Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) doravante referida como “a empresa” realizou a 20ª reunião extraordinária do primeiro conselho de administração em 14 de junho de 2022, que analisou e aprovou a proposta de aumento de assentos no conselho de administração e alteração dos estatutos sociais e outros sistemas, e a proposta de aumento do escopo de negócios da empresa, capital social e alteração dos estatutos sociais. As questões específicas são anunciadas do seguinte modo:
De acordo com a exigência da maioria dos diretores externos no conselho de administração de empresas estatais, a fim de otimizar ainda mais a estrutura de governança corporativa e melhorar a independência, cientificidade e eficácia das decisões tomadas pelo conselho de administração, a empresa planeja aumentar o número de assentos no conselho de administração de 6 para 7, incluindo 2 para 3 diretores independentes, em combinação com a atual composição e mandato do conselho de administração da empresa Os artigos relativos ao número do Conselho de Administração e ao número de administradores independentes constantes das regras de trabalho dos administradores independentes são alterados em conformidade. Após a eleição de diretores independentes pelo conselho de administração, o número e composição dos membros do conselho de administração da empresa cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades, as normas para a governança das empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM.
Depois que a empresa concluiu a distribuição de lucros em 2021 e a conversão da reserva de capital em capital social em 10 de junho de 2022, o número de capital social da empresa mudou. A partir de 10 de junho de 2022, o número de capital social da empresa passou de 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 ações para 20800000 ações, e o capital social precisa ser alterado em conformidade, ao mesmo tempo, os conteúdos relevantes nos estatutos relacionados com o capital social e o número de ações da empresa são revisados.
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa planeja expandir seu escopo de negócios adicionando o seguinte escopo de negócios com base no escopo de negócios original: “serviços de operação e manutenção de sistemas de informação; Internet das coisas pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, Internet das coisas vendas de equipamentos, Internet das coisas serviços técnicos; serviços de big data; projetos contratados estrangeiros; construção de engenharia de construção; serviços de gerenciamento de projetos; atividades de investimento com seus próprios fundos”, E revisar as disposições correspondentes do escopo de negócios nos estatutos sociais.
A fim de alcançar uma gestão profissional, eficiente e abrangente e atender às necessidades do rápido desenvolvimento dos negócios da empresa, a empresa planeja introduzir o mecanismo de gestão CXO. Com base no existente “um gerente geral e quatro gerentes gerais adjuntos” da equipe de gestão, a empresa irá adicionar seis membros da equipe de gestão, a saber, o diretor operacional, o diretor financeiro, o diretor de recursos humanos, o diretor de tecnologia, o diretor estratégico e o diretor de dados, E determinar o diretor financeiro como principal financeiro da empresa. Com base no exposto, a empresa planeja alterar os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e o regulamento interno dos diretores independentes. Os detalhes antes e depois da revisão são os seguintes:
1,Alteração dos estatutos:
Após a revisão do conteúdo original da cláusula
Artigo 6.o o capital social da empresa é de 160 milhões de RMB. O capital social da empresa é de 208milhões de yuans.
Artigo 11.º Os “outros dirigentes superiores” mencionados nos estatutos referem-se aos “outros dirigentes superiores” mencionados nos estatutos referem-se ao director-geral adjunto, director financeiro, director-geral adjunto do conselho de administração, secretário do conselho de administração, director operacional e secretário da sociedade. Diretor financeiro, diretor de recursos humanos, diretor de tecnologia, diretor de estratégia e diretor de dados. O diretor financeiro é o diretor financeiro da empresa.
