Código de títulos: Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) abreviatura de títulos: Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) announcement No.: 2022029
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
Comunicado sobre as deliberações da 20ª reunião extraordinária do primeiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) . Há 6 diretores que devem estar presentes e 6 realmente presentes, o que está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos. A reunião foi presidida pelo Sr. zhangxiaochun, presidente da empresa. A reunião aprovou, por votação, as seguintes questões:
1,A proposta de aumentar o número de lugares no conselho de administração da empresa e alterar os estatutos sociais e outros sistemas foi revista e aprovada, de acordo com a exigência de que a maioria dos diretores externos no conselho de administração das empresas estatais, a fim de otimizar ainda mais a estrutura de governança corporativa e melhorar a independência, cientificidade e eficácia da tomada de decisões do conselho de administração, em combinação com a atual composição e mandato do conselho de administração da empresa, O conselho de administração da empresa concordou com a proposta de aumentar o número de lugares no conselho de administração e alterar os estatutos sociais e outros sistemas: concordou em aumentar o número de lugares no conselho de administração de 6 para 7, incluindo 2 para 3 diretores independentes; É acordado alterar os estatutos, o regulamento interno do Conselho de Administração e o regulamento de trabalho dos administradores independentes no que respeita ao número de administradores e ao número de administradores independentes.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Deliberado e aprovado a proposta sobre a eleição de diretores independentes do primeiro conselho de administração da empresa
De acordo com o conteúdo relevante da proposta de aumento do número de assentos no conselho de administração e alteração dos estatutos, o primeiro conselho de administração da empresa ainda precisa eleger um diretor independente adicional. Depois de ser nomeado pela Shenzhen Shenyan Transportation Investment Co., Ltd., o acionista patrocinador que detém mais de 5% das ações, e revisado pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em eleger o Sr. Tu zipei como um diretor independente do primeiro conselho de administração da empresa.
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Desde a data de adoção até a data de expiração do primeiro conselho de administração.
Para detalhes do anúncio sobre a eleição de diretores independentes do primeiro conselho de administração da empresa (Anúncio nº: 2022031), consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa, tais como horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, a mídia de divulgação de informações designada pela empresa, as opiniões independentes dos diretores independentes sobre a eleição de diretores independentes adicionais pelo conselho de administração, a declaração sobre os nomeados de diretores independentes (Anúncio nº: 2022032) e a declaração sobre os candidatos de diretores independentes (Anúncio nº: 2022033)( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e entra em vigor na premissa de que a proposta de aumento dos assentos no conselho de administração e alteração dos estatutos e demais sistemas apresentados à assembleia geral de acionistas nesta assembleia foi revisada e aprovada pela assembleia geral de acionistas. O Sr. Tu zipei, candidato a diretor independente, participou do treinamento e obteve o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela bolsa de valores. Candidatos para diretores independentes da empresa só podem ser submetidos à assembleia geral de acionistas para eleição após materiais relevantes terem sido arquivados na Bolsa de Valores de Shenzhen e não há objeção.
3,A proposta relativa ao aumento do âmbito de actividade da empresa, ao capital social e à alteração dos estatutos foi revista e aprovada
De acordo com a implementação da distribuição anual de capital próprio da empresa em 2021 e as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, após deliberação, o conselho de administração concordou em alterar o capital social total da empresa de 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 ações para 20800000 ações e o capital social da empresa de 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 yuan para 20800000 yuan; É acordado expandir o escopo de negócios da empresa e adicionar o seguinte escopo de negócios com base no escopo de negócios original: “serviços de operação e manutenção de sistemas de informação; Internet das coisas pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, Internet das coisas vendas de equipamentos, Internet das coisas serviços técnicos; serviços de big data; projetos contratados estrangeiros; projetos de construção; serviços de gerenciamento de projetos; atividades de investimento com seus próprios fundos”; É acordado introduzir o mecanismo de gestão CXO, adicionar seis membros da equipe de operação, a saber, o diretor operacional, o diretor financeiro, o diretor de recursos humanos, o diretor de tecnologia, o diretor de estratégia e o diretor de dados, e determinar o diretor financeiro como diretor financeiro da empresa, com base no existente “um gerente geral e quatro gerentes gerais adjuntos”. Ao mesmo tempo, com base nas alterações acima, o conselho de administração da empresa concordou em alterar as disposições correspondentes dos estatutos sociais. Para detalhes sobre o anúncio de alteração do capital social, escopo de negócios e alteração dos estatutos sociais e outros sistemas relevantes (Anúncio nº: 2022030), consulte o dia dos valores mobiliários dos horários dos valores mobiliários, o meio de divulgação de informações designado da empresa
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Jornal, China Securities Journal, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta de formulação das medidas de gestão para a autorização do conselho de administração para a administração foi revista e aprovada
Após deliberação, de acordo com os regulamentos de apoio relevantes e documentos normativos emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e em combinação com a situação real da empresa, o conselho de administração da empresa concordou em formular as medidas de gestão para a autorização do conselho de administração para a administração.
Consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa, para detalhes das medidas de gestão para autorização do conselho de administração para a administração ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
O conselho de administração da empresa está programado para realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 no dia 30 de junho de 2022 para revisar as propostas relevantes apresentadas pelo conselho de administração. Para obter detalhes sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022034), consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa: tempos de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Documentos para referência futura
1. resolução da 20ª reunião extraordinária do primeiro conselho de administração do Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) ;
2. pareceres independentes de Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) .
É por este meio anunciado.
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) Conselho de Administração
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15 de Junho de 2022
