Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Pareceres dos diretores independentes sobre questões relevantes da 27ª reunião do segundo conselho de administração
Parecer independente de
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os padrões de governança para empresas cotadas e as diretrizes para os estatutos de empresas cotadas (revisadas em 2022) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, As an independent director of Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) company (hereinafter referred to as “the company”), we reviewed the proposals of the 27th meeting of the second board of directors. After reviewing the relevant proposal materials, we made the following independent opinions on the relevant matters of the 27th meeting of the second board of directors:
(I) Pareceres independentes sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos para a gestão de numerário
Após verificação, a empresa e suas subsidiárias integrais usam fundos levantados ociosos para a gestão de caixa desta vez em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) e as medidas da empresa para a gestão de fundos levantados, e usa razoavelmente fundos levantados ociosos para a gestão de caixa para melhorar a eficiência de utilização de fundos, Não haverá impacto adverso na execução do projeto investido com fundos angariados, não haverá mudança dissimulada na finalidade dos fundos angariados e danos aos interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos de tomada de decisão e revisão nesta matéria são legais e conformes. Portanto, concordamos que a empresa e suas subsidiárias de propriedade integral usam alguns fundos levantados ociosos de não mais de 300 milhões de yuans (incluindo 300 milhões de yuans) para gerenciamento de caixa, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(II) Pareceres independentes sobre a gestão de caixa com fundos próprios ociosos
Após verificação, partindo da premissa de não afetar o funcionamento diário da empresa e de suas subsidiárias integralmente detidas e garantir a liquidez dos fundos, a empresa e suas subsidiárias integralmente detidas utilizam fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos próprios, aumentar o rendimento de investimento e em consonância com os interesses da empresa. Desta vez, foram realizados os procedimentos de aprovação necessários para as questões de gestão de caixa, que cumprem as disposições pertinentes das leis, regulamentos e documentos normativos, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, é unanimemente acordado que a empresa e suas subsidiárias integrais usam fundos próprios ociosos com um montante total não superior a 350milhões de yuans (incluindo 350milhões de yuans) para gerenciamento de caixa, e é acordado submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(III) Pareceres independentes sobre a eleição de administradores não independentes pelo Conselho de Administração
Após revisão, os procedimentos de nomeação e recomendação dos candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa, Sr. gaofuzhong, Ms. lujunmei, Sr. Gaojian, Sr. gaobin, Sr. yangbingfa, Ms. zhoulina, Ms. haoyanlin e MS. cuiliarong, cumprem as leis e regulamentos relevantes e as disposições dos estatutos de Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) .
Os candidatos acima referidos não se encontram nas seguintes circunstâncias: 1. A lei das sociedades estipula que eles não devem atuar como diretores, supervisores ou gerentes superiores; 2. Ser proibido pela CSRC de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada, e o prazo não tiver expirado; 3. Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada, e o prazo não tiver expirado; 4. Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; 5. Foram publicamente condenados pela bolsa ou criticados em circulares por mais de três vezes nos últimos 36 meses; 6. Ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, não havendo conclusão clara; 7. Foi divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. Qualificação atendendo aos requisitos das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
Portanto, concordamos unanimemente em nomear os 8 candidatos acima mencionados como diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa, e concordamos em submeter a proposta à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
(IV) Pareceres independentes sobre a eleição de administradores independentes pelo Conselho de Administração
Após revisão, os procedimentos de nomeação e recomendação dos candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa, Sr. Yanpeng, Sr. Zhangmin, Sr. zhangxiaoyu e MS. hanzhihong, cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e os procedimentos de votação são legais e eficazes.
Os candidatos acima referidos não se encontram nas seguintes circunstâncias: 1. A lei das sociedades estipula que eles não devem atuar como diretores, supervisores ou gerentes superiores; 2. Ser proibido pela CSRC de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada, e o prazo não tiver expirado; 3. Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada, e o prazo não tiver expirado; 4. Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; 5. Foram publicamente condenados pela bolsa ou criticados em circulares por mais de três vezes nos últimos 36 meses; 6. Ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, não havendo conclusão clara; 7. Foi divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. Qualificação atendendo aos requisitos das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
Portanto, concordamos unanimemente em nomear os quatro candidatos acima como diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa. As qualificações e independência dos candidatos a diretores independentes podem ser submetidas à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação apenas após serem revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
(sem texto abaixo)
(there is no text on this page, which is the signature page of Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) independent directors’ independent opinions on relevant matters of the 27th meeting of the second board of directors) signature of independent directors:
Zhangxiaoyu, Zhangmin, Yanpeng
Jiangmanxia
24 de Junho de 2022
