Código dos títulos: Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) abreviatura dos títulos: Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) anúncio n.o: 2022020 Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107)
Comunicado sobre resoluções da 19ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) doravante referida como “a empresa”) a 19ª reunião do 5º conselho de administração foi realizada na sala de conferências do oitavo andar da empresa em 15 de junho de 2022 por meio de comunicação combinada no local. A convocação da reunião foi emitida por escrito e por comunicação em 10 de junho de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhushouchen, presidente da empresa. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais. A reunião aprovou os seguintes assuntos por votação de todos os diretores:
1,A proposta sobre a opção de ação 2022 da empresa e plano de incentivo de ações restritas (Draft) e seu resumo foi revisado e aprovado
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo da equipe principal da empresa, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e os interesses pessoais da equipe principal, e fazer com que todas as partes prestem atenção ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, sob a premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, de acordo com o princípio da igualdade de benefícios e contribuições, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para incentivo patrimonial de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições dos estatutos de Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) .
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn) no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Anúncios publicados.
Os diretores da empresa, Sr. chenxuewei, Sr. zhuxiuquan, Sr. xuguangwu, Sr. zhushouchen e MS. huangjifen, que são beneficiários e pessoas relacionadas do plano de incentivo patrimonial da empresa, evitaram votar durante a deliberação desta proposta, e os outros quatro diretores participaram da votação.
A proposta foi aprovada com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação, e será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral.
2,A proposta sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação da opção de ações 2022 e plano de incentivo de ações restritas da empresa foi revisada e aprovada
A fim de garantir a implementação harmoniosa da opção de ações da empresa e do plano de incentivo de ações restritas em 2022, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do incentivo patrimonial das empresas listadas, as regras de listagem GEM da Bolsa de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), o guia autorregulador das empresas listadas GEM da Bolsa de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios e outras leis Regulamentos, documentos normativos, estatutos, opção de ações 2022 e plano de incentivo às ações restritas (Projeto) da empresa, e em combinação com a situação atual da empresa, a empresa formula as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas 2022.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn) no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia Anúncios publicados.
Os diretores da empresa, Sr. chenxuewei, Sr. zhuxiuquan, Sr. xuguangwu, Sr. zhushouchen e MS. huangjifen, que são beneficiários e pessoas relacionadas do plano de incentivo patrimonial da empresa, evitaram votar durante a deliberação desta proposta, e os outros quatro diretores participaram da votação.
A proposta foi aprovada com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação, e será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral.
3,A proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados à opção de ações 2022 e ao plano de incentivo às ações restritas da empresa foi revisada e adotada
Para implementar a opção de ações 2022 e o plano de incentivo às ações restritas da empresa, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar dos seguintes assuntos relacionados à opção de ações 2022 e ao plano de incentivo às ações restritas da empresa:
1. Solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a ser responsável pela implementação específica da opção de ações 2022 e do plano de incentivo às ações restritas da empresa:
(1) Autorizar o conselho de administração a determinar a data de autorização/concessão da opção de ação 2022 e do plano de incentivo às ações restritas;
(2) Autorizar o conselho de administração a efetuar os correspondentes ajustes das opções de ações, ações restritas e número de ações subjacentes envolvidas na opção de ações 2022 e no plano de incentivo às ações restritas da companhia, de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo às ações restritas 2022 da companhia, quando a reserva de capital da companhia for convertida em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdividição ou redução de ações e alocação de ações;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de exercício/concessão das opções de ações e ações restritas de acordo com o método especificado na opção de ação 2022 da companhia e no plano de incentivo às ações restritas quando a reserva de capital da companhia for convertida em capital social, sejam distribuídos dividendos de ações, sejam subdivididas ou reduzidas ações, sejam alocadas ações, sejam distribuídos dividendos, etc; (4) Autorizar o conselho de administração a conceder opções de ações e ações restritas aos objetos de incentivo quando os objetos de incentivo satisfizerem as condições, e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de opções de ações e ações restritas;
(5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar as qualificações de exercício/aquisição e as condições de exercício/aquisição dos objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará a comissão de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode exercer/pertencer;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as matérias necessárias ao exercício/aquisição de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, a candidatura à bolsa de valores para exercício/aquisição, a candidatura à Sociedade de Registo e Compensação para o respetivo registo e liquidação de negócios, a alteração dos estatutos sociais e o tratamento do registo de alterações no capital social da sociedade;
(8) Autorizar o conselho de administração a lidar com a espera de opções de ações e ações restritas que não tenham sido exercidas/investidas; (9) Autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relevantes relacionados com a alteração e rescisão da opção acionária e do plano de incentivo às ações restritas de acordo com o disposto na opção acionária 2022 e no plano de incentivo às ações restritas da companhia, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento do exercício/aquisição de qualificação do objeto de incentivo, o cancelamento da opção do objeto de incentivo que não tenha sido exercido e a invalidação do estoque restrito classe II do objeto de incentivo que não tenha sido investido, Lidar com a compensação e herança de opções de ações e ações restritas que não tenham sido exercidas/investidas pelos objetos de incentivo falecidos;
(10) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar a opção de ações 2022 e o plano de incentivo às ações restritas da empresa, e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, sob a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo.
No entanto, se leis, regulamentos ou órgãos reguladores relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e órgãos reguladores relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(11) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pela opção de ações 2022 e pelo plano de incentivo às ações restritas da companhia, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação, consentimento, etc., com relação a este plano de incentivo; Assinar, executar, modificar e completar os documentos submetidos aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
3. Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de consultores financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação deste plano de incentivos.
4. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração deve ser consistente com a validade deste plano de incentivo.
Exceto para os assuntos que são claramente obrigados a ser adotados pelo conselho de administração de acordo com leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivos ou estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pela pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Os diretores da empresa, Sr. chenxuewei, Sr. zhuxiuquan, Sr. xuguangwu, Sr. zhushouchen e MS. huangjifen, que são beneficiários e pessoas relacionadas do plano de incentivo patrimonial da empresa, evitaram votar durante a deliberação desta proposta, e os outros quatro diretores participaram da votação.
A proposta foi aprovada com 4 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação. É aprovado por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral.
4,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e adotada
A empresa planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 no dia 1º de julho de 2022 (sexta-feira). Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.) divulgado pela empresa no mesmo dia no site de divulgação de informações das empresas listadas GEM designadas pela CSRC Anúncios relevantes de.
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Hebei Jianxin Chemical Co.Ltd(300107) Conselho de Administração
15 de Junho de 2022
