Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
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1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: o conselho de administração.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a reunião da assembleia geral de acionistas foi realizada em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen, estatutos da Shenzhen Urban Traffic Planning and Design Research Center Co., Ltd. e regras de procedimento da assembleia geral de acionistas.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:45, 30 de junho de 2022 (quinta-feira).
(2) Tempo de votação online: 30 de junho de 2022.
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 30 de junho de 2022 (quinta-feira);
O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 30 de junho de 2022 (quinta-feira).
5. local da reunião no local: sala de conferências 1, andar B-10, edifício 9, zona 2, parque ecológico da ciência e da tecnologia da baía de Shenzhen, rua de Yuehai, distrito de Nanshan, cidade de Shenzhen, província de Guangdong.
6. Modo de reunião: a reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco por procuração.
(2) Votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. A todos os acionistas é disponibilizada uma plataforma de votação na forma de rede, podendo os acionistas da sociedade cadastrada na data de registro de capital social exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o período de votação online.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado efetivo de votação.
7. Data de registro de capital próprio: 23 de junho de 2022 (quinta-feira).
8. Participantes da reunião:
(1) A partir da tarde de 23 de junho de 2022, após a conclusão da negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar e votar nesta assembleia geral. Os accionistas que não possam comparecer pessoalmente à assembleia geral podem confiar uma procuração por escrito para comparecer à assembleia e votar, que não necessita de ser accionista da sociedade (ver procuração no Anexo I);
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
9. Os investidores relevantes que detêm as ações da empresa envolvendo negociação de margem e empréstimo de valores mobiliários devem implementar as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
2,Questões a considerar na reunião
I) Código da proposta
Quadro de exemplo do código de proposta da assembleia geral de acionistas:
observações
Nome da conta de código da conta a coluna verificada pode ser votada
100 proposta geral √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de aumento do número de lugares no Conselho de Administração e alteração dos estatutos √
2.00 proposta de eleição adicional de diretores independentes do primeiro conselho de administração da empresa √
3.00 Proposta de ampliação do âmbito de negócios da empresa, capital social e alteração dos estatutos √
II) Outras descrições
A proposta acima foi deliberada e adotada na 20ª reunião extraordinária do primeiro conselho de administração da empresa, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta 2. Consulte o anúncio publicado no site de divulgação de informações designado pela empresa para detalhes da proposta acima.
Dentre as propostas acima, as propostas 1 e 3 são deliberações especiais da assembleia geral de acionistas, que devem ser adotadas por mais de dois terços dos acionistas presentes com direito de voto efetivo.
A proposta acima mencionada contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgará os resultados (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) horário de inscrição: 9:30-11:30, 14:30-17:00, 24 de junho de 2022 (sexta-feira). (II) lugar de registro: andar B-10, edifício 9, zona 2, parque ecológico da ciência e da tecnologia da baía de Shenzhen, distrito de Nanshan, cidade de Shenzhen.
III) Método de registo:
1. Inscrição de acionistas societários: se o representante legal de um acionista societário estiver presente, o registro será processado mediante apresentação de seu bilhete de identidade, certidão de identidade do representante legal, cópia da licença comercial da pessoa jurídica (com selo oficial afixado), a certidão de participação acionária válida e o formulário de inscrição acionária para a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) 2022 (doravante denominado “formulário de registro acionista”) (ver Anexo II para detalhes); Caso o acionista da pessoa coletiva confie um procurador para participar da reunião, o procurador também deverá apresentar seu cartão de identificação e a procuração emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei (ver Anexo I para detalhes).
2. Inscrição de acionistas de pessoa física: se um acionista de pessoa física comparecer à assembleia presencial, deverá registrar-se com carteira de identidade do acionista, certidão acionária válida e formulário de registro acionista (ver Anexo II para detalhes); Se um procurador for confiado para participar da reunião, o procurador também deve mostrar seu cartão de identificação e procuração (ver Anexo I para detalhes) para se registrar.
3. Esta assembleia geral é registada por correio electrónico ou carta, devendo os accionistas preencher cuidadosamente o formulário de registo de accionistas (ver Anexo II) para confirmação de registo. O correio ou carta deve ser entregue à sociedade antes das 17:00h de sexta-feira, 24 de junho de 2022, e a expressão “primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022” deve ser indicada no correio ou carta.
