Código de títulos: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) abreviatura de títulos: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Anúncio nº: 2022048
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Comunicado sobre deliberações da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. Conteúdo importante: se há alguma proposta rejeitada nesta reunião: nenhuma.
(I) hora da assembleia geral: 16 de junho de 2022
(II) local da assembleia geral de acionistas: sala de conferências no quarto andar do prédio de escritórios da empresa, No. 10 Jinhe Road, Huaiyuan Zona de Desenvolvimento Econômico, Cidade de Bengbu, Província de Anhui (III) informações sobre acionistas ordinários, acionistas com direito especial de voto, acionistas preferenciais que retomaram seus direitos de voto e o número de direitos de voto que detêm:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 33
Número de accionistas ordinários 33
2. Número de direitos de voto detidos pelos accionistas presentes na assembleia
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários 86520225
3. A proporção dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia nos direitos de voto da sociedade
Proporção (%) 47, 4956
Proporção do número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários em relação ao número de direitos de voto da sociedade
（%） 474956
IV) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral. 1. O método de votação adotado na assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação no local e votação on-line. 2. A reunião foi convocada pelo conselho de administração e presidida pelo Sr. jiangxuexin, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação e realização, os métodos de votação e os procedimentos de votação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva. (V) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração
1. A empresa tem 9 diretores no cargo e 9 presentes;
2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes;
3. O Sr. Shaosen, secretário do conselho de administração da empresa, participou da reunião, e outros executivos seniores participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Título da proposta: proposta sobre a proposta de assinatura do acordo de investimento para o projeto Parque Industrial neutro de carbono com o governo popular do condado de Huaiyuan
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Existência comum 865202251000000 0,0000 0,0000
Nome da proposta: proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Projeto) e seu resumo
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Existência comum 2697910899987234500128 0.0000
Nome da proposta: proposta sobre medidas de gestão da empresa para avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Existência comum 2697910899987234500128 0.0000
4. Proposta Nome: proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas da companhia para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações restritas em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Existência comum 2697910899987234500128 0.0000
(II) se estiverem em causa questões importantes, a situação de voto de menos de 5% dos acionistas deve ser explicada
Consentimento, oposição e abstenção
Número do nome da proposta número de votos proporção de votos proporção de votos (%) (%) número de votos (%)
Sobre a empresa 210896089998363450 0.0164 0.0000 2. Existências de incentivo
Plano (rascunho) e
Discussão sobre o seu resumo
Caso
Sobre a empresa 210896089998363450 0.0164 0.0000 3. Plano de existências de incentivo
Plano de implementação da gestão da avaliação
Discussão sobre o método de gestão
Caso
Aviso de submissão à assembleia geral de acionistas da sociedade 210896089998363450 0.0164 0.0000 para aprovação
A tratar pelo conselho de administração
4 restritivas em 2022
Plano de incentivo às existências
Discussão sobre questões relevantes
Caso
Nota: acionistas abaixo de 5% são outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
1. A proposta 1 revista em assembleia geral é uma proposta ordinária de resolução, adotada por mais da metade dos votos válidos dos acionistas ou agentes que comparecem à assembleia geral; As propostas 2, 3 e 4 analisadas em assembleia geral são propostas especiais de resolução, que foram adotadas por mais de dois terços dos votos válidos dos acionistas ou seus mandatários presentes na assembleia geral; 2. As propostas 2, 3 e 4 deliberadas na assembleia geral de acionistas também contaram os votos de pequenos e médios investidores separadamente e foram aprovadas; 3. Os acionistas que sejam objeto de incentivo do plano de incentivo às ações restritas 2022 da companhia ou que tenham relação associada aos objetos de incentivo abstiveram-se de votar sobre as propostas 2, 3 e 4 consideradas em assembleia geral. 1. Escritório de advocacia testemunhado na assembleia de acionistas: Beijing Deheng (Hefei) escritório de advocacia
Advogado: Qian Fang, fengtiancheng 2. conclusão da testemunha do advogado:
Os procedimentos de convocação e convocação, a qualificação dos participantes, a qualificação do convocador, os procedimentos de votação e os resultados de votação desta assembleia geral de acionistas da sociedade estão de acordo com as disposições pertinentes das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Os assuntos não incluídos na ordem do dia da assembleia geral não são discutidos nesta assembleia geral de acionistas, e as deliberações adotadas nesta assembleia geral são legais e efetivas.
É por este meio anunciado.
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) conselho de administração 17 de junho de 2022
