Código dos títulos: China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) abreviatura dos títulos: China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) anúncio n.o: 2022027 China Chippacking Technology Co.Ltd(688216)
Comunicado sobre deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
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Dicas de conteúdo importantes:
Se há alguma proposta rejeitada nesta reunião: Nenhuma
1,Convocação e participação na reunião
(I) hora da assembleia geral: 16 de junho de 2022
(II) lugar da reunião dos acionistas: sala 615, edifício de Qipai, China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) estrada, cidade de Shipai, cidade de Dongguan, província de Guangdong
III) Acionistas ordinários, acionistas com direitos de voto especiais, acionistas preferenciais cujos direitos de voto tenham sido restaurados e número de direitos de voto por eles detidos presentes na assembleia:
1. Número de acionistas e procuradores presentes 23
Número de accionistas ordinários 23
2. Número de direitos de voto detidos pelos accionistas presentes na assembleia 67851493
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários 67851493
3. Proporção de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia nos direitos de voto da companhia (%) 638482
Proporção do número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários em relação ao número de direitos de voto da sociedade (%) 638482
IV) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral. A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas, em 2022, foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. liangdazhong, presidente do conselho de administração. Adotou-se o método de votação que combina votação in loco e online. Os supervisores, representantes dos acionistas e advogados testemunhas da empresa atuaram como supervisores de votação na assembleia geral de acionistas. As modalidades de convocação, convocação e votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
(V) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração
1. há 7 diretores no cargo e 7 presentes;
2. a empresa tem 3 supervisores em serviço e 3 presentes;
3. O Sr. Wen Zhengguo, Secretário do Conselho de Administração, participou da reunião, e outros executivos seniores participaram da reunião como delegados sem voto;
4. O Sr. sunyibin, o representante patrocinador, o advogado aohuafang, o advogado testemunha, e o advogado Zeng Xueying participaram da reunião.
2,Deliberação das propostas
(I) Proposta de votação não cumulativa
1. proposta Nome: proposta relativa à adaptação do subsídio dos administradores independentes
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 67825 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) 609264930.0391 0.0000
II) votação de propostas de votação cumulativa
1. Proposta relativa à eleição dos directores
Proporção entre o número de votos obtidos na reunião e o número de votos obtidos na reunião sobre a votação do nome da proposta (%)
2.01 proposta de eleger o Sr. liangdazhong como quarto diretor da empresa 67635011996809 como diretor não independente do conselho de administração
2.02 proposta de eleger a Sra. Bai Ying como quarta diretora da empresa 67635011996809 diretores não independentes
2.03 proposta sobre a eleição do Sr. Li zewei como o quarto diretor da empresa 67635011996809 como diretor não independente do conselho de administração
2.04 sobre a eleição do Sr. Dengdayue como quarto diretor da empresa 67635011996809 sim
Proposta de diretores não independentes do conselho de administração
2. Proposta relativa à eleição de directores independentes
Proporção entre o número de votos obtidos na reunião e o número de votos obtidos na reunião sobre a votação do nome da proposta (%)
3.01 proposta de eleger o Sr. zuozhigang como quarto diretor da empresa 67635011996809 como diretor independente do conselho de administração
3.02 proposta de eleger o Sr. wangchunqing como o quarto diretor da empresa 67635011996809 como diretor independente do conselho de administração
3.03 proposta de eleger o Sr. renzhenchuan como quarto diretor da empresa 67635011996809 como diretor independente do conselho de administração
3. Proposta relativa à eleição dos supervisores
Proporção entre o número de votos obtidos na reunião e o número de votos obtidos na reunião sobre a votação do nome da proposta (%)
4.01 proposta de eleger o Sr. sunshaolin como o quarto supervisor representativo não empregado 67635012996809 do conselho de supervisores
4.02 proposta sobre a eleição da Sra. Zhao Hong como supervisora representativa não-empregado do conselho de supervisores em 67635012996809 da quarta sessão da empresa
(III) se estiverem em causa questões importantes, a situação de voto de menos de 5% dos acionistas deve ser explicada
Nome da proposta: consentimento, objeção e abstenção
Proporção de votos S / N (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
1 proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes 2350 Huagong Tech Company Limited(000988) 852264931,1148 0,0000
2.01 eleição do Sr. liangdazhong como número 21 Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd(600119) 08906 da empresa
Proposta relativa aos administradores não independentes do Quarto Conselho de Administração
2.02 eleição da Sra. Bai Ying como o quarto membro da empresa 21 Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd(600119) 08906
Proposta relativa aos administradores não independentes do Conselho de Administração
2.03 eleição do Sr. lizewei como número 21 Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd(600119) 08906 da empresa
Proposta relativa aos administradores não independentes do Quarto Conselho de Administração
2.04 eleição do Sr. Dengdayue como número 21 Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd(600119) 08906 da empresa
Proposta relativa aos administradores não independentes do Quarto Conselho de Administração
3.01 sobre a eleição do Sr. zuozhigang como número 21 Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd(600119) 08906 da empresa
Proposta de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração
3.02 eleição do Sr. wangchunqing como número 21 Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd(600119) 08906 da empresa
Proposta de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração
3.02 sobre a eleição do Sr. renzhenchuan como número 21 Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd(600119) 08906 da empresa
Proposta de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração
Sobre a eleição do Sr. Sunshaolin como o No.
4.01 supervisores representativos não assalariados do Quarto Conselho de Supervisores 21 Chongqing Taiji Industry (Group) Co.Ltd(600129) 08907
conta
Sobre eleger a Sra. Zhaohong como o quarto membro da empresa
4. Discussão dos supervisores representativos não empregados do 02º conselho de supervisores 21 Chongqing Taiji Industry (Group) Co.Ltd(600129) 08907
caso
(IV) Explicação das informações pertinentes sobre a votação das propostas
1. Esta deliberação é uma resolução ordinária, adotada por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou seus mandatários presentes na assembleia geral.
2. As propostas 2, 3 e 4 adotam o sistema de votação cumulativo e são adotadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou seus mandatários presentes na assembleia geral.
3. Esta proposta de auditoria exige uma contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores.
3,Advogada testemunha
1. escritório de advocacia testemunhado por esta assembleia geral: Beijing Tianyuan escritório de advocacia
Advogado: Ao Huafang, Zeng Xueying
2. Conclusão da testemunha do advogado:
Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas da sociedade respeitam o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regras de assembleia geral de acionistas e estatutos sociais; A qualificação do pessoal presente na assembleia geral e a qualificação do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
É por este meio anunciado.
China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) conselho de administração 17 de junho de 2022
