China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos considerados na 21ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração
China Calxon Group Co.Ltd(000918) company (doravante denominada “a empresa”) a 21ª Reunião do 7º Conselho de Administração foi realizada por meio de comunicação em 21 de junho de 2022. De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os estatutos e outras disposições relevantes, e com base na posição de julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre as questões relevantes e propostas consideradas nesta reunião:
1,Pareceres independentes sobre a proposta da empresa relativa à concessão de opções de ações para objetos de incentivo
O conteúdo do China Calxon Group Co.Ltd(000918) 2022 Plano de Incentivo à Opção de Ações (Projeto) e seu resumo (doravante denominado “Plano de Incentivo”) estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas administrativas de incentivo à participação acionária das sociedades cotadas (doravante denominadas “Medidas Administrativas”) e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. A implementação deste plano de incentivos será propícia ao desenvolvimento sustentável da empresa, e não haverá danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
1. De acordo com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022, o conselho de administração determinou que a data de concessão do plano de incentivo à opção de ações da companhia era 21 de junho de 2022, o que estava em consonância com as disposições pertinentes sobre a data da autorização nas medidas administrativas e no plano de incentivos.
2. Os objetos de incentivo concedidos pela sociedade pela primeira vez neste plano de incentivo cumprem o escopo e as qualificações dos objetos de incentivo especificados na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas administrativas e demais leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes, bem como nos estatutos e no plano de incentivos. Os objetos de incentivo não têm a situação de não serem autorizados a se tornarem objetos de incentivo conforme previsto no artigo 8º das medidas administrativas.
3. Nem a empresa nem o objeto de incentivo estão autorizados a conceder opções de ações, e as condições para a primeira concessão de opções de ações especificadas no plano de incentivo da empresa foram cumpridas.
4. A empresa não tem planos ou arranjos para fornecer empréstimos, garantias de empréstimo ou outra assistência financeira a objetos de incentivo.
5. A implementação deste plano de incentivo patrimonial pela empresa pode estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, mobilizar plenamente o entusiasmo e criatividade dos funcionários, melhorar a coesão dos funcionários e a competitividade da empresa, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e os interesses pessoais de objetos de incentivo, e promover o desenvolvimento sustentável e saudável a longo prazo da empresa.
Portanto, concordamos unanimemente que a data de concessão do plano de incentivo às opções de ações 2022 da empresa é 21 de junho de 2022, e 157,2 milhões de opções de ações são concedidas a 67 objetos de incentivo.
Diretores independentes: Chen Sanlian, liangwenzhao, guozhaohui 21 de junho de 2002
