeados como candidatos a diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração. O mandato é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
De acordo com os regulamentos relevantes, a fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração, antes da eleição do novo conselho de administração, os diretores do quarto conselho de administração da empresa continuam a desempenhar suas funções de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
Os atuais diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta e concordaram com a lista de candidatos nomeados pelo conselho de administração para diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração. Detalhes e currículos de candidatos a diretores não independentes do conselho de administração são divulgados no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e cninfo.com em 11 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração (Anúncio nº: 2022032).
Esta proposta será submetida à deliberação da primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022, na qual será adotada votação cumulativa para votação dos administradores não independentes ponto a ponto.
2,A proposta relativa à eleição do Conselho de Administração e à nomeação dos candidatos a directores independentes do Quinto Conselho de Administração foi revista e adoptada
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O mandato do Quarto Conselho de Administração da sociedade está prestes a expirar. De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, após o exame de qualificação da comissão de nomeação do Conselho de Administração, o Conselho de Administração nomeou os seguintes candidatos para diretores independentes do Quinto Conselho de Administração:
O Sr. weijiecheng, o Sr. xiechun e o Sr. Xiaojian são nomeados como diretores independentes candidatos do 5º conselho de administração. Os diretores independentes acima indicados serviram na empresa por não mais de seis anos consecutivos. Entre eles, o Sr. weijiecheng é um profissional contábil. O número de candidatos a diretores independentes a serem contratados não é inferior a um terço do número total de membros do conselho de administração. Seu mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen. A assembleia geral de acionistas só pode votar após não haver objeção.
De acordo com os regulamentos relevantes, a fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração, antes da eleição do novo conselho de administração, os diretores do quarto conselho de administração da empresa continuam a desempenhar suas funções de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
Os atuais diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta e concordaram com a lista de candidatos nomeados pelo conselho de administração para o quinto conselho de administração. Para detalhes e currículos de candidatos a diretores independentes do conselho de administração, consulte o China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e cninfo.com em 11 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração (Anúncio nº: 2022032).
Esta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade, em 2022, para deliberação, na qual será adotado o método de votação cumulativa para votar um a um dos diretores independentes.
3,A proposta relativa ao regime de remuneração dos directores do 5º Conselho de Administração foi revista e adoptada
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com os estatutos, regras pormenorizadas para o trabalho do comité de remuneração e avaliação, e em combinação com a escala de negócios da empresa, situação real e outros fatores, e com referência aos níveis de remuneração do setor e regional, o plano de remuneração dos diretores do Quinto Conselho de Administração da empresa é formulado:
(1) Os administradores não independentes que ocupem posições de gestão na sociedade recebem remuneração de acordo com as suas posições de gestão específicas na sociedade e com o respetivo sistema de gestão de remuneração e avaliação da sociedade; Os administradores não independentes que não ocupem cargos de gestão na sociedade não recebem remuneração ou subsídios da sociedade.
(2) O subsídio para diretores independentes da empresa é de 100000 yuan / pessoa / ano.
(3) Os salários ou subsídios acima mencionados são valores pré-impostos, e o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares envolvido é uniformemente retido e pago pela empresa.
Os directores independentes expressaram pareceres independentes de acordo unânime sobre esta proposta. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais pormenores Divulgação de pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
Esta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação.
4,Deliberado e aprovado a proposta sobre o desenvolvimento de negócios de factoring de contas a receber
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Tendo em vista que a realização do negócio de factoring de contas a receber pode acelerar o volume de negócios do capital de giro da empresa, melhorar a eficiência do uso de capital, reduzir o custo de gestão de contas a receber, não terá impacto significativo na operação diária da empresa, e o risco é controlável, o conselho de administração concordou que a empresa deve realizar o negócio de factoring com um montante total não superior a RMB 1,5 bilhão, e autorizou a administração da empresa a ser responsável pela organização e implementação específicas.
Veja detalhes divulgados no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e cninfo.com em 11 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre a realização do negócio de factoring de contas a receber (Anúncio nº: 2022034).
5,Deliberado e aprovado a proposta sobre a utilização de fundos próprios para depósitos estruturais
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de garantir as necessidades diárias de operação da empresa e de suas subsidiárias, o conselho de administração concordou em que a empresa e suas subsidiárias utilizem seus fundos próprios no máximo de RMB 500 milhões para comprar produtos de depósito estruturado, dentro desse limite, os fundos podem ser utilizados de forma contínua; A duração de um único investimento não deve exceder 12 meses, e a direção da empresa será autorizada a ser responsável pela organização e implementação específicas.
Veja detalhes divulgados no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e cninfo.com em 11 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre a utilização de fundos próprios para depósitos estruturais (Anúncio n.º 2022035).
6,Deliberado e aprovado a proposta sobre o uso de fundos próprios para comprar produtos financeiros
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos da empresa, o Conselho de Administração concordou que a empresa e suas subsidiárias utilizem seus fundos próprios de no máximo 1 bilhão de RMB para adquirir produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco em um momento adequado, dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma circular e contínua; A duração de um único investimento não deve exceder 12 meses, e a direção da empresa será autorizada a ser responsável pela organização e implementação específicas.
Veja detalhes divulgados no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e cninfo.com em 11 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a utilização de fundos próprios para a compra de produtos financeiros (Anúncio nº: 2022036).
7,Deliberado e aprovado a proposta sobre as perdas pendentes atingindo um terço do total pago em estoque de capital
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Veja detalhes divulgados no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e cninfo.com em 11 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre perdas não cobertas atingindo um terço do total realizado em capital social (Anúncio n.º 2022037).
Esta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação.
8,A proposta sobre a proposta de assinatura de acordo suplementar sobre ajuste de escala de construção do contrato de projeto PPP para projeto de ecologização municipal PPP na zona de alta tecnologia de Zhengzhou foi revisada e aprovada
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de acelerar a retirada de fundos e melhorar a eficiência de utilização dos fundos, o conselho de administração concordou que a zona de alta tecnologia Jinbang Construction Co., Ltd. de Zhengzhou e o escritório de administração urbana do comitê de gestão da zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia de Zhengzhou assinaram o acordo suplementar sobre ajuste de escala de construção do contrato de projeto PPP para projeto de ecologização municipal PPP na zona de alta tecnologia de Zhengzhou.
Veja detalhes divulgados no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e cninfo.com em 11 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a assinatura proposta de acordo suplementar sobre ajuste de escala de construção do contrato de projeto PPP para projeto municipal de PPP verde na zona de alta tecnologia de Zhengzhou (Anúncio nº: 2022040).
Esta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação.
9,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Está acordado que a empresa realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 15:00 na segunda-feira, 27 de junho de 2022 no primeiro andar, nº 14-20, Lane 1, South Second Street, siyouxin Road, Yuexiu District, Guangzhou.
Veja detalhes divulgados no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e cninfo.com em 11 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Notice of Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) .
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
11 de Junho de 2002
