Código de títulos: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) abreviatura de títulos: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Anúncio nº: 2022038
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Comunicado sobre as deliberações da segunda reunião extraordinária do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) doravante referida como “a empresa”) a convocação da segunda reunião extraordinária do segundo conselho de administração foi enviada a todos os diretores por meio de comunicação em 14 de junho de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 17 de junho de 2022. A reunião foi realizada sob a forma de reunião de comunicação no local. A reunião foi presidida pelo presidente liguoping e contou com a presença de supervisores e gerentes seniores. A reunião foi realizada de acordo com as leis e regulamentos, o direito das sociedades e os estatutos, e as resoluções da reunião foram legais e eficazes. 2,Deliberação da reunião do conselho
1. Revisou-se e aprovou-se a proposta de Plano de Incentivo a Ações Restritas Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022 (Projeto) e seu resumo;
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa da empresa, promover a empresa para estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e restrição, incentivar os diretores, gerentes seniores, gerentes médios e funcionários principais da subsidiária de holding da empresa Beijing Tianqi Hongyuan nova tecnologia de energia Co., Ltd. para estabilizar e atrair funcionários principais, e efetivamente combinar os interesses dos acionistas, da empresa e funcionários, De acordo com as leis e regulamentos relevantes, a empresa elaborou o Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022 Plano de Incentivo a Ações Restritas (Projeto) e seu resumo, e pretende conceder ações restritas a objetos de incentivo. Para mais detalhes, consulte o Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022 plano de incentivo de ações restritas (Draft) e seu resumo divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressam opiniões independentes unanimemente acordadas sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. A proposta relativa às medidas de gestão da avaliação da implementação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) ;
A fim de garantir a implementação suave do plano de incentivo de ações restritas Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) , melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, formar um bom e equilibrado sistema de distribuição de valor, incentivar os diretores, gerentes seniores, gerentes de nível médio e funcionários principais da subsidiária da empresa Beijing Tianqi Hongyuan nova tecnologia de energia Co., Ltd. a trabalhar honestamente e diligentemente e garantir a melhoria constante do desempenho da empresa e Tianqi Hongyuan, Assegurar a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e dos objetivos de negócio. De acordo com as leis e regulamentos, a empresa formulou as medidas de gestão para a implementação e avaliação do Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022 plano de incentivo às ações restritas.
Para mais detalhes, consulte as medidas administrativas para a implementação e avaliação do Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022 plano de incentivo de ações restritas divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressam opiniões independentes unanimemente acordadas sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Foi revisada e aprovada a proposta sobre o objeto de incentivo à participação da Wang Ye no plano de incentivo patrimonial e o número de ações concedidas à empresa excede 1% do capital social total da empresa;
O plano de incentivo de ações restritas 2022 da empresa planeja conceder ao Sr. Wang Ye, presidente e gerente geral da Tianqi Hongyuan, 2,36 milhões de ações restritas, representando 1,40% do capital social total da empresa na data de anúncio do plano de incentivo de ações, representando mais de 1% do capital social total da empresa.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressam opiniões independentes unanimemente acordadas sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Foi revisada e aprovada a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial;
Após deliberação, o conselho de administração da empresa concordou em submeter-se à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo de ações restritas da empresa para 2022 (Projeto), incluindo, mas não limitado a:
(1) Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo às ações restritas;
(2) Autorizar o conselho de administração a efetuar os correspondentes ajustes no número de ações restritas e no número de ações subjacentes envolvidas no plano de incentivo de ações restritas, de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas, quando a sociedade tiver questões como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a subdivisão ou redução de ações e a alocação de ações;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver emissões como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas, incluindo a assinatura do contrato de incentivo patrimonial com o objeto de incentivo; (5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação do objeto de incentivo para o levantamento da restrição à venda, as condições para o levantamento da restrição à venda e a quantidade de levantamento da restrição à venda, e concordar que o conselho de administração autorizará a comissão de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode ser levantado;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias para que os objetos de incentivo levantem a restrição de vendas, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores o levantamento da restrição de vendas e solicitar à sociedade de registro e liquidação o tratamento de negócios relevantes de registro e liquidação; (8) Autorizar o conselho de administração a tratar das vendas restritas de ações restritas que não tenham sido levantadas;
(9) Autorizar o conselho de administração a decidir sobre a alteração e rescisão do plano de incentivo à ação restrita, incluindo, entre outros, o cancelamento da ação restrita do objeto de incentivo, a recompra e cancelamento da ação restrita do objeto de incentivo que não foi levantado, a herança da ação restrita do objeto de incentivo que morreu (morreu) mas não foi levantado, e a rescisão do plano de incentivo à ação restrita da companhia;
(10) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de ações restritas da empresa;
(11) Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes, incluindo, mas não limitado a, o tratamento e arquivamento do capital social e estatutos da sociedade; Assinar, executar, modificar e completar os documentos submetidos aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
(12) Autorizar o conselho de administração a realizar outros assuntos necessários à implementação do plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes.
(13) Autorizar o conselho de administração a contratar consultores financeiros, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação deste plano de incentivo;
(14) O prazo de autorização do conselho de administração autorizado é consistente com o período de validade deste plano de incentivo de ações.
Exceto para os assuntos claramente exigidos a serem adotados pelo conselho de administração de acordo com leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivo à equidade ou os estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou por uma pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. Foi revista e aprovada a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária em 2022;
Consulte o aviso sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado pela empresa no site da bolsa de valores de Xangai para detalhes.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) conselho de administração 20 de junho de 2022
