Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) medidas de gestão do conselho de administração para autorização à administração
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Medidas de gestão para a autorização do conselho de administração para a administração
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1.o, a fim de reforçar a construção de um sistema empresarial moderno de Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) doravante designado “a empresa”, garantir que a administração exerça os seus poderes e desempenhe as suas funções de acordo com a lei, e melhorar a eficiência da tomada de decisões, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado de empresas em crescimento, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, o Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) Estas medidas são formuladas de acordo com as disposições das regras e documentos normativos e em combinação com a situação real da empresa.
Artigo 2º Estas medidas pertencem ao sistema de gestão de base. É aplicável à autorização do conselho de administração para a administração.
Artigo 3.º, o termo “gestão”, tal como mencionado nas presentes medidas, refere-se à equipa de gestão da empresa e ao pessoal responsável pelo funcionamento e gestão da empresa, incluindo o director geral, o director geral adjunto, o secretário do conselho de administração, o director operacional, o director financeiro, o director de recursos humanos, o director tecnológico, o director estratégico, o director de dados e outros quadros superiores da empresa. A “autorização” mencionada nestas Medidas refere-se ao ato pelo qual o conselho de administração confia à direção o exercício das funções e poderes conferidos por leis, regulamentos administrativos e estatutos em seu nome sob certas condições e dentro de um determinado escopo, sem violar as disposições obrigatórias das leis e regulamentos.
Artigo 4º a autorização do conselho de administração deve respeitar os princípios básicos de conformidade legal, igualdade de direitos e responsabilidades, riscos controláveis e unidade de qualidade e eficiência na tomada de decisão, de modo a obter autorização padronizada, científica e adequada. No processo de implementação da autorização, o conselho de administração deve executar com seriedade a responsabilidade da autorização, insistir para que a autorização não seja isenta de responsabilidade, reforçar a supervisão e fiscalização, ajustar dinamicamente a autorização de acordo com o exercício do poder e não equiparar autorização a delegação de poderes.
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Capítulo II Âmbito da autorização
Artigo 5º o conselho de administração da empresa deve, em combinação com a situação real, demonstrar cientificamente e determinar razoavelmente as questões de decisão de autorização e as normas de divisão de autoridade, de modo a evitar autorização ilegal e autorização excessiva. A autorização deve respeitar rigorosamente a lei das sociedades e as leis e regulamentos pertinentes, e deve ser limitada ao escopo dos estatutos sociais e à autorização da assembleia geral de acionistas para o conselho de administração, e não deve exceder o escopo de funções e poderes do conselho de administração. As funções estatutárias e poderes do conselho de administração não são geralmente autorizados; As funções e poderes do conselho de administração autorizados pela assembleia geral de acionistas não serão delegados na direção sem o consentimento da assembleia geral de acionistas; Sem o consentimento do conselho de administração, a administração não delegará a autoridade concedida pelo conselho de administração a outros sujeitos ou pessoal. Para novos negócios, negócios não principais, assuntos de alto risco e assuntos com problemas proeminentes encontrados na inspeção relevante, inspeção disciplinar, auditoria e outras supervisão e inspeção, deve ser dada autorização cuidadosa e rigorosa.
Artigo 6º, o conselho de administração especificará o conteúdo específico da autorização e as normas de autorização para os assuntos autorizados pela administração nos sistemas relevantes das regras de trabalho do gerente geral, e os submeterá ao Comitê da Parte para pré-pesquisa e ao conselho de administração para deliberação e aprovação.
Artigo 7º, em circunstâncias especiais, se o Conselho de Administração considerar necessária autorização temporária, especificará os requisitos específicos, tais como antecedentes de autorização, objeto de autorização, questões de autorização, condições de exercício, prazo de rescisão, etc., em formas escritas, como deliberações do Conselho de Administração e procuração.
O prazo de autorização expira naturalmente. Se for necessário prosseguir a autorização, o processo decisório será novamente realizado. Se o efeito de autorização não atender aos requisitos específicos de autorização, ou o conselho de administração considerar que outras situações devem ser retiradas, a autorização pode ser rescindida antecipadamente após discussão e aprovação pelo conselho de administração.
Capítulo III Mecanismo de gestão da autorização
Artigo 9º As questões de tomada de decisão autorizadas pelo conselho de administração à administração são geralmente estudadas e discutidas sob a forma de assembleia geral do gerente geral, podendo ser adotada a aprovação da OA para questões de tomada de decisão simples e claras. Entre eles, os assuntos que devem ser estudados e discutidos antecipadamente pelo comitê do Partido só podem ser submetidos à reunião do gerente geral para tomada de decisão depois de estudados e aprovados pelo comitê do Partido.
