Código dos títulos: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) abreviatura dos títulos: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) anúncio n.o: 2022027 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Comunicado sobre a eleição geral do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) De acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos e os estatutos da Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) doravante denominados “estatutos sociais”, a empresa realizou a 27ª reunião do segundo conselho de administração em 24 de junho de 2022, que analisou e adotou a proposta de alteração dos estatutos e tratamento do registro de mudanças industriais e comerciais, a proposta de eleição de diretores não independentes pelo conselho de administração e a proposta de eleição de diretores independentes pelo conselho de administração, Os atuais diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre assuntos relacionados à eleição geral do conselho de administração, devendo esta proposta ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e votada ponto a ponto por votação cumulativa.
De acordo com a deliberação e aprovação da 27ª reunião do segundo conselho de administração, o conselho de administração da empresa é composto por 12 diretores, incluindo 1 Presidente, incluindo 8 diretores não independentes e 4 diretores independentes. Após o comitê de nomeação do conselho de administração revisar as qualificações dos candidatos para a terceira sessão do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. gaofuzhong, a Sra. lujunmei, o Sr. Gaojian, o Sr. gaobin, o Sr. yangbingfa, a Sra. zhoulina, a Sra. haoyanlin e o MS. cuilianrong como candidatos não independentes para a terceira sessão do conselho de administração (ver o apêndice para resumo), e concordou em nomear o Sr. Yanpeng, o Sr. Zhangmin, o Sr. zhangxiaoyu A Sra. hanzhihong é candidata a diretora independente do terceiro conselho de administração da empresa (veja o apêndice para seu currículo), e seu mandato é de três anos a partir da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. O Sr. Yanpeng, o Sr. Zhangmin e o Sr. zhangxiaoyu obtiveram o certificado de qualificação de diretor independente, enquanto a Sra. hanzhihong não obteve o certificado de qualificação de diretor independente, mas fez um compromisso escrito de participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Entre eles, o Sr. Yanpeng é um profissional de contabilidade. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser examinados e aprovados pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes que a assembleia geral de acionistas da empresa possa votar.
Entre os diretores a serem eleitos pela empresa, o número total de diretores que ocupam simultaneamente os cargos de gerente geral ou outros gerentes seniores da empresa e de diretores ocupados por representantes dos trabalhadores não excede metade do número total de diretores da empresa, e o número de diretores independentes a serem eleitos não é inferior a um terço do número total de diretores da empresa, atendendo aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, antes da tomada de posse dos novos diretores, os diretores originais ainda desempenham suas funções cuidadosamente de acordo com os requisitos das leis, regulamentos administrativos e outros documentos normativos e as disposições dos estatutos sociais. A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores do segundo conselho de administração por suas contribuições para a empresa durante seu mandato!
Documentos para referência futura
1. Resoluções da 27ª reunião do segundo conselho de administração do Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) ; 2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 27ª reunião do segundo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) conselho de administração 27 de junho de 2022 Anexo:
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1,Currículo dos candidatos a diretores do terceiro conselho de administração (I) Currículo dos candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração
1. Currículo do Sr. gaofuzhong
O Sr. gaofuzhong, nascido em 1953, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se na Tianjin Management Cadre College, com especialização em gestão de empresas industriais e comerciais, com um diploma universitário júnior e um engenheiro sênior. Ele costumava ser o diretor de produção da fábrica de ferro xilucheng, cidade de Zhangjiawa, distrito de Xiqing, Tianjin, o diretor da fábrica geral industrial de Tianjin Lihua, o diretor da fábrica de produtos sanitários Tianjin Yiyi, o gerente geral e diretor executivo da Tianjin Yiyi produtos sanitários Co., Ltd. Atualmente, é presidente e gerente geral da empresa.
O Sr. Gaofuzhong e o Sr. Gaojian são pai e filho, e são os controladores conjuntos reais da empresa. O Sr. gaofuzhong e o Sr. gaobin são tios e sobrinhos. Além disso, o Sr. gaofuzhong não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
O Sr. gaofuzhong detém agora 29240175 acções da empresa. O Sr. gaofuzhong não está nas seguintes circunstâncias: (1) a lei das sociedades estipula que ele não deve atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; (2) Ser proibido de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada pela CSRC, e o prazo não tiver expirado; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada, e o prazo não tiver expirado; (4) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (5) Foram publicamente condenados pela bolsa de valores ou criticados em circulares por mais de três vezes nos últimos 36 meses; (6) Ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, não havendo conclusão clara; (7) Foi divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. Qualificação atendendo aos requisitos das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
2. Currículo da Sra. lujunmei
Lujunmei, nascida em 1962, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se pela Tianjin Management Cadre College, com especialização em gestão empresarial industrial e comercial, com MBA e contador sênior. Ele costumava ser o chefe da seção financeira da fábrica de desenho de artesanato Tianjin, o chefe da seção financeira da fábrica geral industrial Tianjin Lihua, o gerente financeiro da fábrica de produtos sanitários Tianjin Yiyi e o diretor executivo e gerente da Tianjin Yiyi produtos sanitários Co., Ltd. O atual diretor e vice-gerente geral da empresa; Ren Xiong County Shengjia Real Estate Development Co., Ltd. e Tianjin wanrunte construção e instalação Engenharia Co., Ltd. A Sra. Lujunmei atua como supervisora em Tianjin Wanrunte Construction and Installation Engineering Co., Ltd. controlada pelo Sr. gaofuzhong, o controlador real da empresa. Além disso, a Sra. Lujunmei não tem relação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
A Sra. Lujunmei detém agora 11377500 ações da empresa. Lujunmeishi não tem as seguintes circunstâncias: (1) a lei das sociedades estipula que ele não deve atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; (2) Ser proibido de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada pela CSRC, e o prazo não tiver expirado; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada, e o prazo não tiver expirado; (4) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (5) Foram publicamente condenados pela bolsa de valores ou criticados em circulares por mais de três vezes nos últimos 36 meses; (6) Ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, não havendo conclusão clara; (7) Foi divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular.
