Código dos títulos: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) abreviatura dos títulos: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) anúncio n.o: 2022039 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Comunicado sobre deliberações da 11ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) doravante denominada “a empresa”) a convocação da 11ª reunião intercalar do 8º Conselho de Administração foi enviada por telefone, fax e e-mail em 15 de junho de 2022. A reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 18 de junho de 2022. Sete diretores deveriam estar presentes na reunião, e sete efetivamente chegaram. 2. Supervisores e altos executivos da companhia comparecerão à reunião como delegados sem direito de voto, revisando todos os documentos da reunião. A convocação e convocação da reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo as deliberações tomadas legais e efetivas.
2,Deliberação da reunião do conselho
Na reunião deliberaram e aprovaram, por votação aberta por escrito, as seguintes propostas:
1. Proposta de nomeação do secretário do conselho de administração
De acordo com a nomeação do presidente Sr. huangjianrong, o Sr. huhandong foi nomeado secretário do oitavo conselho de administração da empresa, e o mandato foi o mesmo do oitavo conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.con.cn.) para obter opiniões independentes dos diretores independentes da empresa sobre esta proposta.
2. Proposta relativa à nomeação da alta administração da empresa
De acordo com a nomeação do Presidente wangxibing, o Sr. Huhandong, a Sra. huangyating, o Sr. liyaohui, o Sr. liyaowu e o Sr. XuYunFeng são nomeados como vice-presidentes; O Sr. Songjiadong é o engenheiro-chefe. O Sr. Gaohui é o geólogo-chefe. O Sr. Songziqian será o diretor financeiro.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para obter opiniões independentes dos diretores independentes da empresa sobre esta proposta.
3. Proposta de nomeação do representante para assuntos de valores mobiliários da sociedade
De acordo com a nomeação do Sr. huangjianrong, o presidente do conselho, o Sr. yanguoqing foi nomeado como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa, e seu mandato foi o mesmo que o do oitavo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Conselho de Administração
20 de Junho de 2022
Anexo: currículo do representante nomeado de gestão sênior e assuntos de valores mobiliários huhandong: masculino, nascido em novembro de 1972, Bacharel da Universidade do Sudoeste de ciência política e direito, mestre em Administração de Empresas da Universidade de Lanzhou, EMBA da Universidade de Hong Kong de ciência e tecnologia, obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração da bolsa de valores de Xangai em setembro de 2007. De julho de 2005 a abril de 2014, trabalhou em Western Mining Co.Ltd(601168) . De maio de 2014 a janeiro de 2016, ele serviu como assistente especial para o presidente da Shanghai Haicheng resources (Group) Co., Ltd. ele entrou para a empresa em fevereiro de 2016, e atualmente serve como secretário do conselho de administração, vice-presidente e assistente especial para o presidente da empresa. Huangyating, mulher, nascida em maio de 1980, é bacharel da Universidade Normal de Xangai e um EMBA da China Europe International Business School. De julho de 2008 a junho de 2010, ele serviu como assistente de gerente geral da Shanghai Haicheng resources (Group) Co., Ltd. Ingressou na empresa em julho de 2010 e agora é vice-presidente da empresa. Liyaohui, homem, nascido em março de 1969, é membro do Partido Comunista da China, com bacharelado. De março de 1988 a outubro de 1998, trabalhou na mina de ouro Andi, cidade de Lingbao, e sucessivamente atuou como diretor de escritório, chefe de seção de produção e gerente geral da subsidiária; De novembro de 1998 a abril de 2000, serviu como vice-diretor do Escritório do Comitê do Partido do Escritório de Gestão do Ouro Lingbao; De maio de 2000 a novembro de 2004, atuou como vice-diretor da mina de ouro Lingbao; De dezembro de 2004 a march2009, ele serviu como membro do comitê do partido da empresa de investimento de ouro Lingbao e o gerente da filial de Jinshan; De abril de 2009 a 2021, ele serviu sucessivamente como diretor de escritório do Lingbao Gold Group Co., Ltd., gerente geral da Xinjiang Lingbao ouro Ili fundição Co., Ltd., assistente do presidente do Lingbao Gold Group Co., Ltd. e presidente, secretário e gerente geral do Quirguistão Fujin Mining Co., Ltd; Ingressou na empresa em agosto de 2021 e agora é gerente geral da Tazhong Mining Co., Ltd. Liyaowu: homem, nascido em dezembro de 1969, membro do Partido Comunista da China, Bacharel da Universidade Nordeste (anteriormente Shenyang Gold Institute), MBA da Universidade Central do Sul, engenheiro sênior de mineração e engenheiro de segurança registrado nacional. De julho de 1993 a dezembro de 2021, ele trabalhou no Hunan Nonferrous Metals Group, sucessivamente serviu como diretor da mina Kangjiawan do Escritório de Mineração de Shuikoushan, serviu como vice-gerente geral executivo, secretário do comitê do Partido e gerente geral da Xiangdong Tungsten Industry Co., Ltd., e vice-secretário do comitê do Partido e secretário da Comissão de Inspeção Disciplina da Hunan XINTIANLING Tungsten Industry