Artigo 14.º Âmbito de actividade da sociedade legalmente registada: Âmbito de actividade da sociedade legalmente registada: Investigação sobre a concepção do planeamento do tráfego (incluindo investigação especial); Pesquisa sobre planejamento público municipal (incluindo investigação especial); Planejamento e consultoria de projeto e revisão de projeto de obras públicas municipais; Planejamento e consultoria de projeto e revisão de projeto do projeto de trânsito ferroviário; Planeamento e consulta do trânsito ferroviário; Planejamento inteligente do sistema de transporte e consulta de projeto; Planejamento inteligente do sistema de transporte, projeto, desenvolvimento e operação; Planeamento urbano e desenho arquitectónico; Desenvolvimento e operação de contadores elétricos; Planeamento urbano e desenho arquitectónico; Desenvolvimento técnico, marketing, investigação técnica e desenvolvimento de testes de sub-equipamentos e software informático; Equipamento electrónico, vendas; Integração de sistemas informáticos de informação; Agência de licitação; Desenvolvimento técnico e venda de software informático; Serviços de conferências informáticas; Arrendamento de propriedade própria. Serviços de integração de sistemas de informação, operação e manutenção de sistemas de informação; Internet das coisas pesquisa e desenvolvimento tecnológico, Internet das coisas venda de equipamentos, Internet das coisas serviços técnicos; Serviços de Big Data; Projectos contratados no estrangeiro; Construção de projectos de construção; Serviços de gestão de engenharia; Envolver-se em atividades de investimento com fundos próprios; Agência de licitação; Serviços de conferências; Arrendamento de propriedade própria.
No artigo 20.º, o número total de acções da sociedade é de 160 milhões, sendo todas 208milhões, todas elas ordinárias. A sociedade pode emitir ações ordinárias e ações ordinárias preferenciais de acordo com a lei. A sociedade pode emitir ações ordinárias e ações preferenciais nos termos da lei. Acções.
Artigo 100 o Conselho de Administração é composto por 6 diretores, dos quais o Conselho de Administração independente é composto por 7 diretores, incluindo 2 diretores independentes. A empresa tem um presidente e três diretores. A sociedade terá um presidente, que será eleito pelo conselho de administração por maioria de todos os diretores. O Conselho de Administração é eleito por mais de metade de todos os administradores.
O Conselho de Administração cria um comité de auditoria e um comité de estratégia, que cria um comité de auditoria, um comité de estratégia, um comité de remuneração e avaliação, um comité de nomeação, um comité de membros, um comité de remuneração e avaliação e um comité de nomeação,
Após a revisão do conteúdo original da cláusula
E formular o regulamento interno da comissão especial.
O comité especial elaborará igualmente o regulamento interno do comité especial. O comitê especial será responsável perante o conselho de administração, e será responsável perante o conselho de administração, de acordo com os estatutos sociais e com a autorização do conselho de administração. A proposta será submetida ao conselho de administração para revisão e autorização, sendo submetida ao conselho de administração para deliberação e decisão. Todos os membros da comissão especial serão decididos pelo conselho de administração. Os membros do comitê especial são todos compostos por diretores, incluindo o comitê de auditoria, o comitê de nomeação e o comitê de remuneração e avaliação. Os diretores independentes do comitê de auditoria, o comitê de nomeação e o comitê de remuneração e avaliação devem representar mais do que os diretores independentes do comitê de remuneração e avaliação e agir como convocador. O convocador do comitê de auditoria também atuará como convocador, O convocador do comité de auditoria é um profissional contabilista. Ser um profissional de contabilidade.
O conselho de administração é responsável por formular o trabalho dos comitês especiais, o conselho de administração é responsável por formular os detalhes de trabalho dos comitês especiais e padronizar o funcionamento dos comitês especiais. Regulamentar o funcionamento dos comités especiais.
De acordo com os estatutos ou deliberações pertinentes da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração pode instituir outras comissões especiais, e o conselho de administração pode instituir outras comissões e reuniões especiais e formular regras de trabalho correspondentes. E formular regras de trabalho correspondentes.
Artigo 100.o A sociedade dispõe de um gerente geral que será nomeado ou demitido pelo conselho de administração. Despedimento.
Artigo 2.º A sociedade constituirá vários administradores-gerais adjuntos de acordo com as suas necessidades empresariais e constituirá vários gerentes-gerais adjuntos de acordo com as suas necessidades empresariais. O conselho de administração nomeará ou demitirá o diretor operacional, o diretor financeiro, o diretor de recursos humanos, de acordo com a nomeação do gerente geral. Um diretor fonte, um diretor de tecnologia, um diretor de estratégia, um gerente geral chefe, um gerente geral adjunto, um diretor financeiro e um diretor de dados da empresa, e o conselho de administração será a direção sênior da empresa de acordo com o secretário do conselho de administração do gerente geral. Nomeação para nomeação ou demissão.
