Código dos títulos: Genew Technologies Co.Ltd(688418) abreviatura dos títulos: Genew Technologies Co.Ltd(688418) anúncio n.o: 2022059 Genew Technologies Co.Ltd(688418)
Comunicado sobre deliberações da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
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(I) hora da assembleia geral: 14 de junho de 2022
(II) lugar da reunião dos acionistas: sala de conferências Genew Technologies Co.Ltd(688418) de Caixun ciência e tecnologia edifício, No. 3176 Keyuan South Road, high tech South District, Nanshan District, Shenzhen, província de Guangdong (III) acionistas ordinários, acionistas votantes especiais, acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 6
Número de accionistas ordinários 6
2. Número de direitos de voto detidos pelos accionistas presentes na assembleia 61038151
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários 61038151
3. A proporção dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia nos direitos de voto da sociedade
315263 proporção (%) proporção do número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários no número de direitos de voto da sociedade
315263 (%) (IV) se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, e a presidência da assembleia geral.
Esta reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. wuminhua, presidente e gerente geral. A reunião adota uma combinação de votação no local e votação on-line. As modalidades de convocação, convocação, votação e procedimentos de votação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários e nos estatutos sociais. (V) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração
1. Há 7 diretores no cargo da empresa, 7 dos quais estão presentes no local ou por meio de comunicação;
2. A empresa tem 3 supervisores em serviço, 3 dos quais estão presentes no local ou por meio de comunicação;
3. A Sra. xuemeifang, Secretária do Conselho de Administração, participou da reunião; Outros gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Título da proposta: proposta sobre a alteração de alguns projetos de investimento levantados e uso dos fundos levantados para adquirir parte do capital próprio da Hangzhou Chenxiao Technology Co., Ltd
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionistas proporção de votos proporção de votos
（%） （%） （%）
Existência comum 61 Beijing Wkw Automotive Parts Co.Ltd(002662) 999418354890,0582 0,0000
(II) se estiverem em causa questões importantes, a situação de voto de menos de 5% dos acionistas deve ser explicada
Consentimento, oposição e abstenção
Proposta nome número de votos proporção de votos proporção de votos
（%） （%） （%）
1 “cerca de 200560335,48 99.439 0.0000 ações levantadas projeto de investimento do departamento de mudança e 9 7
Utilização de fundos angariados
Aquisição da Hangzhou Chenxiao
Technology Co., Ltd.
Capital próprio parcial da empresa
Proposta de
III) Explicação sobre a votação das propostas
O Projeto de Lei 1 contou os votos de pequenos e médios investidores separadamente. 1. Escritório de advocacia testemunhado por esta assembleia de acionistas: Advogado do escritório de advocacia Guohao (Shenzhen)
Advogado: Qi Li, Wang Jia 2. conclusão da testemunha do advogado:
Nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações dos convocadores e participantes, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia geral de acionistas de sua empresa estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais, e os resultados de votação da assembleia geral de acionistas são legais e válidos.
É por este meio anunciado.
Genew Technologies Co.Ltd(688418) conselho de administração junho 15, 2022
