Código dos títulos: Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) abreviatura dos títulos: Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) anúncio n.o: 2022045 Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174)
Proposta intercalar adicional e assembleia geral de acionistas em 2021
Anúncio de anúncio complementar
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) realizou a 7ª Reunião do 6º Conselho de Administração em 29 de abril de 2022, que analisou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021. A empresa divulgou o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 em 8 de junho de 2022 e decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 29 de junho de 2022.
Em 13 de junho de 2022, a empresa realizou a 8ª reunião do 6º Conselho de Administração e a 6ª reunião do 6º Conselho de Supervisão, Entre eles, foram revisadas e aprovadas a proposta do plano de ações de funcionários da terceira fase (Projeto) e seu resumo, a proposta de medidas de gestão da empresa para o plano de ações de funcionários da terceira fase, a proposta de submissão à assembleia geral de autorizar o conselho de administração a lidar com assuntos relacionados ao plano de ações de funcionários da terceira fase da empresa e a proposta do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo. A proposta sobre as medidas de avaliação e gestão da companhia para a implementação do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 e a proposta de submeter à Assembleia Geral de Acionistas a autorização do Conselho de Administração para tratar de assuntos relacionados ao incentivo à participação acionária devem ser submetidas à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre as propostas relevantes, e os diretores e supervisores relacionados evitaram votar sobre as propostas relacionadas. Consulte o anúncio das deliberações da 8ª reunião do 6º Conselho de Administração (Anúncio nº 2022038) e o anúncio das deliberações da 6ª reunião do 6º Conselho de Supervisores (Anúncio nº 2022039) e outros anúncios relevantes divulgados pela empresa em 15 de junho de 2022 para detalhes. Em 15 de junho de 2022, o conselho de administração da empresa recebeu a carta de adição de propostas temporárias à Assembleia Geral Anual de 2021 apresentada pela Sra. Xu Fenfen, acionista acionista da linxiaoxi, linruijing e Lin Li, e solicitou ao conselho de administração que acrescentasse as seis propostas acima à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
De acordo com o direito das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das principais companhias cotadas do conselho, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, os acionistas ordinários que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 3% das ações da sociedade cotada podem apresentar propostas intercalares e submetê-las ao convocador por escrito 10 dias antes da assembleia geral. O convocador deverá, no prazo de 2 dias a contar da recepção da proposta, emitir uma convocatória suplementar da assembleia geral de acionistas e anunciar o conteúdo da proposta provisória.
Mediante verificação pelo conselho de administração, a partir da data deste anúncio, os acionistas da empresa, linxiaoxi, linruijing e Lin Li, são pessoas atuando em conjunto, detendo 113042833 ações da empresa, representando 12,34% do capital social total da empresa; Como o acionista exercedor dos direitos e interesses dos acionistas da empresa Lin Xiaoxi, Lin Ruijing e Lin Li, a Sra. Xu Fenfen atende aos requisitos de identidade do proponente temporário e pode apresentar a proposta temporária 10 dias antes da convocação desta assembleia geral de acionistas. Os procedimentos e conteúdos das propostas provisórias propostas pelos acionistas acima estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Portanto, o conselho de administração da empresa concordou em submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
Além de acrescentar as propostas temporárias acima mencionadas, o método, hora, local, data de registro de capital próprio e outras propostas da assembleia geral de acionistas listadas no edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado pela sociedade em 8 de junho de 2022 permanecem inalteradas. Agora, a convocação da assembleia geral de acionistas após a adição das propostas temporárias é anunciada da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação e realização da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos administrativos, os estatutos sociais e o regulamento interno para a assembleia geral de acionistas.
4. Hora da assembleia geral:
1) A reunião no local será realizada às 14h30 de quarta-feira, 29 de junho de 2022.
2) Hora da votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 29 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 29 de junho de 2022.
5. Modo de reunião:
Esta assembleia geral de acionistas da empresa é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante as horas de votação da rede acima.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações no local (a votação no local pode ser confiada por procuração) e votação on-line. Em caso de votação repetida sobre o mesmo voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, apenas um deles pode ser selecionado para a mesma ação.
6. Data de registro de capital próprio: 24 de junho de 2022 (sexta-feira)
7. local de encontro: sala de conferências da empresa, edifício 2, centro de negócios de Huaxin, No. 711, estrada de Yishan, distrito de Xuhui, Xangai
8. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
A partir das 15:00 horas do dia 24 de junho de 2022 (sexta-feira), após o fechamento do mercado, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação. O procurador não precisa ser acionista da empresa. Ver anexo II para a procuração.
