Código de títulos: Haimo Technologies Group Corp(300084) abreviatura de títulos: Haimo Technologies Group Corp(300084) Anúncio No.: 2022038 Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd
Comunicado sobre as resoluções da 49ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 49ª reunião do 6º conselho de administração da Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) foi realizada por meio de votação de comunicação em 17 de junho de 2022. A convocação da reunião será enviada a todos os diretores por e-mail em 12 de junho de 2022. Seis diretores devem participar da reunião e seis efetivamente participaram da reunião (todos os diretores participaram da reunião por meio de votação de comunicação). Os supervisores e os altos executivos da empresa comparecerão à reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi presidida por doujianwen, presidente da empresa. A convocação e a realização da reunião devem respeitar o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
A reunião delibera e aprova as seguintes propostas por voto aberto:
1. Proposta de eleição geral do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do sétimo conselho de administração
A fim de promover o desenvolvimento padronizado, saudável e estável da empresa, o conselho de administração da empresa deve ser eleito de acordo com os procedimentos legais de acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, e os estatutos sociais. Sob indicação e recomendação do Sr. doujianwen, um acionista detentor de mais de 3% das ações da empresa, o Sr. doujianwen, o Sr. zhuweilin, o Sr. hexiaodeng e o Sr. Ma Jun são candidatos a diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa, e seu mandato é de três anos a partir da data de adoção da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
A comissão de nomeação do conselho de administração realizou um exame de qualificação dos candidatos para a sétima sessão de diretores não independentes. Após exame, as qualificações dos nomeados, procedimentos de nomeação e qualificações dos candidatos para diretores não independentes estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades, estatutos e outras leis, regulamentos e normas relevantes.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre as questões acima referidas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votar um a um candidatos a diretores não independentes.
Para mais detalhes sobre a proposta, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa na gema no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa (Anúncio n.º 2022040) e as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes divulgados no.
2. A fim de promover o desenvolvimento padronizado, saudável e estável da empresa, a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação de candidatos a diretores independentes do sétimo conselho de administração, de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, O conselho de administração da sociedade será eleito de acordo com os procedimentos legais. Após o comitê de nomeação do conselho de administração revisar as qualificações dos candidatos para a sétima sessão de diretores independentes, o conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. wangjinqing, o Sr. fangwenbin e MS. gaoyujie como candidatos para a sétima sessão do conselho de administração da empresa. Seu mandato será de três anos a contar da data de aprovação pela primeira assembleia geral provisória da empresa em 2022, e seu mandato não deve exceder seis anos.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre as questões acima referidas.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação após a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes são revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e o sistema de votação cumulativa é adotado para votar os candidatos a diretores independentes um por um. Tanto os candidatos quanto os nomeados para diretores independentes emitiram declarações. Para obter detalhes sobre a proposta acima, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa na gema no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa (Anúncio n.º 2022040), opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes, declaração de diretores independentes nomeados e declaração de candidatos a diretores independentes divulgados no.
3. Proposta de garantia às filiais
Esta garantia é para atender às necessidades de operação diária e desenvolvimento de negócios da subsidiária da empresa Heimer Xinchen Underwater Technology (Shanghai) Co., Ltd. Heimer Xinchen está envolvida principalmente no R & D e fabricação de equipamentos subaquáticos e marítimos high-end. Atualmente, tem pedidos completos na mão, tem boa rentabilidade e solvência, e o risco de garantia é controlável. Portanto, o conselho de administração concordou que a empresa forneceria garantia para o empréstimo de capital de giro ou garantia de não financiamento não superior a 10 milhões de yuans aplicados pela Heimer Xinchen Underwater Technology (Shanghai) Co., Ltd. à nova filial de área de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) shanghai piloto Zona de Livre Comércio, com um período de garantia de 2 anos. A administração da empresa está autorizada a assinar o acordo correspondente, e os termos específicos estarão sujeitos ao acordo.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes sobre a proposta, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa na gema no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Comunicado sobre a prestação de garantia às subsidiárias (Anúncio n.º 2022042) divulgado em.
4. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração está programado para realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na terça-feira, 5 de julho de 2022. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes sobre a proposta, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa na gema no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Comunicado sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022043) divulgado em.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 49ª reunião do 6º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes.
É por este meio anunciado.
Haimo Technologies Group Corp(300084) group Co., Ltd
Conselho de Administração
19 de Junho de 2022
