Código dos títulos: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) abreviatura dos títulos: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) anúncio n.o: 2022047 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
Anúncio sobre o andamento da emissão de ações, pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio (XVIII)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. As partes nesta transação ainda não determinaram totalmente o plano de transação global, o plano de transação é afetado pelo preço das ações da empresa cotada, a avaliação do objeto da transação, a vontade de transação das partes e requisitos regulatórios relevantes, e há grande incerteza.
2. Esta transação precisa ser revisada novamente pelo conselho de administração da empresa para determinar o preço de emissão e aprovada pela assembleia geral de acionistas, e precisa ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada pela CSRC para registro. Após a determinação do regime de transacção, existe também incerteza se pode ser aprovado pelos serviços competentes das partes comerciais e pelas autoridades reguladoras dos valores mobiliários.
3. A partir da data de divulgação deste anúncio, exceto para os fatores de risco divulgados neste plano de transação (Versão Revisada), não ocorreram questões relevantes que possam levar o conselho de administração ou a contraparte a cancelar, suspender ou fazer alterações substanciais a este plano de transação.
1,Revisão e divulgação desta transação
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) (doravante denominada “a empresa”) planejava emitir ações para compra de ativos e levantar fundos de apoio (doravante denominada “a transação”), a fim de salvaguardar os interesses dos investidores e evitar flutuações anormais no preço das ações da empresa, após aplicar à Bolsa de Valores de Shenzhen, a negociação de ações da empresa (abreviatura de títulos: Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) , código de títulos: 30050, Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn Divulgou-se o anúncio de suspensão da negociação sobre o planejamento de emissão de ações para aquisição de ativos (Anúncio nº: 2020101).
Durante o período de suspensão, a empresa emitirá um anúncio de progresso da suspensão a cada cinco dias de negociação.
Em 23 de dezembro de 2020, em HTTP / / www.cn.info.com.cn Divulgou o anúncio sobre o andamento da suspensão da emissão prevista de ações para aquisição de ativos (Anúncio nº: 2020110). Em 28 de dezembro de 2020, a empresa realizou a 33ª reunião do terceiro conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta sobre o plano de emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e suas propostas relacionadas, e divulgou o anúncio sobre alerta geral de risco de emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e a retomada da negociação de ações da empresa nos meios designados. Mediante solicitação à Bolsa de Valores de Shenzhen, a negociação das ações da empresa será retomada a partir da abertura do mercado em 29 de dezembro de 2020 (terça-feira).
Em 28 de janeiro, 27 de fevereiro, 29 de março, 28 de abril, 28 de maio, 26 de junho, 26 de julho, 25 de agosto, 24 de setembro, 23 de outubro, 22 de novembro, 22 de dezembro de 2021, e em 21 de janeiro, 21 de fevereiro, 23 de março, 22 de abril e 21 de maio de 2022, a empresa postou em HTTP / / www.cn.info.com.cn Divulgou o anúncio de progresso da emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio (Anúncio n.º 2021004), o anúncio de progresso da emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio (II) (Anúncio n.º 2021013), o anúncio de progresso da emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio (III) (Anúncio n.º 2021017) Anúncio sobre o andamento da emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio (IV) (Anúncio n.º 2021039), anúncio sobre o andamento da emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio (V) (Anúncio n.º 2021048), anúncio sobre o andamento da emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio (VI) (Anúncio n.º 2021050) Anúncio sobre o andamento da emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio (VII) (Anúncio n.º 2021066), anúncio sobre o andamento da emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio (VIII) (Anúncio n.º 2021069), anúncio sobre o andamento da emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio (IX) (Anúncio n.º 2021092) Anúncio sobre o andamento da emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio (x) (Anúncio n.º 2021109), anúncio sobre o andamento da emissão de ações e pagamento em dinheiro para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio (XI) (Anúncio n.º 2021138), anúncio sobre o andamento da emissão de ações e pagamento em dinheiro para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio (XII) (Anúncio n.º 2021149) Anúncio sobre o andamento da emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio (XIII) (Anúncio n.º 2022001), anúncio sobre o andamento da emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio (XIV) (Anúncio n.º 2022015) Anúncio sobre o andamento da emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio (XV) (Anúncio n.º 2022024), anúncio sobre o andamento da emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio (XVI) (Anúncio n.º 2022038) Anúncio sobre o andamento da emissão de ações, pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de recursos de apoio (XVII) (Anúncio nº: 2022044).
