Código dos títulos: Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) abreviatura dos títulos: Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) anúncio n.o: 2022028 Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) doravante referida como “a empresa”) e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a lei da empresa, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras disposições relevantes, o conselho de administração está programado para realizar a primeira reunião geral extraordinária da empresa em 2022 na sala de conferências no segundo andar do Huaqiao Hotel, nº 1, Avenida Linhai, Cidade de Linhai, Província de Zhejiang na tarde de 1 de julho de 2022. Os pormenores são os seguintes:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convener: o 7º Conselho de Administração da empresa. Após deliberação na 22ª reunião (Provisória) do sétimo conselho de administração da empresa, ficou acordado realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação e realização da assembleia geral de acionistas cumprem as leis e regulamentos relevantes, as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”) e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: a partir das 14:30 de 1º de julho de 2022 (sexta-feira);
(2) Tempo de votação online: 1º de julho de 2022. O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 1 de julho de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico para votação on-line é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 1º de julho de 2022.
5. Método de convocação: esta assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
6. A data de registro patrimonial da reunião: 24 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas de ações ordinárias detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio ou seus agentes:
Todos os acionistas ordinários da sociedade cadastrada na sociedade compensadora no encerramento da tarde da data de registro de capital social têm direito a comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia e participar na votação, não sendo necessário que o procurador seja acionista da sociedade. (2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local de encontro: Salão de conferências no segundo andar do hotel chinês ultramarino, No. 1, avenida de Linhai, cidade de Linhai, província de Zhejiang.
2,Questões a considerar na reunião
Quadro 1. Exemplo de tabela de código de proposta da assembleia geral de acionistas:
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode ser votada
Propostas de votação cumulativa 1, 2 e 3 são eleições iguais
1,00 número de diretores não independentes a serem eleitos (6)
1.01 eleger o Sr. Zhang Kapeng como diretor do 8º conselho de administração √
1.02 eleger o Sr. zhangsanyun como diretor do 8º conselho de administração √
1.03 eleger o Sr. cailiyong como diretor do 8º conselho de administração √
1.04 eleger o Sr. xiejinkun como diretor do 8º conselho de administração √
1.05 eleger o Sr. Zhengyang como diretor do 8º conselho de administração da empresa √
1.06 eleger o Sr. shenliyong como diretor do 8º conselho de administração √
2.00 número de diretores independentes a serem eleitos (3)
2.01 eleger o Sr. zhouyuejiang como diretor do 8º conselho de administração √
2.02 eleger o Sr. zhangyongju como diretor do 8º conselho de administração da empresa √
2.03 eleição da Sra. wudonglan como diretora do 8º Conselho de Administração √
3.00 número de supervisores a serem eleitos (2)
3.01 eleger o Sr. Shi Jiamin como supervisor do 8º conselho de supervisores √
3.02 eleger o Sr. louchangfeng como supervisor do 8º conselho de supervisores √
Proposta de votação não cumulativa
4.00 artigos sobre alteração do capital social e alteração dos estatutos √
Proposta de parágrafo
5.00 proposta de candidatura ao banco para negócios abrangentes de crédito √
As propostas 1, 2 e 3 adotam votação cumulativa, e os diretores não independentes e os diretores independentes votam respectivamente; O número de votos de voto detidos por um accionista é o número de acções com direito de voto que detém multiplicado pelo número de candidatos a eleger. O accionista pode distribuir o número de votos de voto entre os candidatos até ao limite do número de candidatos a eleger (pode emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos de que dispõe; E os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa e os acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa). A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen, e nenhuma objeção será levantada antes da assembleia geral de acionistas. A proposta 4 é uma resolução especial, que deve ser adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia.
