Código de títulos: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) abreviatura de títulos: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) Anúncio nº: 2022031
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Resoluções da 18ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e serão responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) doravante referida como “a empresa”) o edital da 18ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores foi enviado aos supervisores da empresa por correio e comunicação em 31 de maio de 2022. A reunião foi realizada por meio de comunicação às 11h00 do dia 10 de junho de 2022, com 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que efetivamente participaram da reunião. A reunião foi presidida por Wanlingling, presidente do Conselho de Supervisores, e os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estavam em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. O conselho de supervisores adotou as seguintes resoluções:
1,Os resultados da votação da proposta sobre a eleição do conselho de supervisores e a nomeação de candidatos a supervisores em nome dos acionistas do quinto conselho de supervisores foram revisados e adotados: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A quarta sessão do conselho de supervisores da empresa está prestes a expirar, e o conselho de supervisores nomeou o Sr. Yang Yang como o candidato do supervisor representante acionista da quinta sessão do conselho de supervisores da empresa, cujo mandato é de três anos a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa http://www.cninfo.com.cn para o currículo e conteúdo específico do candidato a Supervisor Representante de Acionistas do 5º Conselho de Supervisores ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a eleição geral do conselho de supervisores (Anúncio nº: 2022033).
Esta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação, sendo adotado para votação o sistema de votação cumulativa. 2,Deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao regime de remuneração dos supervisores do 5º Conselho de Supervisores
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com os estatutos e outras disposições, em combinação com a escala de negócios da empresa, situação real e outros fatores, e com referência ao nível salarial da indústria e regional, a empresa formula o plano salarial para os supervisores do Quinto Conselho de Supervisores:
(1) Os supervisores que detenham posições efetivas na sociedade receberão remuneração de acordo com suas posições específicas na sociedade e com o sistema de gestão de remuneração e avaliação relevante da sociedade; Os supervisores que não trabalhem realmente na empresa não receberão remuneração ou subsídios da empresa.
(2) O salário acima é pré-imposto, e o imposto de renda pessoal envolvido é uniformemente retido e pago pela empresa.
Esta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação.
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre o desenvolvimento de negócios de factoring de contas a receber
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores considerou que: o negócio de factoring de contas a receber da empresa está de acordo com as atuais condições operacionais reais da empresa, o que é propício para acelerar o volume de negócios da empresa e melhorar a taxa de utilização de capital, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas minoritários. Por conseguinte, o Conselho de Supervisores concordou com esta proposta.
4,Deliberado e aprovado a proposta sobre a utilização de fundos próprios para depósitos estruturais
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores considera que a utilização dos seus fundos próprios por parte da empresa e das suas filiais para depósitos estruturais favorece a melhoria da eficiência da utilização dos fundos, não afecta a utilização dos fundos normais de produção e de exploração da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Os procedimentos de aprovação relevantes cumprem as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos. O conselho de supervisores concordou que a empresa e suas subsidiárias utilizem seus fundos próprios de no máximo RMB 500 milhões para comprar produtos de depósito estruturado.
5,Deliberado e aprovado a proposta sobre o uso de fundos próprios para comprar produtos financeiros
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de fiscalização considerou que, partindo da premissa de garantir o funcionamento diário da empresa e a segurança do capital, o plano da empresa e de suas subsidiárias de utilizar seus próprios recursos para adquirir produtos financeiros desta vez é propício para melhorar ainda mais a eficiência de uso dos recursos e aumentar o rendimento gerado pelo caixa da empresa, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, sendo os procedimentos de tomada de decisão e deliberação legais e conformes. Por conseguinte, o Conselho de Supervisores concordou por unanimidade que a empresa e as suas filiais deveriam utilizar os seus fundos próprios com um montante máximo não superior a 1 bilhão de RMB para adquirir produtos financeiros de baixo risco e altamente líquidos. 6,Deliberado e aprovado a proposta sobre as perdas pendentes atingindo um terço do total pago em estoque de capital
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Veja detalhes divulgados no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e cninfo.com em 11 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre perdas não cobertas atingindo um terço do total realizado em capital social (Anúncio n.º 2022037).
Esta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
É por este meio anunciado.
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
11 de Junho de 2002
