Código dos títulos: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) abreviatura dos títulos: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) anúncio n.o: 2022023 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Comunicado sobre as deliberações da 27ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
O edital da 27ª reunião do segundo conselho de administração da Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) company (doravante denominada “a empresa”) foi entregue por telefone e e-mail em 21 de junho de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 24 de junho de 2022 por meio de votação no local e votação de comunicação. Havia 11 diretores que deveriam participar da reunião, e 11 realmente participaram da reunião, dos quais jiangmanxia e Yanpeng participaram da reunião por meio de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. gaofuzhong, presidente do conselho, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) estatutos da Associação (doravante referidos como “os estatutos da Associação”), e a reunião é legal e eficaz.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre gestão de caixa com parte dos fundos angariados ociosos
1. Conteúdo da proposta:
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa e de suas subsidiárias de propriedade integral e aumentar o retorno aos acionistas, o conselho de administração concordou que a empresa e suas subsidiárias de propriedade integral usariam alguns fundos levantados ociosos de não mais de 300 milhões de yuans (incluindo 300 milhões de yuans) para gerenciamento de caixa, e comprariam alta segurança, boa liquidez e A vida útil dos produtos financeiros de baixo risco ou dos produtos de depósito (incluindo, entre outros, depósitos estruturais, grandes certificados de depósito, depósitos a prazo, depósitos à chamada, etc.) não deve exceder 12 meses (incluindo 12 meses) a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral dos acionistas da sociedade. Dentro do prazo e limite acima mencionados, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. Solicita-se à assembleia geral que aprove que o conselho de administração da empresa autorize a administração da empresa a lidar com assuntos relevantes, sendo o departamento financeiro responsável pela implementação específica.
Huarong Securities Co., Ltd. emitiu os pareceres de verificação da Huarong Securities Co., Ltd. em Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) . Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Documentos relevantes.
2. Resultado da votação da proposta:
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
3. Retirada da votação:
Esta proposta não envolve transações de partes relacionadas, e não há necessidade de evitar votar.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a mídia de divulgação de informações designada pela empresa e cninfo.com (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia O anúncio sobre gestão de caixa com alguns fundos levantados ociosos (Anúncio nº: 2022024) divulgado.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre gestão de caixa com fundos próprios ociosos
1. Conteúdo da proposta:
A fim de melhorar ainda mais a eficiência do uso de fundos e fazer uso racional de fundos próprios ociosos, a empresa e suas subsidiárias integrais são concordados em usar fundos próprios ociosos com um limite de não mais de 350milhões de yuans (incluindo 350milhões de yuans) para gerenciamento de caixa, e comprar alta segurança, boa liquidez e A vida útil dos produtos financeiros de médio e baixo risco e renda relativamente fixa não deve exceder 12 meses (incluindo 12 meses) a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Dentro do prazo e limite acima mencionados, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. Solicita-se à assembleia geral que aprove que o conselho de administração da empresa autorize a administração da empresa a lidar com assuntos relevantes, sendo o departamento financeiro responsável pela implementação específica.
Huarong Securities Co., Ltd. emitiu os pareceres de verificação da Huarong Securities Co., Ltd. em Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) . Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Documentos relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
3. Retirada da votação:
Esta proposta não envolve transações de partes relacionadas, e não há necessidade de evitar votar.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a mídia de divulgação de informações designada pela empresa e cninfo.com (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia Divulgou-se o anúncio sobre gestão de caixa com fundos próprios ociosos (Anúncio nº: 2022025).
(III) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à alteração dos estatutos e ao tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
1. Conteúdo da proposta:
Desta vez, o objetivo de aumentar os assentos no conselho de administração da empresa é fortalecer a capacidade de tomada de decisão e melhorar o nível de operação padrão. Não há danos aos legítimos direitos e interesses da empresa e dos pequenos e médios investidores, e o processo de implementação está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Em combinação com a situação real da empresa, o conselho de administração concordou em aumentar os assentos no conselho de administração da empresa e alterar os estatutos sociais, A Assembleia Geral de Acionistas deverá autorizar o Conselho de Administração da Companhia e suas pessoas autorizadas a passar por procedimentos relevantes de registro de mudanças industriais e comerciais. Os estatutos alterados estão sujeitos ao registro final aprovado pela administração de fiscalização do mercado.
2. Resultado da votação da proposta:
11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
3. Retirada da votação:
Esta proposta não envolve transações de partes relacionadas, e não há necessidade de evitar votar.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a mídia de divulgação de informações designada pela empresa e cninfo.com (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia O anúncio divulgado sobre Alteração dos estatutos sociais e tratamento do registro de mudanças industriais e comerciais (Anúncio nº: 2022026).