Veja os detalhes nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com publicados pela empresa em 16 de junho de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre as deliberações da 22ª (Interina) reunião do sétimo conselho de administração e da 18ª (Interina) reunião do sétimo conselho de fiscalização da empresa.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo: no local, por carta ou por fax
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30, 14:00-16:30, 27 de junho de 2022
3. Endereço de registro: No. 8, estrada sul de Qianjiang, cidade de Linhai, província de Zhejiang Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) securities Código postal do departamento: 317000
4. Requisitos de inscrição e presença:
(1) Registo de accionistas de pessoas singulares: os accionistas de pessoas singulares devem registar-se com o seu próprio bilhete de identidade válido, cartão de conta de acções ou outros certificados de participação; Se for confiada a presença de um agente na reunião, este deverá registrar-se com cópia do documento de identificação efetivo do responsável principal, a procuração, o cartão de conta de estoque ou outros certificados de participação acionária e o documento de identificação efetivo do agente.
(2) Registro de acionistas de pessoas coletivas: se os acionistas de pessoas coletivas estiverem representados na assembleia pelo representante legal, deverão registrar com cópia da licença comercial (afixada com o selo oficial), o certificado do representante legal, o bilhete de identidade do representante legal, o cartão de conta de estoque ou outros certificados de participação; Se o agente encarregado comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (com selo oficial), certificado de representante legal, cópia do cartão de identificação do representante legal, procuração, cartão de conta de estoque ou outros certificados de participação acionária e cartão de identificação do agente.
(3) Registro de acionistas de negociação de margem: de acordo com as medidas para a administração do negócio de negociação de margem das sociedades de valores mobiliários e as regras detalhadas para a implementação do registro de negociação de margem e negócios de liquidação da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., as ações da empresa envolvidas na participação dos investidores no negócio de negociação de margem serão detidas pela sociedade de valores mobiliários em confiança e registradas no registro de acionistas da empresa em nome da sociedade de valores mobiliários. Os direitos de voto das acções relevantes são exercidos pela sociedade de valores mobiliários encarregada em nome da sociedade de valores mobiliários em benefício dos investidores, desde que a sociedade de valores mobiliários encarregada solicite previamente o parecer dos investidores. Se os investidores envolvidos na negociação de margem precisarem comparecer à assembleia geral de acionistas, eles precisam fornecer seu próprio cartão de identificação, uma procuração por escrito emitida pelo representante legal da sociedade de valores mobiliários confiada de acordo com a lei e uma cópia do cartão de conta de acionistas relevante da sociedade de valores mobiliários confiada.
(4) Os materiais acima referidos serão o original, salvo indicação das cópias; os materiais que não satisfaçam os requisitos devem ser preenchidos antes da reunião.
5. Outros assuntos:
(1) Contato: huangzhiqiang, zhengtingyan email: Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) @weixing.cn.
Tel.: 057685125002 Fax: 057685126598
(2) As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas da empresa podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 22ª reunião (Provisória) do 7º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 18ª reunião (Provisória) do 7º Conselho de Supervisores da Companhia.
recinto:
1. Processo de funcionamento específico da votação online;
2. Procuração.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) conselho de administração
16 de junho de 2022
Processo de funcionamento específico da votação em linha
I) Processo de votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “362003”, e a abreviatura de votação é “Weixing voting”. 2. Preencher e submeter os pareceres ou votos de voto:
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos na eleição diferencial, seus votos expressos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Quadro II. Lista dos votos eleitorais dos candidatos ao abrigo do sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos detidos pelo accionista não pode exceder
Exemplos de votos de voto detidos pelos accionistas em cada grupo de propostas são os seguintes:
① Eleição de diretores não independentes (por exemplo, na proposta 1 da Tabela 1, o número de diretores não independentes a serem eleitos será de 6 e o número de diretores não independentes a serem eleitos será de 6)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × seis
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os seis candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
② Eleição de diretores independentes (por exemplo, na proposta 2 da Tabela 1, o número de diretores independentes a serem eleitos é de 3 por igual valor)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × três
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os três candidatos a diretores independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
① Eleição de supervisores (por exemplo, na proposta 3 da Tabela 1, o número de supervisores a serem eleitos é 2 e o número de supervisores a serem eleitos é 2)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × dois
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os dois candidatos a supervisores à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
(II) procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 1 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
(III) procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento durante as 9:15-15:00 de 1º de julho de 2022. 2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. De acordo com a senha do serviço ou número obtido pelo acionista
