Código de títulos: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) abreviatura de títulos: Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) Anúncio nº: 2022041
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
Comunicado sobre deliberações da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
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(1) Hora da assembleia geral: 17 de junho de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: sala de reunião 3, andar 3, nº 6, Donghai Road, Yangtze River International Chemical Industry Park, cidade de Zhangjiagang, província de Jiangsu acionistas ordinários presentes na reunião e acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 6
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (ações) 125649464
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção de cópias totais (%) 570400
(4) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral.
Para as necessidades de prevenção e controle de epidemias, considera-se que participaram da reunião in loco os acionistas, representantes de acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que não puderem participar da assembleia geral presencial por vídeo através do sistema de videoconferência da empresa, e as pessoas acima mencionadas que comparecem ou comparecem à reunião por vídeo através do sistema de videoconferência da empresa.
A reunião foi convocada pelo conselho de administração e presidida pelo Sr. Zhouxiaonan, presidente da empresa. O método de votação adotado por esta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line, sendo que os métodos de convocação, convocação, votação e procedimentos de votação desta assembleia estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. (5) Presença dos diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa 1. São 9 diretores em funções e 9 presentes; 2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes; 3. O Secretário do Conselho de Administração participou da reunião; Os gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Título da proposta: proposta relativa à assinatura proposta de acordos relacionados com investimentos de projectos
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Uma acção 1256494641000000 0 1000000 0,0000
1. A Proposta 1 é uma resolução ordinária, adotada por mais da metade do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas ou representantes dos acionistas presentes na assembleia. 2. A assembleia geral de acionistas não envolveu votação sobre assuntos afins, e não houve evasão à votação.
3,Testemunha de advogados 1. escritório de advocacia testemunhado na assembleia de acionistas: Shanghai Oriental Huayin Advogado da firma de advocacia: ye Fei, Wu Jing 2. Conclusão da testemunha do advogado:
Resumindo, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação, a qualificação dos participantes e os procedimentos de votação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de 2022 estão em consonância com leis, regulamentos e estatutos sociais, e as deliberações adotadas nesta assembleia geral de acionistas são legais e efetivas. 1. Decisões da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; 2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado.
É por este meio anunciado.
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) conselho de administração junho 18, 2022
