Código dos títulos: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) abreviatura dos títulos: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) anúncio n.o: 2022035 Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios para depósitos estruturais
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e serão responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) doravante referida como “a empresa” realizou a 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração e a 18ª reunião do Quarto Conselho de Supervisão em 10 de junho de 2022, que revisaram e aprovaram a proposta de utilização de fundos próprios para depósitos estruturais. Os diretores independentes deram seu consentimento e concordaram que a empresa e suas subsidiárias deveriam usar seus fundos próprios de no máximo RMB 500 milhões para comprar produtos de depósitos estruturais dentro desse limite, Os fundos podem ser utilizados numa base contínua; A duração de um único investimento não pode exceder 12 meses; O conselho de administração autoriza a administração da empresa a ser responsável pela organização e implementação específicas.
De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos, a autoridade de revisão para o uso de fundos próprios para depósitos estruturais está dentro da autoridade do conselho de administração da empresa, e esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para revisão.
Quando a empresa realiza depósitos estruturais, não deve estar associada a assuntos relacionados, como emitentes de produtos.
1,Visão geral
1. Objectivo do investimento:
A fim de garantir as necessidades operacionais diárias da empresa e de suas subsidiárias, a empresa usa alguns de seus próprios fundos para depósitos estruturais, o que pode melhorar a taxa de utilização e o valor dos fundos ociosos, melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa e obter um melhor retorno sobre o investimento para a empresa e seus acionistas.
2. Tipo de investimento:
Para controlar os riscos, o emissor de produtos de depósito estruturado adquiridos pela empresa é uma instituição financeira capaz de assumir compromissos de baixo risco, sendo a categoria de produto depósitos estruturados com alta segurança e boa liquidez.
3. Limite de investimento:
O montante total do investimento utilizado pela empresa e suas subsidiárias não deve exceder RMB 500 milhões. Dentro dos limites acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua, e a duração de um único investimento não deve exceder 12 meses.
4. Período de investimento: efetivo no prazo de um ano a contar da data de aprovação pelo conselho de administração.
5. Fonte de fundos: fundos próprios da empresa e suas subsidiárias.
6. Descrição da relação de associação: a empresa não deve ter relação de associação com entidades relacionadas, tais como entidades emissoras de produtos, quando fizer depósitos estruturais.
7. Procedimento de revisão: o montante autorizado do depósito estrutural da empresa não atendeu ao padrão de revisão da assembleia geral de acionistas da companhia. Foi revisado e aprovado na 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração e na 18ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores, não sendo necessário submetê-lo à apreciação da assembleia geral de acionistas.
8. Implementação autorizada: o conselho de administração autoriza a administração a ser responsável pela organização específica e implementação dentro da vida útil e limite acima mencionados. 2,Riscos e medidas de controlo
Risco de investimento: os depósitos estruturados são investimentos de baixo risco, mas continuarão a ser afetados pelo mercado financeiro e pela macroeconomia. Medidas de controle de risco: os fundos da empresa dentro do limite de autorização acima estão limitados à compra de depósitos bancários estruturados, e não devem se envolver em investimentos de valores mobiliários e outras atividades de investimento estrangeiro. A fim de controlar efetivamente o risco, a empresa selecionará o emissor para fornecer depósitos estruturais com alta segurança e boa liquidez, e o risco está dentro do alcance controlável da empresa. Os diretores independentes da empresa têm o direito de supervisionar e inspecionar o uso de fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
3,Impacto na empresa
A fim de garantir as necessidades operacionais diárias da empresa e de suas subsidiárias, a empresa usa alguns de seus próprios fundos para depósitos estruturais, o que pode melhorar a taxa de utilização e o valor dos fundos ociosos, melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa e obter um melhor retorno sobre o investimento para a empresa e seus acionistas.
4,Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que: para garantir as necessidades diárias de operação da empresa e de suas subsidiárias, sob a premissa de riscos controláveis, a empresa utiliza parte de seus próprios recursos para depósitos estruturais, o que pode aumentar a receita de investimento da empresa, ajudar a melhorar a eficiência do uso dos recursos da empresa, não terá impacto adverso na produção e operação da empresa, e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Por conseguinte, os directores independentes concordaram que a empresa utilizaria os seus fundos próprios para depósitos estruturais.
5,Pareceres do Conselho de Supervisores
O Conselho de Supervisores considera que a utilização dos seus fundos próprios por parte da empresa e das suas filiais para depósitos estruturais favorece a melhoria da eficiência da utilização dos fundos, não afecta a utilização dos fundos normais de produção e de exploração da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Os procedimentos de aprovação relevantes cumprem as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos. O conselho de supervisores concordou que a empresa e suas subsidiárias utilizem seus fundos próprios de no máximo RMB 500 milhões para comprar produtos de depósito estruturado.
1. Resoluções da 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração da Companhia; 2. Resoluções da 18ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
11 de Junho de 2002
