Securities code: Geron Co.Ltd(002722) securities abbreviation: Geron Co.Ltd(002722) announcement Code: 2022057
Código da Obrigação: 128076 abreviatura da Obrigação: Obrigação convertível redonda dourada
Comunicado sobre eleição geral antecipada do conselho de administração e do conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Os controladores reais e acionistas controladores de Geron Co.Ltd(002722) . A empresa realizou a 8ª reunião do 5º Conselho de Administração, em 2022, em 17 de junho de 2022, que delibera e aprova questões relacionadas à mudança antecipada do Conselho de Administração. Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a eleição da mudança antecipada do Conselho de Administração. Em 17 de junho de 2022, a empresa realizou a terceira reunião do Quinto Conselho de Supervisores em 2022, que analisou e aprovou assuntos relacionados à eleição antecipada do Conselho de Supervisores. Os assuntos acima devem ser deliberados e aprovados pela assembleia geral de acionistas.
1,Eleição geral do conselho de administração
Em 17 de junho de 2022, a empresa realizou a 8ª reunião do 5º Conselho de Administração em 2022, deliberando e adotando a proposta de eleição dos diretores do 6º Conselho de Administração, e agora os conteúdos específicos são anunciados da seguinte forma:
De acordo com os estatutos, o sexto conselho de administração da empresa será composto por nove diretores, incluindo seis diretores não independentes e três diretores independentes.
O acionista controlador Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) yuantong Industrial Group Co., Ltd. nomeou o Sr. zhengguangliang, a Sra. Shen Yi e o Sr. Gao Yu como candidatos a diretores não independentes do sexto conselho de administração da empresa, e o Sr. wuzhengrong, o Sr. Ruanchao e o Sr. Dong Wang como candidatos a diretores independentes do sexto conselho de administração da empresa. O acionista controlador da empresa Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) yuantong Industrial Group Co., Ltd., a pessoa agindo em conjunto Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) zhejiang Industry Investment Co., Ltd., nomeou o Sr. lvshengjian como candidato para diretor não independente do sexto conselho de administração da empresa. Nantong Jinlun Holding Co., Ltd., o acionista principal da empresa, nomeou hongyehua e zhouhaisheng como candidatos a diretores não independentes do sexto conselho de administração da empresa.
O Sr. wuzhengrong e o Sr. Dong Wang obtiveram o certificado de qualificação de diretor independente, enquanto o Sr. Ruan Chao não obteve o certificado de qualificação de diretor independente. O Sr. Ruan Chao promete participar da mais recente formação de diretor independente e obter o certificado de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Entre eles, o Sr. Dong Wang é um profissional de contabilidade. O mandato dos administradores é de três anos a contar da data de adoção da eleição pela assembleia geral de acionistas. (ver apêndice para o currículo dos candidatos ao 6º Conselho de Administração)
O comitê de nomeação da empresa analisou as qualificações dos candidatos acima e emitiu pareceres de auditoria. Os atuais diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre assuntos relacionados à eleição geral do conselho de administração.
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes serão submetidos à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 juntamente com os outros seis candidatos a diretores não independentes para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votação ponto a ponto. Antes da tomada de posse dos diretores do 6º Conselho de Administração, os ex-diretores ainda desempenham suas funções de acordo com as leis e regulamentos e os estatutos sociais.
A empresa declara que o número total de candidatos a diretores do novo conselho de administração que, concomitantemente, atuam como alta administração da empresa e diretores detidos por representantes de funcionários não excede metade do número total de diretores da empresa.
2,Eleição geral do conselho de supervisores
Em 17 de junho de 2022, a empresa realizou a terceira reunião do Quinto Conselho de Supervisores em 2022, deliberando e adotando a proposta de eleição dos Supervisores do sexto Conselho de Supervisores, e agora os conteúdos específicos são anunciados da seguinte forma:
De acordo com os estatutos, o sexto conselho de supervisores da empresa é composto por três supervisores, incluindo dois supervisores representativos de acionistas e um supervisor de funcionários.
Os acionistas controladores da empresa Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) yuantong Industrial Group Co., Ltd. nomeou o Sr. Hongbo e o Sr. Liu Xin como candidatos a supervisores acionistas do sexto conselho de supervisores da empresa. O mandato do supervisor acionista será calculado a partir da data da eleição e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade, sendo o mandato de 3 anos. (ver apêndice para o currículo dos candidatos ao 6º supervisor acionista)
De acordo com os regulamentos relevantes da CSRC e os estatutos sociais, a assembleia geral adotará o método de votação cumulativa para votar os candidatos a supervisores do 6º Conselho de Supervisores, um a um. Antes de o supervisor do 6º Conselho de Supervisores assumir funções, o supervisor original ainda desempenhava suas funções de acordo com as leis e regulamentos e os estatutos sociais.
