Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Conselho de Supervisores
Opiniões sobre a autoavaliação do controle interno da empresa em 2021
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei da empresa”), as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado empresarial em crescimento, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (doravante referida como a “operação padronizada”), as normas básicas de controle interno da empresa (doravante referidas como as “normas básicas de controle interno”) e outras leis relevantes De acordo com o regulamento, Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) doravante referida como “a empresa” realizou uma autoavaliação sobre o controle interno da empresa e emitiu o relatório de autoavaliação de controle interno 2021. Após leitura atenta do conteúdo do relatório, comunicação com a direção da empresa e departamentos relevantes, e consulta ao sistema de gestão da empresa, o conselho de supervisores expressa sua opinião sobre o relatório de autoavaliação de controle interno da empresa da seguinte forma:
O conselho de supervisores analisou a construção e operação do sistema de controle interno da empresa em 2021 e o relatório de autoavaliação de controle interno em 2021, e considerou que a empresa melhorou ainda mais seus sistemas de controle interno de acordo com a lei da empresa, operação padronizada, normas básicas de controle interno e disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen em empresas listadas GEM, Além disso, a empresa deve revisar oportunamente várias regras e regulamentos de acordo com as mudanças de leis e regulamentos e a situação real da empresa, melhorar a estrutura de governança corporativa, estabelecer um ambiente de controle interno para o funcionamento padronizado da empresa, cumprir os requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e as necessidades reais da produção e gestão da operação da empresa, e pode ser efetivamente implementado em todos os elos-chave da operação da empresa, como compras, produção e vendas, transações de partes relacionadas, garantias externas, grandes investimentos A divulgação de informações tem desempenhado um bom papel na gestão e controle, e pode fornecer garantias razoáveis para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, bem como para o bom funcionamento das atividades comerciais da empresa e o controle de riscos operacionais.
Acreditamos que o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) conselho de supervisores Junho 28, 2022
