Código dos títulos: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) abreviatura dos títulos: Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) anúncio n.o: 2022068 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) doravante denominada “a empresa”) a 38ª reunião (Provisória) do Quinto Conselho de Administração foi realizada em 20 de junho de 2022 sob a forma de comunicação in loco + reunião. A reunião decidiu realizar a quarta assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 em 7 de julho de 2022. Agora, os assuntos relevantes desta assembleia geral são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convener: o 5º Conselho de Administração da empresa
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 de quinta-feira, 7 de julho de 2022.
(2) Tempo de votação em linha:
① O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “SZSE”) é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 7 de julho de 2022; ② Através do sistema de votação Internet( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico de votação é a qualquer momento das 09:15 às 15:00 de 7 de julho de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada. Os accionistas da sociedade devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião presencial ou confiam a terceiros comparecer à reunião presencial através de procuração (ver anexo).
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá uma plataforma de votação on-line a todos os acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line acima mencionado. A mesma participação só pode ser votada por votação no local ou votação online. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, apenas um deles pode ser selecionado para a mesma ação. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: 1º de julho de 2022 (sexta-feira)
7. Participantes
(1) A partir das 15:00 horas da sexta-feira, 1º de julho de 2022, todos os acionistas registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar e votar na assembleia de acionistas da maneira anunciada neste aviso.
(2) O acionista que não puder comparecer pessoalmente à assembleia geral pode autorizar outra pessoa a comparecer à assembleia em seu nome (anexa-se a procuração), não podendo a pessoa autorizada ser acionista da sociedade; Ou participe de votação online durante o tempo de votação online.
(3) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(4) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. Localização da reunião no local: sala de conferências da sede da empresa (1901A, nº 27, Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) street, Haidian District, Pequim)
1. Designação da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Restrições parciais à recompra e cancelamento do plano de incentivo de ações restritas 2021 √
Proposta de existências
2.00 proposta de adição de diretores independentes à empresa √
3.00 proposta de mudança de supervisores e nomeação de candidatos a supervisores √
4.00 proposta de adaptação da autoridade concedida ao presidente da empresa √
2. As propostas acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na 38ª (Interina) reunião do 5º Conselho de Administração e na 16ª (Interina) reunião do 5º Conselho de Supervisores (proposta 3 proposta de mudança de supervisores e nomeação de candidatos a supervisores). Veja os anúncios relevantes divulgados pela empresa nos tempos de títulos, notícias Shanghai Securities e HTTP / / www.cninfo.com em 22 de junho de 2022 para detalhes.
3. As propostas acima mencionadas são todas propostas ordinárias, que precisam ser aprovadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes) presentes na assembleia. De acordo com os requisitos relevantes das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, as propostas acima precisam contar e divulgar os votos de pequenos e médios investidores, ou seja, exceto para os diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
4. Quando o conselho de administração deliberava sobre a proposta de ajuste da autoridade concedida ao presidente da empresa, os diretores associados à proposta evitavam votar.
5. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen, e nenhuma objeção será levantada antes da assembleia geral de acionistas.
3,Método de inscrição da assembleia geral in loco
1. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva deverá possuir o certificado de representante legal e cartão de conta de estoque, e o representante não legal deverá possuir a procuração, cartão de conta de estoque e cartão de identificação do agente;
(2) O acionista da pessoa física deverá possuir seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de ações e certificado de posse de ações (a pessoa encarregada de participar da reunião deverá possuir a procuração e seu próprio cartão de identificação);
(3) Acionistas não locais podem se registrar por carta ou e-mail (a carta ou e-mail é válida se chegar à empresa antes das 17 horas do dia 5 de julho de 2022).
2. Horário de inscrição: 5 de julho de 2022 (terça-feira)
Manhã: 9:00-11:30
Tarde: 14:00-17:30
3. Local de inscrição: o escritório do conselho de administração da sede da empresa (1901A, n.º 27, Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) .
4. Nota: os acionistas e seus agentes presentes na reunião local devem trazer o original dos certificados relevantes para a reunião. 5. Informações de contacto da reunião
(1) Contacto da reunião: leizeli
(2) Tel.: 15652078320 e-mail: [email protected].
6. Despesas da reunião: os acionistas ou seus representantes que compareçam à reunião pagarão seu próprio transporte, alimentação e acomodação, com duração de meio dia. 7. Durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o andamento desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 5,Documentos para referência futura
Resoluções da 38ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração da Companhia;
Resoluções da 16ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
É notificada.
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) conselho de administração 21 de junho de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “362385”, e a votação é referida como “Beinong voting”.
2. Preencher e enviar pareceres de votação ou votos: para propostas de votação não cumulativa, preencher e enviar pareceres de votação, incluindo consentimento, objeção e abstenção.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos na eleição diferencial, seus votos expressos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 7 de julho de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 7 de julho de 2022 e termina às 15h de 7 de julho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Este é para autorizar o Sr. / Sra. a participar da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 2022 em meu nome (unidade) e exercer o direito de voto em meu nome. Exceto pelas instruções de votação para as seguintes propostas, o administrador pode votar sobre as propostas sem instruções específicas nesta procuração. As instruções de votação do administrador para o administrador sobre as propostas da reunião são as seguintes:
Observações concordam em opor-se à proposta de renúncia código proposta nome verifique esta coluna
Colunas de lata
Por votação
100 propostas totais: √ excepto propostas de votação cumulativa
Todas as propostas
Proposta de votação não cumulativa
Restrições ao cancelamento de recompras em 2021 √
1.00 Plano de incentivo às existências restritas
Proposta de existências
2.00 √ sobre a adição de diretores independentes à empresa
Proposta
3.00 sobre mudança de supervisores e nomeação de supervisores √
Proposta do candidato
4.00 “sobre ajustar a concessão de poder ao presidente da empresa” √
Proposta relativa à autoridade parcial
Assinatura do cliente: Número de identificação do cliente:
Conta de capital próprio do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
recibo
A partir de mm/DD/aaaa, nossa empresa (individual) detém Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) ações e planeja participar da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Conta do accionista: nome do accionista (selo):
Nome dos participantes:
Data: MM DD AA