Além disso, de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos, os supervisores de funcionários da empresa são eleitos através de eleições democráticas. A empresa realizará recentemente uma reunião eleitoral relevante para eleger um supervisor de funcionários do sexto conselho de supervisores. O supervisor de funcionários formará o sexto conselho de supervisores juntamente com os supervisores de acionistas eleitos pela assembleia geral da empresa. Seu mandato é o mesmo dos supervisores de acionistas eleitos pela assembleia geral da empresa.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião do 5º Conselho de Administração em 2022
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da oitava reunião do Quinto Conselho de Administração em 2022
3. Resolução da terceira reunião do Quinto Conselho de Supervisores em 2022
É por este meio anunciado.
Geron Co.Ltd(002722) conselho de administração 18 de junho de 2022
Apêndice: currículo dos candidatos a diretores não independentes
Sr. Zhengguangliang: homem, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nascido em 1971, bacharelado, título de economista sênior. Atualmente, ele é membro da Comissão de Inspeção da disciplina Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) , vice-presidente, gerente geral e vice-secretário do comitê do partido Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) Yuantong Industrial Group Co., Ltd. Ele serviu sucessivamente como presidente da Zhejiang Yuantong Aço Inoxidável Co., Ltd., diretor, vice-secretário do comitê do Partido, secretário da Comissão de Inspeção Disciplina e presidente do sindicato de Zhejiang Zhongda Yuantong Industrial Co., Ltd., presidente da Zhejiang Zhongda Yuantong Xinghui materiais de precisão Co., Ltd., membro da Comissão de Inspeção Disciplina de Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) . O Sr. Zhengguangliang não detém directamente acções da empresa. O Sr. Zhengguangliang não está em nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, não foi proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, não foi reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa cotada, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores nos últimos três anos. O Sr. Zhengguangliang é o vice-presidente, gerente geral e secretário adjunto do comitê do Partido de Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) yuantong Industrial Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa. Além das circunstâncias acima, o Sr. Zhengguangliang não está associado a outros acionistas com mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Após verificação no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. zhengguangliang não é um “executor desonesto”.
Sr. lvshengjian: homem, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nascido em 1984, com pós-graduação e título de economista sênior. Atualmente, ele serve como gerente geral adjunto e membro da filial do Partido de Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) zhejiang Industrial Investment Co., Ltd. Ele serviu sucessivamente como contador financeiro e controlador de risco futuro da Zhejiang material e Chemical Industry Group Co., Ltd. Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) .
O Sr. lvshengjian não detém directamente acções da empresa. O Sr. lvshengjian não está em nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, não foi proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, não foi reconhecido publicamente pela bolsa de valores como inadequado para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa cotada, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores nos últimos três anos. O Sr. lvshengjian é o gerente geral adjunto de Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) . Após verificação no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. lvshengjian não é uma “pessoa sujeita a execução por violação de confiança”.
Shen Yi: mulher, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nascida em 1980, com pós-graduação. Atualmente, ele é o presidente da Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) yuantong Stainless Steel Co., Ltd. Ele serviu sucessivamente como vice-gerente do ramo de importação e exportação da propriedade de Zhejiang Yuantong eletromecânica (Grupo) Co., Ltd., diretor do centro de gestão de operações e assistente de gerente geral de Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) yuantong Industrial Group Co., Ltd.
A Sra. Shen Yi não detém diretamente ações da empresa. A Sra. Shen Yi não está em nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, não foi proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, não foi reconhecida publicamente pela bolsa de valores como inadequada para atuar como diretora, supervisora e gerente sênior de uma empresa cotada, e não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores nos últimos três anos. Shen Yi é a presidente do Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) . Após verificação no site do Supremo Tribunal Popular, a Sra. Shen Yi não é uma “pessoa sujeita a execução por violação de confiança”.
Gaoyu: homem, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nascido em 1982, bacharel, contador sênior, agente fiscal certificado e economista. Atualmente, ele é o gerente do departamento de finanças e capital de Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) yuantong Industrial Group Co., Ltd. e o gerente geral de Zhongda Yuantong comércio internacional (Tianjin) Co., Ltd. Ele serviu sucessivamente como gerente do departamento financeiro de Zhejiang Zhongda Xinli economic and Trade Co., Ltd. e Zhejiang Yuantong Qida Trade Co., Ltd., o gerente geral adjunto executivo da Zhejiang Yuantong eletromecânica econômica e comércio Co., Ltd., e o gerente adjunto do departamento de gestão financeira de Zhejiang Zhongda Yuantong Industrial Co., Ltd.