Co., Ltd. Ingressou na empresa em janeiro de 2022 e foi responsável pela gestão da produção e operação. XuYunFeng, homem, nascido em agosto de 1965, possui um mestrado em Administração de Empresas pela East China University of Technology, e é um gerente nacional de segunda classe. De agosto de 1995 a junho de 2001, ele serviu como gerente do departamento de negócios terrestres do Grupo Wanxiang, o diretor de escritório e gerente de vendas da Zhejiang Wanxiang Dading Trade Co., Ltd., e o líder do grupo de liquidação da Tianjin Wanxiang Investment Co., Ltd; De julho de 2001 a março de 2004, atuou como diretor do escritório do presidente da empresa de investimento Shanghai Wanxiang; De março de 2004 a fevereiro de 2009, atuou como gerente geral da empresa de comunicação apras Zhejiang; De março de 2009 a julho de 2011, ele serviu como gerente geral do departamento de gerenciamento de risco e Departamento de gerenciamento de ativos da Wanxiang Resources Co., Ltd., a pessoa responsável pelo armazenamento e transporte de petróleo Wanxiang (Zhoushan) Co., Ltd. e o comandante geral da construção de engenharia; De novembro de 2011 a julho de 2020, atuou como gerente geral da Dongzhan Shipping Co., Ltd. e diretor do 9º conselho de administração da Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) ( Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) ). Em março de 2022, ingressou na empresa como assistente do presidente. Songjiadong, do sexo masculino, nascido em fevereiro de 1957, é um membro do Partido Comunista da China, um bacharel em engenharia de mineração da Universidade Central do Sul (o antigo Instituto Central do Sul de mineração e metalurgia), um engenheiro sênior de nível de pesquisador, um especialista com contribuições notáveis para a tecnologia de engenharia nacional, desfrutando do subsídio especial do Conselho de Estado, um membro do comitê acadêmico de mineração de metais não ferrosos da China, um especialista no pool de especialistas da Administração Estadual de segurança do trabalho e do Ministério da Ciência e Tecnologia, e um consultor científico e tecnológico registrado. Possui 18 patentes de invenção, 7 patentes práticas, 21 realizações científicas e tecnológicas provinciais e ministeriais e 20 artigos publicados. De janeiro de 1982 a fevereiro de 1989, atuou como diretor da mina de antimônio de ouro Longshan do Ministério da indústria metalúrgica; De março de 1989 a março de 1993, serviu como engenheiro chefe do departamento de projeto do Instituto de Pesquisa de Minas Changsha; De abril de 1993 a dezembro de 2015, ele atuou como diretor do centro de engenharia de mineração do Instituto de Pesquisa de Minas Changsha, vice-diretor e especialista-chefe do centro nacional de pesquisa de tecnologia de engenharia de mineração de metais e vice-diretor do Laboratório Chave Estadual de tecnologia de segurança de minas de metal.
De 2016 a 2019, atuou como engenheiro-chefe da Shanghai Haicheng Resources (Group) Co., Ltd. Ingressou na empresa em janeiro de 2020 e agora atua como assessor técnico da empresa.
Gaohui: homem, nascido em novembro de 1969, Bacharel em Geologia pela Sun Yat sen University, MBA pela Lanzhou University, doutor em mineralogia, petrologia e ciência de depósitos minerais, bolsista de pós-doutorado em engenharia de exploração geológica da Academia Chinesa de Ciências Geológicas, pesquisador associado nível engenheiro sênior. De outubro de 1992 a março de 2005, serviu como gerenciamento de projetos de pesquisa científica e gerente de projetos de Jinchuan Group Co., Ltd. De 2005 a 2010, ele serviu como consultor geológico sênior do Departamento de Projeto laterita da China Metais Não Ferrosos pesquisa e Design Institute, gerente geral adjunto do Departamento Internacional de Zijin Mining Group Company Limited(601899) group Co., Ltd., geólogo chefe da Ridge Mining Company, diretor e geólogo chefe da joint venture zelavshang gold Co., Ltd; De dezembro de 2010 a setembro de 2021, atuou como pesquisador associado do centro de pesquisa global de estratégia de recursos minerais da Academia Chinesa de Ciências Geológicas. Ingressou na empresa em outubro de 2021 e foi responsável pela gestão de recursos da empresa. Songziqian, do sexo masculino, nascido em outubro de 1976, é um membro do Partido Comunista da China, um bacharel da Universidade Shanghai Jiaotong e um contador sênior. De julho de 1998 a maio de 2017, trabalhou em Shanghai Tunnel Engineering Co.Ltd(600820) ; De maio de 2017 a março de 2022, atuou como vice-presidente e diretor financeiro da Shanghai Athub Co.Ltd(603881) . Ingressou na empresa em junho de 2022 e foi responsável pela gestão financeira da empresa.
Yanguoqing: homem, nascido em setembro de 1977, com um diploma de bacharel na Universidade Tongji, obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Xangai em setembro de 2007. De julho de 2000 a maio de 2003, trabalhou na China Shipping Telecom Co., Ltd. como engenheiro técnico; De maio de 2003 a novembro de 2015, trabalhou em Shanghai Putian post Technology Co., Ltd. como representante de assuntos de valores mobiliários; De novembro de 2015 a junho de 2017, trabalhou na Shanghai 2345 Network Holding Group Co.Ltd(002195) . Ele entrou para a empresa em junho de 2017 e agora é representante de assuntos de valores mobiliários da empresa.