O gerente geral da empresa, vice-gerente geral, secretário do conselho de administração, diretor operacional, diretor financeiro, diretor de recursos humanos, diretor de tecnologia, diretor de estratégia e diretor de dados são os gerentes seniores da empresa.
Artigo 100 o gerente geral será responsável perante o conselho de administração e exercerá os seguintes poderes: o gerente geral será responsável perante o conselho de administração e exercerá os seguintes poderes: 66 (I) presidir a gestão da produção e operação da empresa, (I) presidir a gestão da produção e operação da empresa, organizar a execução das resoluções do conselho de administração, prestar contas ao conselho de administração para a execução das resoluções do conselho de administração e prestar contas ao conselho de administração
Relatar o trabalho; Relatar o trabalho;
(II) organizar a implementação do plano de negócios anual e plano de investimento da empresa (II) organizar a implementação do plano de negócios anual e plano de investimento da empresa; Regime de financiamento;
(III) esboçar o plano de configuração da organização de gestão interna da empresa Parte (III) esboçar o plano de configuração da organização de gestão interna da empresa; Caso; (IV) elaborar o sistema básico de gestão da empresa;
(IV) elaborar o sistema básico de gestão da empresa; (V) formular regras e regulamentos específicos da empresa;
(V) formular regras e regulamentos específicos da empresa; (VI) propor ao conselho de administração a nomeação ou destituição do suplente da empresa (VI) propor ao conselho de administração a nomeação ou destituição do gerente geral da empresa, diretor operacional, diretor financeiro, primeiro gerente geral adjunto e diretor financeiro; O director de recursos humanos, o director tecnológico e o director de estratégia (VII) decide nomear ou demitir o director de dados e o director de dados, excepto os nomeados pelo conselho de administração;
Nomear ou demitir outro pessoal de gestão responsável; (VII) decidir nomear ou demitir o pessoal administrativo responsável que não seja aquele que deva ser nomeado ou demitido pelo conselho de administração (Ⅷ) os estatutos sociais e outros cargos ou demissão autorizados pelo conselho de administração;
Certo. VIII) outras funções e poderes conferidos pelos estatutos e pelo conselho de administração. O gerente geral assistirá às reuniões do conselho de administração como delegados sem direito de voto e o gerente geral sem direito de voto assistirá às reuniões do conselho de administração como delegados sem direito de voto. Nenhum direito de voto no Conselho de Administração.
Os demais conteúdos dos estatutos permanecerão inalterados, exceto a modificação de alguns dos artigos acima mencionados. O aumento dos assentos do conselho de administração, escopo de negócios, capital social, a introdução do mecanismo de gestão CXO e a revisão dos estatutos ainda precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação. Ao mesmo tempo, o conselho de administração solicitou à assembleia geral que autorizasse a administração da empresa a ajustar os itens acima mencionados de ampliação do escopo de negócios e alteração do estatuto social de acordo com as reais exigências de auditoria do departamento industrial e comercial, e finalmente sujeito ao escopo de negócios e à alteração dos estatutos aprovados pelo departamento industrial e comercial, e autorizou a administração da empresa e seu pessoal designado a lidar com assuntos relevantes de registro de mudanças industriais e comerciais.
2,Alteração do regulamento interno do Conselho de Administração:
Após a revisão do conteúdo original da cláusula
Artigo 4.º O conselho de administração da empresa é composto por 6 diretores, incluindo 7 diretores, incluindo 2 diretores independentes. A empresa tem um presidente e três diretores legislativos. A empresa tem um presidente, que é eleito pelo conselho de administração por mais da metade de todos os diretores. O Conselho de Administração é eleito por mais de metade de todos os administradores.
Os directores da sociedade assistirão o presidente nos seus trabalhos e os directores da sociedade assistirão o presidente nos seus trabalhos. Se o presidente não puder ou não cumprir as suas funções, metade dos directores que não puderem ou não cumprirem as suas funções recomendarão conjuntamente um director para o exercício das suas funções e mais de metade dos directores recomendarão conjuntamente um director para o exercício das suas funções.
