Código de títulos: Tibet Tourism Co.Ltd(600749) securities abbreviation: Tibet Tourism Co.Ltd(600749) announction No.: 2022047
Comunicado sobre deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
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Dicas de conteúdo importantes:
Se há uma proposta de veto nesta reunião: Nenhum
1,Convocação e participação na reunião
(1) Hora da assembleia geral: 15 de junho de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: sala de reunião no 4º andar de Tibet Tourism Co.Ltd(600749) Tibet Tourism Co.Ltd(600749) , No. 6, Linguo East Road, Lhasa, Tibet
(3) Acionistas de ações ordinárias e preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados e suas ações detidas na assembleia:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 10
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (ações) 110691447
3. Proporção de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia no total de ações com direito a voto da sociedade (%) 498171
(4) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral. A assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração e presidida pela Sra. Huxiaofei, presidente da empresa.
As propostas analisadas nesta Assembleia Geral estão em consonância com o conteúdo indicado na convocatória da segunda Assembleia Geral Extraordinária de 2022, não tendo sido votadas as questões não enumeradas na convocatória da Assembleia Geral, nem ocorreram outras circunstâncias que alterassem a proposta original.
A Assembleia Geral de Acionistas procedeu à votação, contagem e acompanhamento dos votos de acordo com o disposto no Estatuto Social. O presidente da Assembleia Geral anunciou os resultados das votações no local. Os acionistas presentes na Assembleia Geral de Acionistas e seus representantes autorizados não levantaram objeções aos resultados das votações.
Os métodos de convocação, convocação e votação da assembleia estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais.
(5) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração
1. Havia 9 diretores no escritório e 6 presentes, incluindo a Sra. Huxiaofei, o presidente da empresa, e zhaojinfengxian, o diretor
Sr. Sheng, Sr. masimin, diretores independentes Ms. songyanzhen, Sr. gaojinbo e Sr. meiyunxin participaram da reunião de acionistas
Uma montagem; Por razões de trabalho, os diretores da empresa, Sr. jiangchenghong, Sr. Hufeng e Sr. ouyangxu, não compareceram à reunião
Assembleia Leste.
2. Havia 3 supervisores em serviço da empresa e 2 presentes, incluindo o Sr. liangzhiwei e o Sr. lidongqu cairang, supervisores da empresa
Participar na assembleia geral de acionistas; Por motivos de trabalho, o Sr. zouxiaojun, o supervisor, não compareceu à reunião de acionistas.
3. A Sra. luolianying, diretora financeira e secretária do conselho de administração da empresa, participou da assembleia geral de acionistas e vice-presidente da empresa
O Sr. liudejun participou da assembleia de acionistas como delegado sem direito a voto.
2,Deliberação das propostas
(1) Proposta de votação não cumulativa
1. Nome da proposta: proposta sobre atraso no cumprimento de compromissos relacionados ao plano de negócios da empresa
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Proporção de votos do tipo acionista (%) proporção de votos (%)
Uma acção 110691447100000
(2) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Nome da proposta: consentimento, objeção e abstenção
Proporção de votos S / N (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
1. Proposta sobre atraso no desempenho de 2113427510000 compromissos relacionados com o plano de negócios da empresa
(3) Explicação sobre a votação das propostas
1. Proposta 1 é uma proposta que os votos são contados separadamente para pequenos e médios investidores.
2. esta assembleia geral de acionistas não envolve a proposta de participação de acionistas preferenciais na votação.
3,Advogada testemunha
1. Escritório de advocacia testemunhado por esta assembleia geral: Beijing Guofeng escritório de advocacia
Advogado: Liangjing, zhangyikun
2. Conclusão da testemunha do advogado:
Os advogados do escritório acreditam que os procedimentos de convocação e realização desta reunião da empresa estão em conformidade com leis, regulamentos administrativos, regras
As disposições dos documentos normativos, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e os estatutos sociais e a convocação desta assembleia
As qualificações dos participantes e dos participantes, bem como os procedimentos de votação e resultados desta reunião são legais e válidos. 4,Diretório de documentos para referência futura
1. deliberações da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e registradores presentes e afixadas com o selo oficial;
2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado.
Tibet Tourism Co.Ltd(600749) 202215 de Junho
