Código dos títulos: Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) abreviatura dos títulos: Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) anúncio n.o: 2022022 Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Upon deliberation and approval by the 19th meeting of the 5th board of directors of Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) company (hereinafter referred to as “the company”), it is decided to convene the first extraordinary general meeting of shareholders in 2022 on July 1, 2022 (Friday). The relevant matters are hereby notified as follows:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a sociedade realizou a 19ª reunião do 5º Conselho de Administração em 15 de junho de 2022, deliberau e aprovou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, sendo que a convocação desta assembleia geral de acionistas está em consonância com as leis e regulamentos pertinentes, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 p.m. de sexta-feira, 1 de julho de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 1 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O tempo para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen: a qualquer momento das 9:15 da manhã em 1 de julho de 2022 a 15:00 p.m. em 1 de julho de 2022.
5. Método de convocação: a assembleia de acionistas é realizada combinando votação no local e votação on-line
Votação no local: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião no local ou confiam que outros compareçam à reunião no local através de uma procuração.
Votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Regras de votação: o mesmo acionista só pode escolher uma das votações no local, votando no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votando no sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não pode votar repetidamente. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: 24 de junho de 2022 (sexta-feira)
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrados na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch no fechamento do mercado em 24 de junho de 2022 (sexta-feira). Os acionistas acima mencionados podem comparecer pessoalmente à assembleia geral de acionistas ou confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia geral e participar na votação, sem necessidade de ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. Local: sala de reuniões Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) .
2,Questões a considerar na reunião
1. Questões a considerar
Nome e lista de códigos das propostas da assembleia geral de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas deste encontro √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre as opções de ações e ações restritas da empresa 2022 √
Proposta sobre o projeto do plano de incentivo à votação e seu resumo
2.00 sobre as opções de ações e ações restritas da empresa 2022 √
Proposta relativa às medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo aos bilhetes
3.00 sobre solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com a empresa √
Opção de ações e plano de incentivo de ações restritas em 2022
Proposta sobre questões relacionadas com o planeamento
2. Deliberação e divulgação: as propostas acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na 19ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn.info.com.cn) no site de divulgação de informações preciosas designado pelo CSRC no mesmo dia Anúncios relevantes de.
3. Todas as propostas acima mencionadas são questões de votação de resolução especial, que serão aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os representantes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
4. A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores sob proposta da assembleia geral separadamente e divulgará publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, certificado de participação acionária ou cartão de conta de valores mobiliários; se comparecer à reunião em nome de terceiros, deverá apresentar seu cartão de identificação, procuração do acionista, certificado de participação acionária ou cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e seu cartão de identificação.
(2) O acionista da pessoa coletiva será representado na reunião pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o certificado de participação acionária ou cartão de conta de valores mobiliários, cópia da licença comercial afixada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação dos participantes para passar pelos procedimentos de inscrição; Se o representante legal designar um agente para comparecer à reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial afixada com o selo oficial, a procuração, o certificado de participação acionária da pessoa coletiva acionista ou o cartão de conta de valores mobiliários.
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta, fax ou e-mail, e não aceitam inscrição telefônica. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas (ver Anexo 2) para confirmação de inscrição (cartas devem ser entregues ou enviados por fax ou e-mail à sociedade antes das 16 horas do dia 30 de junho de 2022).
Envie por favor sua carta para: Departamento de Segurança, 7º andar, edifício de Jianxin, avenida sul de Qingchi, cidade de Cangzhou, província de Hebei; Código Postal: 061001; Por favor, marque “assembleia geral” no envelope). Ao se inscrever para a reunião, os acionistas e seus representantes presentes devem apresentar o original dos certificados relevantes.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:30-16:00 em 30 de junho de 2022
3. endereço de registro: Departamento de segurança da empresa, 7º andar, edifício de Jianxin, avenida sul de Qingchi, cidade de Cangzhou, província de Hebei
Após tratar dos procedimentos de inscrição, o cartão de identificação e procuração (ver Anexo 3) dos participantes devem mostrar o original. A assembleia geral não aceitará inscrição no local no dia da reunião.
5. Contacto dos assuntos da conferência:
Contacto: Li Li, Liu Qiang
Tel.: 03173598366
Fax: 03173598366
Caixa de correio: jxzqb Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) 126.com.
Endereço: Departamento de segurança, 7º andar, edifício de Jianxin, avenida sul de Qingchi, Cangzhou, Hebei
6. A assembleia geral de acionistas terá a duração de meio dia, cabendo aos participantes arcar com suas próprias despesas de alimentação, acomodação e transporte. 4,Processo específico de participação na votação online
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. O processo de funcionamento específico da votação e da votação em linha (ver anexo 1).
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 19ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia
2. Resoluções da 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia
É por este meio anunciado.
Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
Conselho de Administração
15 de Junho de 2002
Anexo I: processo de funcionamento específico da votação em linha
Anexo II: ficha de inscrição dos acionistas presentes na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Anexo III: procuração
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350107
2. voting abbreviation: Jianxin voting
3. Preencher os pareceres de votação
Preencher os pareceres de votação sobre as propostas da assembleia geral de acionistas: concordar, discordar e abster-se.
Se os accionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as propostas. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
A votação da mesma proposta está sujeita à primeira votação válida.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. tempo de votação: tempo de negociação em 1 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o horário em que o sistema de votação pela Internet começa a votar é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 1º de julho de 2022.
2. se os acionistas conduzirem a votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade do serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em abril de 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
Formulário de inscrição para participação dos accionistas
ID n.o. / unificado
Nome / Título
Código de Crédito Social
Número de acções detidas por conta de accionista
Tel. e-mail
Endereço postal
Participar pessoalmente nas observações
Nota anexa:
Nota anexa:
1. Por favor, preencha o seu nome completo e endereço em letras maiúsculas (que devem ser as mesmas que constam do registo de accionistas).
2. o formulário de registro preenchido e assinado dos acionistas participantes da reunião deve ser entregue e enviado por correio à empresa antes das 16:00 horas do dia 30 de junho de 2022 (endereço: Departamento de Valores Mobiliários, andar 7, edifício Jianxin, avenida sul Qingchi, cidade de Cangzhou, província de Hebei; CEP: 061001; por favor, indique as palavras “assembleia geral” no envelope).
Anexo III: procuração: Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
Confio ao Sr. (Sra.) a participação na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em nome de mim / da minha empresa, e a votação das seguintes propostas. Se eu / nossa empresa deixar de dar instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o administrador pode exercer os direitos de voto em nome de mim / nossa empresa, e as consequências do exercício dos direitos de voto serão suportadas por mim / nossa empresa.
Observações dos pareceres de votação
Assinale a coluna da proposta
O nome da proposta pode ser o mesmo que a coluna do código de descarte
Direito de voto
cem