O Sr. Gao Yu não detém directamente acções da empresa. O Sr. Gao Yu não está em nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, não foi proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, não foi reconhecido publicamente pela bolsa de valores como inadequado para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa cotada, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores nos últimos três anos. O Sr. Gao Yu é o gerente geral da Zhongda Yuantong comércio internacional (Tianjin) Co., Ltd., a subsidiária holding de Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) yuantong Industrial Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa. Exceto pelas circunstâncias acima, ele não está associado com os acionistas com mais de 5% de ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Após verificação no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. Gao Yu não é uma “pessoa sujeita a execução por violação de confiança”.
Sr. hongyehua: homem, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nascido em 1985, com pós-graduação. Agora ele é o COO de Shanghai grapefruit gongdao IOT Technology Co., Ltd. Ele serviu sucessivamente como gerente de clientes da Huawei Technologies Co., Ltd. e diretor de vendas da Haimen Senda decorative materials Co., Ltd.
O Sr. hongyehua não detém directamente acções da empresa. O Sr. hongyihua não está em nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, não foi proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, não foi reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores nos últimos três anos. O Sr. hongyihua é genro do Sr. luting, o controlador real da Nantong Jinlun Holding Co., Ltd., um acionista que detém mais de 5% das ações da empresa. Exceto pelas circunstâncias acima, o Sr. hongyihua não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Após verificação no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. hongyehua não é uma “pessoa sujeita a execução por violação de confiança”.
Zhouhaisheng: homem, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nascido em 1964, com ensino médio técnico, título de contador intermediário e contador público certificado chinês. Atualmente, ele é o principal financeiro de Geron Co.Ltd(002722) s.a., e o supervisor de pano de agulha Jinlun, pano de agulha Baiyin, decoração Senda, Nantong senneng, fio de aço Jinlun, etc. Ele serviu sucessivamente como gaveta do escritório de gerenciamento de grãos Haimen, o contador assistente do escritório de gerenciamento de grãos Haimen, o chefe da seção financeira do moinho de farinha Nantong liangxiu, o auditor da Haimen Dongzhou United Certified Public Accountants, e o gerente financeiro do Jiangsu Baoluo cobre material Group Co., Ltd.
O Sr. Zhouhaisheng não detém directamente acções da empresa. O Sr. zhouhaisheng não está em nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, não foi proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, não foi reconhecido publicamente pela bolsa de valores como inadequado para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa cotada, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores nos últimos três anos. O Sr. zhouhaisheng não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e o controlador real da empresa. Após verificação no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. zhouhaisheng não é uma “pessoa sujeita a execução por violação de confiança”. Currículo dos candidatos a directores independentes
Sr. wuzhengrong: homem, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nascido em 1965, mestrado, professor de gestão. Atualmente, é professor da escola de administração pública da Universidade de Tecnologia e Indústria de Zhejiang e diretor do Instituto de Recursos Humanos e Previdência Social da faculdade. Ele serviu sucessivamente como professor da escola de grãos de Zhejiang, vice-diretor do escritório de ensino e pesquisa de economia comercial da Universidade industrial e comercial de Zhejiang, vice-diretor do Instituto de economia industrial, etc.
O Sr. wuzhengrong não detém directamente acções da empresa. O Sr. wuzhengrong não está em nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, não foi proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, não foi reconhecido publicamente pela bolsa de valores como inadequado para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores nos últimos três anos. O Sr. wuzhengrong não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e o controlador real da empresa. Após verificação no site do Supremo Tribunal Popular, o Sr. wuzhengrong não é uma “pessoa sujeita a execução por violação de confiança”.
Sr. Ruanchao: homem, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nascido em 1984, com pós-graduação e mestrado. Atualmente, é diretor executivo e gerente geral da Wenyi Fuxin (Hangzhou) Financial Consulting Co., Ltd. Ele serviu sucessivamente como gerente de projeto e chefe de departamento da Huatai United Securities M & a departamento, departamento de banco de investimento e outros departamentos.
O Sr. Ruanchao não detém directamente acções da empresa. O Sr. Ruan Chao não está em nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, não foi banido do mercado de valores mobiliários pela CSRC, não foi reconhecido publicamente pela bolsa de valores como inadequado para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa cotada, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores nos últimos três anos
