Código dos títulos: Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) abreviatura dos títulos: Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) anúncio n.o: 2022031 Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491)
Proposta intercalar adicional para a Assembleia Geral Anual de 2021
Anúncio de Convocação Complementar da Assembleia Geral de Acionistas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) doravante referida como “a empresa” realizou a 14ª reunião do 5º conselho de administração em 27 de abril de 2022, que deliberaram e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa. Em 7 de junho de 2022, a empresa publicou a proposta sobre os horários de títulos, Shanghai Securities News e HTTP / / www.cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgou o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade (Anúncio n.º 2022027).
No dia 15 de junho de 2022, a empresa realizou a 16ª reunião do 5º Conselho de Administração para analisar e adotar a proposta de perdas pendentes atingindo um terço do total pago em estoque de capital. No mesmo dia, a Tongding Group Co., Ltd. (doravante denominada “Tongding group”), acionista controlador da empresa, apresentou um documento escrito ao conselho de administração para submeter a proposta acima à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação.
Após verificação, a partir da data de divulgação deste anúncio, o grupo Tongding, acionista controlador da empresa, detém 387519421 ações da empresa, representando 31,23% do capital social total da empresa, e está habilitado a apresentar propostas provisórias para a assembleia geral de acionistas. As propostas provisórias acima mencionadas se enquadram no âmbito da assembleia geral de acionistas, têm tópicos claros e deliberações específicas, e cumprem as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais relevantes, O conselho de administração concordou em submeter a proposta provisória à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
Além das propostas adicionais acima mencionadas, a data, o local, a data de inscrição de capital próprio e outros conteúdos da assembleia geral de acionistas permanecerão inalterados. Agora, o edital suplementar da Assembleia Geral Anual de 2021 é o seguinte:
1,Informações básicas da reunião
1. sessão da assembleia geral de acionistas: Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) 2021 assembleia geral anual de acionistas.
2. convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
A 14ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da Companhia.
3. a convocação desta Assembleia Geral de Acionistas respeite as disposições legais, regulamentares administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora e data da reunião
A reunião no local será realizada às 14:00 do dia 27 de junho de 2022
Tempo de votação online: 27 de junho de 2022
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 27 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a 15:00 em 27 de junho de 2022.
5. método de convocação da reunião: esta assembleia geral de acionistas adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen eo sistema de votação na Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Uma plataforma de votação em forma de rede é fornecida a todos os acionistas da empresa, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação; Em caso de votação repetida em votação online, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. data de registro patrimonial da reunião: 22 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas ordinários da empresa registrados na CSDCC Shenzhen Branch no fechamento do mercado na tarde de 22 de junho de 2022 têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local: sala de reunião do edifício de escritórios, No. 8, avenida de Xiaoping, zona de desenvolvimento econômico de Badu, cidade de Zhenze, distrito de Wujiang, cidade de Suzhou, província de Jiangsu.
2,Questões a considerar na reunião
1. Questões a considerar
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final da conta financeira de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 Relatório Anual 2021 e resumo √
6.00 proposta sobre as transações conectadas diárias estimadas da empresa em 2022 √
7.00 “sobre a empresa e suas subsidiárias integrais para realizar negócios de hedge em 2022 √”
Proposta de
8.00 Proposta de garantia de financiamento para filiais √
9.00 pedido de limite de financiamento e autorização relevante de instituições financeiras em 2022 √
Proposta de
10.00 sobre a renovação da Tianheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como empresa √
Proposta de instituição de auditoria em 2022
11.00 proposta de provisão para imparidade de ativos em 2021 √
12.00 proposta sobre perdas não cobertas atingindo um terço do total realizado em capital √
2. Divulgação
As propostas 1-11 acima foram deliberadas e adotadas na 14ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, e a proposta 12 foi deliberada e adotada na 16ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
Para mais detalhes, consulte o relatório da empresa em 28 de abril de 2022
Em 16 de junho de 2022, nos tempos de títulos, Shanghai Securities News ou http / / www.cninfo.com
（ http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes publicados.
3. A proposta acima mencionada 6 envolve transações de partes relacionadas, e acionistas relacionados são obrigados a evitar votar. A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente ao contar os votos da assembleia geral de acionistas.
4. Os diretores independentes da sociedade informarão sobre suas funções nesta assembleia geral anual de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) hora de inscrição: 24 de junho de 2022 (8:30-11:30 a.m., 13:30-16:30 p.m.) (II) método de inscrição:
1. Os accionistas singulares devem registar-se com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários e, se confiarem um agente para comparecer à reunião, deverão registar-se com o seu próprio cartão de identificação, procuração e cartão de conta de valores mobiliários;
2. Se um acionista de pessoa coletiva estiver representado na assembleia por seu representante legal, deverá registrar-se com cópia de sua licença comercial, o certificado de identidade de seu representante legal e um cartão de conta de valores mobiliários; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial, procuração e cartão de conta de valores mobiliários;
3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax.
(III) Local de registo: Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) Departamento de Valores Mobiliários
Endereço postal: No. 8, Xiaoping Avenue, Badu Economic Development Zone, Zhenze Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491)
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha na assembleia geral de acionistas.
5,Outros assuntos
1. Contacto: Lukai
Tel.: 051263878226
Fax de contacto: 051263877239
Endereço postal: No. 8, avenida Xiaoping, zona de desenvolvimento econômico de Badu, cidade de Zhenze, distrito de Wujiang, cidade de Suzhou, província de Jiangsu, Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491)
Código Postal: 215233
2. Os acionistas ou agentes de acionistas presentes na assembleia geral são convidados a chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião, e trazer o original do certificado de identidade, cartão de conta de ações, certificado de participação acionária válido, procuração, etc., para verificar sua identidade e fazer login. As despesas de administração, hospedagem, transporte e outras despesas dos acionistas que compareçam à reunião serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Resoluções da 16ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
4. Resoluções da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
É notificada.
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: procuração Anexo 3: formulário de registo de accionistas
Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) conselho de administração 16 de junho de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362491”, e a abreviatura de voto é “Tongding voting”.
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Todas as propostas da assembleia geral são propostas de voto não cumulativo. Preencha os pareceres de voto: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 em 27 de junho de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 27 de junho de 2022 e termina às 15h de 27 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.co m. C n votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Para: Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491)
Confio o Sr. (Srª.) a participar na Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em nome de mim / da minha empresa, e exercer o direito de voto sobre as seguintes propostas por votação. Se eu / nossa empresa deixar de dar instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o administrador pode exercer o direito de voto em nome de mim / nossa empresa, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas por mim / nossa empresa.
observações
Código da proposta nome da proposta verifique esta coluna concorde em discordar com a renúncia
