Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) materiais da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Tempo de encontro: July 6, 2022
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Ordem do dia da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Hora da reunião no local: a partir das 14:00 de 6 de julho de 2022
Site: sala de reuniões da empresa rodoviária de Liuwei, zona de desenvolvimento econômico, cidade de Danyang, província de Jiangsu
Modo de reunião: uma combinação de votação no local e votação on-line
Tempo de votação online: 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 em 6 de julho de 2022; Moderador: Sr. liguoping, presidente e gerente geral
Agenda:
1,O moderador declarou a reunião aberta
2,O advogado do escritório de advocacia Beijing Zhonglun analisará e testemunhará a qualificação dos acionistas e agentes acionistas presentes na assembleia de acionistas (incluindo o número de acionistas presentes na reunião e o número de ações representativas)
3,Leia os métodos de votação e instruções da reunião
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos investidores e assegurar a boa convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e os estatutos sociais, são formuladas as seguintes instruções para a assembleia geral, devendo todo o pessoal que assiste à assembleia geral cumpri-las.
1. A assembleia geral adota uma combinação de votação in loco e votação on-line (a votação on-line será implementada de acordo com as regras de execução da votação on-line na assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas), e as propostas da assembleia geral serão votadas por votação aberta; Após a leitura de todas as propostas, o escrutínio deve recolher os votos da assembleia geral de acionistas e submeter os resultados das votações no local ao advogado testemunha;
2. Cada ação tem um voto. As deliberações ordinárias serão aprovadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia, e deliberações especiais por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia;
3. Quando o acionista votar, poderá exercer seus direitos por “√” na coluna correspondente do boletim de voto, e preencher o nome do acionista (se autorizado, o nome do representante autorizado), o número do cartão de identificação e o número de ações representadas;
4. Os accionistas presentes na assembleia ou os seus agentes encarregados exercerão os seus direitos de voto de acordo com o número de acções com direito de voto que representarem, tendo cada acção um voto;
5. Há dois supervisores e contadores nesta reunião. Os supervisores e os contadores são responsáveis pela verificação estatística dos direitos de voto durante a votação das propostas e os advogados testemunham o processo estatístico;
6. O pessoal que compareça à assembleia deve respeitar a disciplina do local de reunião e o regulamento interno da assembleia geral. É proibido fazer barulho e barulho durante a reunião. Caso não escute a dissuasão, o pessoal da reunião terá o direito de tomar as medidas necessárias para pedir a saída do local de reunião; 7. A fim de assegurar o bom andamento da assembleia de acionistas, os acionistas ou seus agentes encarregados podem fazer perguntas e comunicar durante o adiamento após a votação da assembleia in loco, e ninguém pode impedir que a assembleia prossiga normalmente;
8. Os acionistas ou seus agentes encarregados devem analisar cuidadosamente todas as propostas desta assembleia e exercer seus direitos de voto. 4,Eleição dos escrutínios e dos contadores
5,Conteúdo a considerar na reunião
N. nome da proposta
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta de Plano de Incentivo a Ações Restritas Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022 (Projeto) e seu resumo
2. Proposta de medidas para a administração da avaliação da implementação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022
3. Proposta sobre o objeto de incentivo a participação da Wang Ye no plano de incentivo de ações e o número de ações concedidas à empresa excede 1% do capital social total da empresa
4. Proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
6,Os acionistas votarão por voto aberto sobre o conteúdo a ser considerado
7,O escrutínio e o contador submeterão o resultado da votação ao advogado
8,Resumo da reunião no local e votação on-line
9,O advogado leu os resultados das votações e os pareceres jurídicos da assembleia geral
10,Encerramento da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Proposta 1:
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Proposta sobre Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022 Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo
Acionistas e representantes dos accionistas:
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa da empresa, promover a empresa para estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e restrição, incentivar os diretores, gerentes seniores, gerentes médios e funcionários principais da subsidiária de holding da empresa Beijing Tianqi Hongyuan nova tecnologia de energia Co., Ltd. para estabilizar e atrair funcionários principais, e efetivamente combinar os interesses dos acionistas, da empresa e funcionários, De acordo com as leis e regulamentos relevantes, a empresa elaborou o Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022 Plano de Incentivo a Ações Restritas (Projeto) e seu resumo, e pretende conceder ações restritas a objetos de incentivo.
O Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022 plano de incentivo de ações restritas (Draft) e o anúncio sumário de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022 plano de incentivo de ações restritas (Draft) foram publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai em 20 de junho de 2022 ( http://www.sse.com.cn. )Divulgação.
As propostas acima referidas serão revistas pelos accionistas e seus representantes.
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6 de Julho de 2022
Proposta 2:
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022
Acionistas e representantes dos accionistas:
A fim de garantir a implementação suave do plano de incentivo de ações restritas Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) , melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, formar um bom e equilibrado sistema de distribuição de valor, incentivar os diretores, gerentes seniores, gerentes de nível médio e funcionários principais da subsidiária da empresa Beijing Tianqi Hongyuan nova tecnologia de energia Co., Ltd. a trabalhar honestamente e diligentemente e garantir a melhoria constante do desempenho da empresa e Tianqi Hongyuan, Assegurar a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e dos objetivos de negócio. De acordo com as leis e regulamentos, a empresa formulou as medidas de gestão para a implementação e avaliação do Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022 plano de incentivo às ações restritas.
As medidas para a administração de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022 avaliação de implementação do plano de incentivo de ações restritas foi publicada no site da Bolsa de Valores de Xangai em 20 de junho de 2022 ( http://www.sse.com.cn. )Divulgação.
As propostas acima referidas serão revistas pelos accionistas e seus representantes.
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
6 de Julho de 2022
Proposta 3:
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Proposta sobre o objeto de incentivo a participação de Wang Ye no plano de incentivo de ações e o número de ações concedidas à empresa excede 1% do capital social total da empresa
Acionistas e representantes dos accionistas:
O plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa planeja conceder ao Sr. Wang Ye, presidente e gerente geral da Tianqi Hongyuan, 2,36 milhões de ações restritas, representando 1,40% do capital social total da empresa na data de anúncio do plano de incentivo de ações, representando mais de 1% do capital social total da empresa.
As propostas acima referidas serão revistas pelos accionistas e seus representantes.
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6 de Julho de 2022
Proposta 4:
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar das questões relacionadas ao incentivo patrimonial.
Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas da companhia para 2022 (Projeto), incluindo, mas não limitado a:
(1) Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo às ações restritas;
(2) Autorizar o conselho de administração a efetuar os correspondentes ajustes no número de ações restritas e no número de ações subjacentes envolvidas no plano de incentivo de ações restritas, de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas, quando a sociedade tiver questões como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a subdivisão ou redução de ações e a alocação de ações;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver emissões como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas, incluindo a assinatura do contrato de incentivo patrimonial com o objeto de incentivo; (5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação do objeto de incentivo para o levantamento da restrição à venda, as condições para o levantamento da restrição à venda e a quantidade de levantamento da restrição à venda, e concordar que o conselho de administração autorizará a comissão de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode ser levantado;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias para que os objetos de incentivo levantem a restrição de vendas, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores o levantamento da restrição de vendas e solicitar à sociedade de registro e liquidação o tratamento de negócios relevantes de registro e liquidação; (8) Autorizar o conselho de administração a tratar das vendas restritas de ações restritas que não tenham sido levantadas;
(9) Autorizar o conselho de administração a decidir sobre a alteração e rescisão do plano de incentivo a ações restritas, incluindo, entre outros, o cancelamento da qualificação do objeto de incentivo para levantamento da restrição à venda, a recompra e cancelamento do estoque restrito do objeto de incentivo que não foi levantado, a herança do estoque restrito do objeto de incentivo falecido que não foi levantado e a rescisão da sociedade
(10) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de ações restritas da empresa;
(11) Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes, incluindo, mas não limitado a, o tratamento e arquivamento do capital social e estatutos da sociedade; Assinar, executar, modificar e completar os documentos submetidos aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; E realizar todos os atos que julgar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo;
(12) Autorizar o conselho de administração a realizar outros assuntos necessários à implementação do plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral, conforme especificado nos documentos pertinentes;
(13) Autorizar o conselho de administração a contratar consultores financeiros, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação deste plano de incentivo;
(14) O prazo de autorização do conselho de administração autorizado é consistente com o período de validade deste plano de incentivo de ações.
Exceto para os assuntos claramente exigidos a serem adotados pelo conselho de administração de acordo com leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivo à equidade ou os estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou por uma pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
As propostas acima referidas serão revistas pelos accionistas e seus representantes.
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
6 de Julho de 2022