Artigo 10º Após tomada a decisão sobre os assuntos autorizados, a gestão, os departamentos funcionais envolvidos ou as unidades relevantes serão responsáveis pela organização da execução. No processo de implementação, a unidade de implementação e o pessoal devem ser diligentes e conscienciosos na implementação. A administração deve reportar a implementação e os resultados ao conselho de administração todos os anos de acordo com os requisitos de autorização.
Artigo 11, no processo de execução da autorização, o conselho de administração insistirá que a autorização não esteja isenta de responsabilidade, reforçará a supervisão da autorização,
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Acompanhe e domine regularmente a tomada de decisão e implementação dos assuntos autorizados, organize oportunamente a supervisão especial e inspeção dos assuntos autorizados e avalie o efeito do exercício. De acordo com o exercício da autoridade pelo objeto autorizado, e em combinação com a operação e gestão reais da empresa, capacidade de controle de riscos, mudanças ambientais internas e externas e outras condições, a gestão dinâmica deve ser implementada sobre os assuntos autorizados para garantir que a autorização seja razoável, controlável e eficiente.
Artigo 12º, em caso de qualquer das seguintes circunstâncias, o Conselho de Administração procederá a um estudo e julgamento oportunos, podendo ajustar ou retirar a autorização relevante, quando necessário:
(I) a qualidade da tomada de decisão dos assuntos autorizados é pobre, o nível de operação e gestão é reduzido e a condição operacional é deteriorada e a capacidade de controle de risco é significativamente enfraquecida;
(II) má implementação do sistema de autorização, grandes ultra vires ou grandes riscos e perdas empresariais;
(III) existem obstáculos na autorização actual que afectam gravemente a eficácia da tomada de decisões;
(IV) o pessoal de objetos autorizados é ajustado;
(V) outras circunstâncias que o Conselho de Administração considere que devem ser alteradas.
Em caso de ajuste ou alteração da autorização, será elaborada atempadamente uma lista de alterações dos itens de decisão da autorização, especificando os conteúdos e requisitos específicos da autorização a serem modificados, explicando os motivos e a base da alteração, que será submetida ao Comitê das Partes para pré-pesquisa e discussão antes de ser decidida pelo Conselho de Administração.
A administração também pode sugerir ao conselho de administração que ajuste ou retire a autorização relevante quando julgar necessário.
Artigo 13.º, se a direção realmente planeja delegar devido a necessidades de trabalho, deve esclarecer as razões específicas, objetos, conteúdo, prazo, etc. da delegação, e submetê-los ao conselho de administração para aprovação. Após a aprovação do conselho de administração, a administração deve executar procedimentos relevantes conforme necessário. Se a autorização for ajustada ou retirada, a sublicença será ajustada ou retirada em conformidade. A autoridade delegada não será novamente delegada.
Artigo 14 o cargo do conselho de administração da empresa é responsável pela coordenação e gestão diária da autorização do conselho de administração, incluindo principalmente auxiliar na elaboração da lista de autorizações, acompanhar a implementação da autorização do conselho de administração e preparar a supervisão especial, fiscalização e avaliação das questões de autorização.
Artigo 15º Em caso de problema grave nas questões de tomada de decisão autorizada, a responsabilidade do conselho de administração como sujeito autorizado não será isenta. O conselho de administração assumirá responsabilidades correspondentes pelos seguintes atos na gestão da autorização:
(I) autorização além da autoridade do conselho de administração;
(II) autorização em condições de autorização inadequadas;
(III) falha em rastrear, inspecionar, avaliar e ajustar os itens autorizados, e falha em descobrir e corrigir oportunamente os itens autorizados
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Exercício indevido de direitos pelo objeto de direitos, resultando em perdas graves ou expansão posterior das perdas;
(IV) outras situações de responsabilização estipuladas por leis, regulamentos administrativos ou estatutos.
Artigo 16.º a administração, como objeto autorizado, assumirá responsabilidades correspondentes pelos seguintes atos durante o exercício do poder:
(I) o não exercício ou o exercício incorrecto da autorização conduzam a decisões erradas;
II) tomar decisões fora do âmbito da autorização;
(III) falha em descobrir, relatar e corrigir problemas importantes na implementação de assuntos autorizados em tempo hábil;
(IV) outras situações de responsabilização estipuladas por leis, regulamentos administrativos ou estatutos.
artigos complementares
Artigo 17, em caso de questões não abrangidas por estas medidas ou qualquer conflito com leis, regulamentos administrativos, estatutos e outras disposições, prevalecerão as disposições legislativas, regulamentares administrativas e estatutos.
Artigo 18 as medidas serão interpretadas pelo conselho de administração da sociedade.
Artigo 19.o Estas medidas serão aplicadas a partir da data de impressão e distribuição.
