Código de títulos: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) abreviatura de títulos: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) Anúncio nº: 2022038
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e serão responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
De acordo com Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) .
A reunião foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. As questões específicas da reunião são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) tipo e sessão da assembleia geral de acionistas: a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade.
(III) legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
IV) Data e hora da reunião no local:
1. Hora de reunião no local: 15:00 p.m. em 27 de junho de 2022 (segunda-feira)
2. Tempo de votação em linha:
① O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 27 de junho de 2022;
② Votação on-line através do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen começa às 9:15 em 27 de junho de 2022 e termina às 15:00 em 27 de junho de 2022.
(V) Método de convocação: a assembleia de acionistas é realizada combinando votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Para a mesma ação, apenas um dos métodos de votação on-line ou on-line pode ser selecionado, assim como a mesma ação é votada repetidamente através do sistema de votação on-site e on-line, o primeiro voto prevalecerá.
(VI) data de registro patrimonial: 20 de junho de 2022 (segunda-feira).
(VII) Participantes:
1. Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited após o fechamento da transação na tarde de 20 de junho de 2022 têm o direito de participar da assembleia geral extraordinária de acionistas e participar da votação ou participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line por meio de aviso prévio e anúncio; Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à assembleia geral podem autorizar outros a comparecer em seu nome (a pessoa autorizada não precisa ser acionista da sociedade, e a procuração consta do Anexo 2).
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa.
3. Advogado testemunha empregado pela empresa.
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local de encontro: piso 1, No. 14-20, Lane 1, sul 2nd Street, siyouxin Road, Yuexiu District, Guangzhou.
2,Questões a considerar na reunião
Quadro de exemplo do código de proposta da assembleia geral de acionistas:
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar 100 propostas no total: todas as propostas exceto propostas de votação cumulativa √
Propostas de votação cumulativa 1, 2 e 3 são eleições iguais
1.00 proposta de eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração (6)
1.01 eleição do Sr. Tu Shanzhong como diretor não independente do 5º conselho de administração √
1.02 eleição do Sr. tuwenzhe como diretor não independente do 5º conselho de administração √
1.03 eleição da Sra. Quan Xiaoyan como diretora não independente do 5º conselho de administração √
1.04 eleição do Sr. yejinfeng como diretor não independente do 5º conselho de administração √
1.05 eleger o Sr. yangguolong como diretor não independente do 5º conselho de administração √
1.06 eleição da Sra. huangyaping como diretora não independente do 5º conselho de administração √
2.00 proposta sobre a eleição de diretores independentes do 5º Conselho de Administração (3)
2.01 eleger o Sr. weijiecheng como diretor independente do 5º conselho de administração √
2.02 eleição do Sr. Xie Chun como diretor independente do 5º conselho de administração √
2.03 eleição do Sr. Xiaojian como diretor independente do 5º conselho de administração √
3.00 Proposta de eleição dos supervisores representativos dos acionistas do 5º Conselho de Supervisores (1)
3.01 eleger o Sr. Yang Yang como o supervisor representante acionista do 5º conselho de supervisores √
Proposta de votação não cumulativa
4.00 proposta sobre perdas não cobertas atingindo um terço do total realizado em capital √
5.00 proposta sobre o regime de remuneração dos administradores do 5º Conselho de Administração √
6.00 proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores do 5º Conselho de Supervisores √
Sobre a assinatura do projeto PPP de greening municipal na zona de alta tecnologia de Zhengzhou
7.00 √
Proposta de acordo complementar sobre a adaptação da escala de construção do contrato
Os projetos de lei 1, 2 e 3 adotam o sistema de votação cumulativa para votar item por item.
O número de votos de voto de um accionista é o número de acções com direito de voto que detém multiplicado pelo número de candidatos a eleger; o accionista pode distribuir livremente o número de votos de que dispõe pelo número de candidatos a eleger (pode emitir zero votos), mas o número total não pode exceder o número de votos de que dispõe. A votação dos administradores não independentes, dos diretores independentes e dos supervisores representativos dos acionistas será realizada, respectivamente, e serão eleitos 6 diretores não independentes na proposta 1; Proposta 2: três diretores independentes serão eleitos. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e nenhuma objeção será levantada antes que a assembleia geral de acionistas possa votar; Proposta 3: será eleito um Supervisor Representante dos Acionistas.
As propostas 1, 2, 4, 5 e 7 acima foram deliberadas e adotadas na 35ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 10 de junho de 2022, e as propostas 3, 4 e 6 foram deliberadas e adotadas na 18ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores realizada em 10 de junho de 2022.
Para as propostas consideradas nesta assembleia geral de acionistas, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente e os resultados serão divulgados publicamente. Pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada e outros acionistas que não sejam os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. Veja horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com para detalhes das propostas acima ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) hora de inscrição: 9:00-17:00 em 24 de junho de 2022 (sexta-feira)
II) Método de registo:
1. Se o representante legal comparecer à reunião em nome do acionista da pessoa coletiva, deverá apresentar seu bilhete de identidade, certificado de identidade do representante legal e cartão de conta de valores mobiliários;
2. Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião em nome do acionista da pessoa coletiva, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação, a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei (a procuração está anexada) e o cartão de conta de valores mobiliários; 3. Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade, e cartão de conta de valores mobiliários;
4. Se um agente comparecer à reunião em nome de um acionista individual, deverá apresentar seu cartão de identificação válido, a procuração do acionista assinada pelo responsável principal e o cartão da conta de valores mobiliários;
5. Os participantes desta reunião apresentarão a procuração e o original de seu bilhete de identidade, conforme especificado acima, à sede de registro da assembleia geral, e enviarão cópias dos certificados conforme especificado acima à sede de registro da assembleia geral. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax, e a carta ou fax deve conter os documentos acima (a carta ou fax deve chegar à empresa antes das 17:00 de 24 de junho de 2022).
(III) Local de registo: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) board Office
IV) Informações de contacto:
Endereço postal: piso 34, edifício A1, Yuexiu fortuna Century Plaza, No. 13, Hai’an Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou
Código Postal: 510627
Tel.: 02087526515
Fax designado: 02087526541
Caixa de correio: [email protected].
Contacto: liuxinxia
A reunião durou meio dia e os acionistas que comparecerem à reunião arcarão com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 35ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 18ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
11 de Junho de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “362663”, e a abreviatura de votação é “Pubang voting”.
2. preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, seus votos eleitorais para o grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais para candidatos
Votar no candidato a × 1 bilhete × 1 bilhete
Votar no candidato B × 2 votos × 2 votos
… …
total