(2) Diretores, supervisores e outros gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
2,Questões a considerar nesta assembleia geral
I) Deliberação
Quadro 1: Código de proposta da assembleia geral de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório anual e resumo para 2021 √
4.00 Relatório Anual de Demonstrações Financeiras 2021 √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6.00 proposta de limite de garantia em 2022 √
7.00 proposta sobre a aquisição de seguros de responsabilidade civil para administradores, supervisores e alta administração √
8.00 √ sobre a confirmação da remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021
conta
9.00 discussão sobre o plano de propriedade acionária do terceiro funcionário da empresa (Draft) e seu resumo √
caso
10.00 Proposta de medidas da empresa para a administração do plano acionário de funcionários fase III √
11.00 sobre solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar da terceira fase do plano acionário da empresa √
Proposta sobre questões relacionadas com o planeamento
12.00 sobre o plano de incentivo à opção de ações 2022 (Draft) e seu resumo √
Proposta de
13.00 Medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2022 √
Proposta de
14.00 proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial √
caso
As propostas 6 e 12-14 acima são deliberações especiais, que serão adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral.
De acordo com a proposta 9-11 da assembleia geral, os acionistas que participarem da terceira fase do plano acionário dos empregados ou que tenham associação com os sujeitos acima mencionados devem evitar o voto; Na proposta 12-14 da assembleia geral de acionistas, os acionistas que sejam objeto de incentivo ou tenham relação associada a objeto de incentivo devem evitar o voto.
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as propostas 5-14 desta assembleia geral de acionistas são questões importantes que afetam os interesses de pequenos e médios investidores, e a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que detêm individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da empresa. Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções nesta assembleia geral de acionistas.
II) Divulgação
As propostas acima 1-8 foram deliberadas e adotadas na 7ª Reunião do 6º Conselho de Administração e na 5ª reunião do 6º Conselho de Supervisores. Para detalhes, consulte os horários de valores mobiliários da empresa, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 30 de abril de 2022 O anúncio sobre a resolução da sétima reunião do sexto conselho de administração (Anúncio n.º 2022021), o anúncio sobre a resolução da quinta reunião do sexto conselho de supervisão (Anúncio n.º 2022022) e outros anúncios relevantes divulgados no.
As propostas acima 9-14 foram deliberadas e adotadas na 8ª reunião do 6º conselho de administração e na 6ª reunião do 6º conselho de supervisores da empresa. Para detalhes, consulte as declarações da empresa nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 15 de junho de 2022 O anúncio das deliberações da 8ª reunião do 6º Conselho de Administração (Anúncio n.º 2022038), o anúncio das deliberações da 6ª reunião do 6º Conselho de Supervisores (Anúncio n.º 2022039) e outros comunicados relevantes divulgados no.
(III) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
De acordo com as medidas para a administração do incentivo patrimonial de sociedades cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, quando a assembleia geral de acionistas da empresa votar sobre o plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes devem solicitar direitos de voto de todos os acionistas sobre o plano de incentivo patrimonial. Como coletor, o Sr. tanqunzhao, diretor independente, solicitou direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas relacionadas ao plano de incentivo patrimonial considerado na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Consulte o anúncio de solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes (Anúncio n.º 2022046) divulgado pela empresa no mesmo dia para detalhes sobre o horário, método e procedimento de solicitação de direitos de voto em assuntos considerados na assembleia geral. Os eleitores solicitados apenas solicitam direito de voto para as propostas 12 a 14 da assembleia geral de acionistas. Os solicitados ou seus representantes podem votar separadamente sobre outras propostas para as quais não tenham sido solicitados direitos de voto na assembleia geral de acionistas. Se o solicitado ou seus representantes não votarem separadamente, considerar-se-á que renunciaram ao direito de voto sobre propostas para as quais não tenham sido solicitados direitos de voto.
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição da reunião no local: 9:30-12:30, 13:30-18:30, 27 de junho de 2022 (segunda-feira);
2. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem registar-se com o seu próprio bilhete de identidade, cartão de conta de valores mobiliários e formulário de registo de accionista preenchido (ver Anexo III). Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, o procurador deve registar-se com o seu próprio bilhete de identidade, procuração, cartão de conta de valores mobiliários e formulário de registo de accionista preenchido;
(2) Se o acionista de pessoa coletiva for representado por seu representante legal, deverá registrar-se com cópia de sua licença comercial, certificado de identidade do representante legal, cartão de conta de valores mobiliários e formulário de registro de acionistas preenchido; Se comparecer à reunião um mandatário confiado pelo representante legal,