4. Informações de contacto da reunião
(1) Endereço de contato: piso B-10, edifício 9, zona 2, parque ecológico da ciência e da tecnologia da baía de Shenzhen, distrito de Nanshan, Shenzhen
(2) Nome de contacto: limaofei
(3) Tel.: 075586729876
(4) Email: [email protected].
5. Precauções:
(1) O original ou cópia dos documentos de certificação acima mencionados (se a cópia for fornecida, o acionista da pessoa coletiva deve apor o selo oficial da empresa e o acionista da pessoa física deve assinar) podem ser apresentados no momento da inscrição; no entanto, ao comparecer à reunião, os participantes devem trazer o original do cartão de identificação, o certificado de representante legal, a certidão de participação acionária válida, a procuração (ver anexo I para detalhes) e o formulário de inscrição acionária (ver anexo II para detalhes);
(2) Os acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia local devem chegar ao local da reunião no prazo de meia hora antes da reunião e trazer o original dos certificados pertinentes à assembleia, não podendo comparecer aqueles que não marcarem a inscrição de acordo com o método de inscrição da assembleia.
(3) A empresa não aceita o registo telefónico.
(4) A reunião deve durar meio dia, sendo que todas as despesas dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. O processo de funcionamento específico da votação em linha é detalhado no anexo III: processo de funcionamento específico da participação na votação em linha.
5,Documentos para referência futura
(I) resolução da 20ª reunião extraordinária do primeiro conselho de administração do Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) .
6,Anexos
I) Anexo I: procuração;
II) Anexo II: formulário de registo de accionistas;
III) Anexo III: procedimentos operacionais específicos para a participação na votação em linha.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) Conselho de Administração
15 de Junho de 2022
Anexo I:
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. com Cartão de Identidade nº a comparecer à primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 em nome de mim (a sociedade), e a exercer o direito de voto sobre todas as propostas consideradas na assembleia de acordo com as instruções desta procuração. Caso não sejam dadas instruções, o agente tem o direito de votar por sua própria vontade e assinar os documentos relevantes necessários para serem assinados na assembleia.
As minhas opiniões de voto (da empresa) sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
observações
Proposta nomeie a coluna com o código de “concordo em discordar com a renúncia” verificada nesta coluna pode ser
Por votação
100 proposta geral √
1.00 “sobre o aumento do número de assentos no conselho de administração da empresa e alteração do selo da empresa √”
Proposta sobre Cheng e outros sistemas
2.00 proposta sobre a co-eleição de diretores independentes do primeiro conselho de administração da empresa √
Caso
3.00 “sobre aumentar o escopo de negócios da empresa, capital social e emenda” Proposta relativa aos estatutos
Nota: as instruções do fiduciário ao fiduciário estarão sujeitas à caixa marcada com “√” em “concordar”, “discordar” e “renunciar”, cada item é uma única escolha, e múltiplas escolhas são inválidas; Para a proposta de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais expressos para o candidato.
Cliente (assinatura do acionista da pessoa física, assinatura e selo oficial do representante legal do acionista da pessoa coletiva):
Número do cartão de identificação do cliente ou código de crédito social unificado:
Número da conta do accionista principal:
Número de ações detidas pelo administrador:
Assinatura do administrador:
Cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota anexa:
1. O selo oficial da unidade deve ser aposto na autorização da unidade;
2. A validade da presente procuração é desde a data da assinatura da referida procuração até ao final da presente assembleia geral de acionistas; 3. Uma cópia da procuração ou auto-feita no formato acima é válida.
Anexo II:
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
Formulário de registro de acionistas da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome ou número de identificação/
Código de crédito social unificado
Número de acções detidas por conta de accionista
Tel. e-mail
Endereço postal
Observações sobre a participação pessoal na reunião
Nota anexa:
1. Por favor, preencha o seu nome completo e endereço em letras maiúsculas (que devem ser as mesmas que constam do registo de acionistas);
2. O formulário de inscrição preenchido e assinado dos acionistas participantes deverá ser entregue à sede do conselho de administração da sociedade por correio ou carta antes das 17h00 do dia 24 de junho de 2022, não sendo aceito o registro telefônico.
3. São válidos os recortes acima mencionados e fotocópia do formulário de inscrição dos acionistas participantes na assembleia ou autofeitos no formato acima.
Anexo III:
Participar na votação em linha