Em 27 de outubro de 2021, a empresa realizou a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta sobre o plano de Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) cash para compra de ativos e captação de fundos de apoio (Versão Revisada) e seu resumo, e propostas relacionadas, e divulgou o anúncio sobre a revisão do plano de emissão de ações e pagamento de dinheiro para compra de ativos e captação de recursos de apoio nos meios designados, O regime de negociação foi ajustado, incluindo o ajuste do regime de negociação, data base de preços e preço de emissão. Ao mesmo tempo, a empresa revisou o plano anterior, que revisou principalmente o patrimônio líquido objeto desta transação para 574941%, o método de pagamento para emissão de ações e pagamento em dinheiro e a finalidade de captação de recursos de apoio.
2,Progresso desta transacção e subsequente acordo de trabalho
De acordo com o progresso desta compra de ativos, ambas as partes da transação assinaram o acordo complementar entre Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) zhangjiagang Yuejin sociedade de investimento industrial (sociedade limitada) em continuar a promover a emissão de ações e pagar em dinheiro para comprar parte do patrimônio líquido da aitwei (Zhangjiagang) semiconductor technology Co., Ltd. em 31 de maio de 2022. Foi acordado que a partir da data de assinatura do acordo a 31 de julho de 2022, Ambas as partes continuarão a negociar esta reestruturação, e outros termos do acordo de compra de ativos continuarão a ser válidos.
Após a conclusão dos assuntos relevantes, a empresa reunirá novamente o conselho de administração para considerar a emissão de ações para aquisição de ativos, e tomará a data de anúncio da resolução do conselho de administração como data de referência de precificação das ações emitidas; A avaliação dos ativos subjacentes é determinada pelas partes na operação através de negociação amigável. A partir da data de divulgação deste anúncio, a empresa e as partes relevantes estão ativamente promovendo o trabalho desta reestruturação, de acordo com as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos das sociedades cotadas e outras disposições relevantes. As partes na transação estão comunicando e confirmando o acordo complementar, o acordo de acionistas e outros conteúdos relevantes desta transação. A due diligence in loco relacionada com a auditoria, avaliação e investigação jurídica dos ativos subjacentes por vários intermediários foi basicamente concluída, Actualmente a executar o controlo de qualidade ou procedimentos do kernel.
Após a conclusão integral da auditoria, avaliação e trabalho jurídico dos ativos subjacentes, a empresa convocará novamente o conselho de administração para revisar os assuntos relevantes desta transação, redefinir o preço de emissão, divulgar o relatório de reestruturação (Projeto), parecer jurídico, relatório de auditoria, relatório de avaliação e outros documentos relevantes, e o conselho de administração convocará a assembleia geral de acionistas para revisar as propostas relacionadas a esta transação, A empresa realizará procedimentos relevantes de aprovação e divulgação de informações de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração da reestruturação de ativos importantes de empresas listadas e as diretrizes para divulgação de informações de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 3: reestruturação de ativos importantes, a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com o andamento desta transação. Após a divulgação deste plano de transação, mas antes da convocação da assembleia geral de acionistas para considerar esta transação foi emitida, a empresa emitirá um anúncio de progresso da transação a cada 30 dias.
3,Aviso de risco
1. As partes nesta transação ainda não determinaram totalmente o plano de transação global, o plano de transação é afetado pelo preço das ações da empresa cotada, a avaliação do objeto da transação, a vontade de transação das partes e requisitos regulatórios relevantes, e há grande incerteza.
2. Esta transação precisa ser revisada novamente pelo conselho de administração da empresa para determinar o preço de emissão e aprovada pela assembleia geral de acionistas, e precisa ser revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovada pela CSRC para registro. Após a determinação do regime de transacção, existe também incerteza se pode ser aprovado pelos serviços competentes das partes comerciais e pelas autoridades reguladoras dos valores mobiliários.
3. A partir da data de divulgação deste anúncio, exceto para os fatores de risco divulgados neste plano de transação (Versão Revisada), não ocorreram questões relevantes que possam levar o conselho de administração ou a contraparte a cancelar, suspender ou fazer alterações substanciais a este plano de transação.
A empresa solenemente lembra os investidores a tomar decisões prudentes e prestar atenção aos riscos de investimento.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
20 de Junho de 2022
