Código dos títulos: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) abreviatura dos títulos: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) anúncio n.o: 2022029 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Comunicado sobre as resoluções da 17ª reunião do segundo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) doravante referida como “a empresa”) a convocatória da 17ª reunião do segundo conselho de supervisores foi entregue por telefone e e-mail em 21 de junho de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa por votação no local em 24 de junho de 2022. A reunião foi presidida por wangchunjie, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores que deveriam participar da votação e 3 supervisores que realmente participaram da votação. O secretário do conselho de administração da empresa participou na reunião como delegados sem direito de voto. O número de participantes votantes e os procedimentos de convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”) e os estatutos da Associação (doravante referidos como os “estatutos da Associação”).
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição geral dos supervisores representativos dos acionistas pelo conselho de supervisores da empresa
1. Conteúdo da proposta:
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que: tendo em vista a expiração iminente do segundo mandato do conselho de supervisores da empresa, de acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, a fim de concluir com sucesso a eleição geral do novo conselho de supervisores, o conselho de supervisores concordou unanimemente em nomear o Sr. Zhang Jian e o Sr. Zhanggurong como candidatos a supervisores representativos dos acionistas do terceiro conselho de supervisores. Se os candidatos acima mencionados para supervisores representativos de acionistas forem revisados e aprovados pela assembleia geral da empresa, eles formarão o terceiro conselho de supervisores da empresa juntamente com os supervisores representativos de funcionários eleitos pelo congresso de funcionários da empresa. O mandato é de três anos a contar da data da revisão e aprovação pela assembleia geral da empresa.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de supervisores, antes da entrada em funções do novo supervisor, o atual supervisor continuará a desempenhar as funções relevantes em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
2. Resultado da votação da proposta:
(1) Nomear o Sr. Zhang Jian como candidato para o supervisor representante acionista do terceiro conselho de supervisores da empresa
3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
(2) Nomear o Sr. zhanggurong como o candidato para o supervisor representante acionista do terceiro conselho de supervisores da empresa
3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
3. Retirada da votação:
Esta proposta não envolve transações de partes relacionadas, e não há necessidade de evitar votar.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado.
Para mais detalhes, consulte a mídia de divulgação de informações designada pela empresa e cninfo.com (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia Anúncio divulgado sobre a eleição geral do conselho de supervisores (Anúncio nº: 2022030).
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre gestão de caixa com parte dos fundos angariados ociosos
1. Conteúdo da proposta:
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que: de acordo com o andamento dos projetos de investimento da empresa com recursos captados, sob a premissa de garantir que o funcionamento normal dos projetos de investimento com recursos captados não seja afetado, alguns fundos levantados ociosos são utilizados para gestão de caixa, e alta segurança, boa liquidez e Os produtos financeiros de baixo risco ou os produtos de depósito (incluindo, mas não se limitando a depósitos estruturais, grandes certificados de depósito, depósitos a prazo, depósitos de chamada, etc.) são conducentes a melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados, fazendo uma utilização racional dos fundos angariados ociosos, não havendo qualquer alteração dissimulada na utilização dos fundos angariados e prejudicando os interesses dos accionistas. Portanto, o conselho de supervisores concordou que a empresa e suas subsidiárias de propriedade integral devem usar alguns fundos levantados ociosos de não mais de 300 milhões de yuans (incluindo 300 milhões de yuans) para gerenciamento de caixa.
Huarong Securities Co., Ltd. emitiu os pareceres de verificação da Huarong Securities Co., Ltd. em Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) . Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Documentos relevantes.
2. Resultado da votação da proposta:
3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
3. Retirada da votação:
Esta proposta não envolve transações de partes relacionadas, e não há necessidade de evitar votar.
4. Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a mídia de divulgação de informações designada pela empresa e cninfo.com (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia O anúncio sobre gestão de caixa com alguns fundos levantados ociosos (Anúncio nº: 2022024) divulgado.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 17ª reunião do segundo conselho de fiscalização do Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) ; 2. Verificação de opiniões de Huarong Securities Co., Ltd. em Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) .
É por este meio anunciado.
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) conselho de supervisores junho 27, 2022