Qualificação atendendo aos requisitos das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
3. Currículo do Sr. Gaojian
Gaojian, nascido em 1980, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se na Tianjin Management Cadre College, com especialização em administração de empresas, grau universitário júnior, engenheiro. Ele costumava ser o gerente de vendas da fábrica de produtos sanitários Tianjin Yiyi, o gerente de vendas da fábrica de estrutura de aço especial Tianjin Wanrun, o gerente geral da estrutura de aço especial Tianjin Wanrun Co., Ltd. e o gerente geral adjunto de produtos sanitários Tianjin Yiyi Co., Ltd. Atualmente, é diretor e vice-gerente geral da empresa.
O Sr. Gaojian e o Sr. Gaofuzhong são o relacionamento pai filho e são os controladores conjuntos reais da empresa. Além disso, o Sr. Gaojian não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
O Sr. Gaojian agora detém 5688749 ações da empresa. O Sr. Gaojian não está nas seguintes circunstâncias: (1) a lei das sociedades estipula que ele não deve atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; (2) Ser proibido de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada pela CSRC, e o prazo não tiver expirado; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada, e o prazo não tiver expirado; (4) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (5) Foram publicamente condenados pela bolsa de valores ou criticados em circulares por mais de três vezes nos últimos 36 meses; (6) Ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, não havendo conclusão clara; (7) Foi divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. Qualificação atendendo aos requisitos das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Currículo do Sr. gaobin
Gaobin, nascido em 1977, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se na Universidade Normal Tianjin, com especialização em educação inglesa, com um diploma universitário júnior. Ele costumava ser o chefe do departamento de fornecimento e comercialização da fábrica de produtos sanitários Tianjin Yiyi e o gerente geral adjunto do Departamento de Comércio Internacional de produtos sanitários Tianjin Yiyi Co., Ltd. Atualmente, é diretor e vice-gerente geral da empresa. O Sr. gaobin é tio e sobrinho do Sr. gaofuzhong e marido e esposa da Sra. haoyanlin, gerente sênior da empresa. Além disso, o Sr. gaobin não tem relação relacionada com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes sênior da empresa.
O Sr. Gaobin detém agora 2844375 acções da empresa. O Sr. gaobin não está nas seguintes circunstâncias: (1) a lei das sociedades estipula que ele não deve atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; (2) Ser proibido de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada pela CSRC, e o prazo não tiver expirado; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada, e o prazo não tiver expirado; (4) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (5) Foram publicamente condenados pela bolsa de valores ou criticados em circulares por mais de três vezes nos últimos 36 meses; (6) Ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, não havendo conclusão clara; (7) Foi divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. Qualificação atendendo aos requisitos das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
5. Currículo do Sr. yangbingfa
O Sr. yangbingfa, nascido em 1963, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se na escola secundária Tianjin Zhangjiawa com um diploma de ensino médio. Ele costumava ser o diretor de energia da fábrica geral industrial Tianjin Lihua, o diretor de usina de energia da fábrica de produtos sanitários Tianjin Yiyi, o diretor de usina de energia da Tianjin Yiyi produtos sanitários Co., Ltd., o gerente do departamento de tecnologia de energia e o gerente geral adjunto da Tianjin Yiyi produtos sanitários Co., Ltd. Atualmente é diretor da empresa.
O Sr. yangbingfa não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa.
O Sr. yangbingfa agora detém 1706625 ações da empresa. O Sr. yangbingfa não está sob as seguintes circunstâncias: (1) a lei das sociedades estipula que ele não deve atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior; (2) Ser proibido de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada pela CSRC, e o prazo não tiver expirado; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada, e o prazo não tiver expirado; (4) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (5) Foram publicamente condenados pela bolsa de valores ou criticados em circulares por mais de três vezes nos últimos 36 meses; (6) Ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, não havendo conclusão clara; (7) Foi divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. Qualificação atendendo aos requisitos das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
6. Currículo da Sra. Zhoulina
Zhoulina, nascida em 1984, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se pela Universidade Central de Rádio e Televisão, com especialização em contabilidade, com bacharelado. Ele costumava ser o contador da fábrica de produtos sanitários Tianjin Yiyi, o contador responsável pela Tianjin Yiyi produtos sanitários Co., Ltd., e o gerente financeiro da Tianjin Yiyi produtos sanitários Co., Ltd. O atual diretor, secretário do conselho de administração e diretor financeiro da empresa; Servir como o parceiro executivo da parceria de gestão empresarial Tianjin Shenglin (parceria limitada).
A Sra. zhoulina não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa.
A Sra. zhoulina detém agora 1137751 ações da empresa. A Sra. zhoulina não está nas seguintes circunstâncias: (1) a lei das sociedades estipula que ela não deve atuar como diretora, supervisora ou gerente sênior; (2) Ser proibido de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada pela CSRC, e o prazo não tiver expirado; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada, e o prazo não tiver expirado; (4) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos 36 meses; (5) Foram publicamente condenados pela bolsa de valores ou criticados em circulares por mais de três vezes nos últimos 36 meses; (6) Ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, não havendo conclusão clara; (7) Foi divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. Qualificação atendendo aos requisitos das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
7. Currículo da Sra. haoyanlin
Sra. Haoyanlin, 1978