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição de diretores não independentes pelo conselho de administração
1. Conteúdo da proposta:
Como o mandato do segundo conselho de administração da empresa está prestes a expirar, de acordo com a lei das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. gaofuzhong, Ms. lujunmei, Sr. Gao Jian, Sr. gaobin, Sr. yangbingfa, Ms. zhoulina, Ms. haoyanlin A Sra. cuiliarong é candidata a diretora não independente do terceiro conselho de administração da empresa, e seu mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa.
Entre os diretores a serem eleitos pela sociedade, o número total de diretores que ocupam simultaneamente os cargos de gerente geral ou outros gerentes seniores da empresa e o número de diretores ocupados por representantes dos trabalhadores não devem exceder metade do número total de diretores da empresa.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, antes da tomada de posse dos novos diretores, os diretores originais ainda desempenham suas funções cuidadosamente de acordo com os requisitos das leis, regulamentos administrativos e outros documentos normativos e as disposições dos estatutos sociais.
2. Resultado da votação da proposta:
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
(1) Nomear o Sr. gaofuzhong como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
(2) Nomear a Sra. lujunmei como candidata a diretora não independente do terceiro conselho de administração da empresa
11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
(3) Nomear Gaojian como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
(4) Nomear o Sr. gaobin como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
(5) Nomear o Sr. yangbingfa como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
(6) Nomear a Sra. Zhou Lina como candidata a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
(7) Nomear a Sra. haoyanlin como candidata a diretora não independente do terceiro conselho de administração da empresa
11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
(8) Nomear a Sra. cuiliarong como candidata a diretora não independente do terceiro conselho de administração da empresa
11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
3. Retirada da votação:
Esta proposta não envolve transações de partes relacionadas, e não há necessidade de evitar votar.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado.
Para mais detalhes, consulte a mídia de divulgação de informações designada pela empresa e cninfo.com (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia Divulgou-se o anúncio da eleição geral do Conselho de Administração (Comunicado nº: 2022027).
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição de diretores independentes pelo conselho de administração
1. Conteúdo da proposta:
Desde que o mandato do segundo conselho de administração da empresa está prestes a expirar, de acordo com a lei da sociedade, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, após a revisão de qualificação pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Yanpeng, Sr. Zhang Min, Sr. zhangxiaoyu e MS. hanzhihong como diretores independentes candidatos do terceiro conselho de administração da empresa, com um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. O número de diretores independentes a serem eleitos pela sociedade não deve ser inferior a um terço do número total de diretores da sociedade.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, antes da tomada de posse dos novos diretores, os diretores originais ainda desempenham suas funções cuidadosamente de acordo com os requisitos das leis, regulamentos administrativos e outros documentos normativos e as disposições dos estatutos sociais.
O Sr. Yanpeng, o Sr. Zhangmin e o Sr. zhangxiaoyu obtiveram o certificado de qualificação de diretor independente, enquanto a Sra. hanzhihong não obteve o certificado de qualificação de diretor independente, mas fez um compromisso escrito de participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser examinados e aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes que a assembleia geral de acionistas da empresa possa votar.
2. Resultado da votação da proposta:
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
(1) Nomear o Sr. Yanpeng como candidato a diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa
11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
(2) Nomear o Sr. Zhang Min como candidato a diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa
11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
(3) Nomear o Sr. zhangxiaoyu como candidato a diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa
11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
(4) Nomear a Sra. hanzhihong como candidata a diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa
11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
3. Retirada da votação:
Esta proposta não envolve transações de partes relacionadas, e não há necessidade de evitar votar.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado.
Para mais detalhes, consulte a mídia de divulgação de informações designada pela empresa e cninfo.com (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia Divulgou-se o anúncio da eleição geral do Conselho de Administração (Comunicado nº: 2022027).
(VI) Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
1. Conteúdo da proposta:
De acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, a empresa planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala de conferências da empresa às 14:00 do dia 12 de julho de 2022. A reunião delibera sobre as seguintes propostas: (1) proposta sobre gestão de caixa através da utilização de alguns fundos angariados ociosos;
(2) Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa;
(3) Proposta de alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais;
(4) Proposta de eleição de diretores não independentes pelo conselho de administração;
(5) Proposta de eleição de diretores independentes pelo conselho de administração;
(6) Proposta de eleição geral dos supervisores representativos dos acionistas pelo conselho de supervisores da sociedade.
2. Resultado da votação da proposta:
11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
3. Retirada da votação:
Esta proposta não envolve transações de partes relacionadas, e não há necessidade de evitar votar.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a mídia de divulgação de informações designada pela empresa e cninfo.com (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia Divulgou-se o anúncio da convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022028).
3,Documento para referência futura 1. Resolução da 27ª reunião do segundo conselho de administração de Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) ; 2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 27ª reunião do segundo conselho de administração; 3. Verificação de opiniões de Huarong Securities Co., Ltd. em Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
