Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa cumpriu rigorosamente o direito das sociedades e
Lei de Valores Mobiliários, Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como “Regras de Listagem GEM
Diretrizes para a operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial de crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “diretrizes”)
Os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos e o conselho de fiscalização
De acordo com as disposições relevantes do regulamento interno, realizar vários trabalhos em torno dos objetivos anuais de produção e operação da empresa. Toda a empresa
Os supervisores da sociedade devem ser conscienciosos, diligentes e diligentes, e devem envidar esforços para proteger os interesses da sociedade e os interesses da maioria dos acionistas
Executar conscienciosamente as funções e poderes conferidos pelas leis e regulamentos relevantes, e realizar de forma ativa e eficaz o trabalho. Compreensão e supervisão do conselho de supervisores
Supervisionar as atividades comerciais da empresa, o status financeiro, a operação legal e o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa
Supervisionar a situação, salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e dos seus accionistas, e assegurar a normalização da operação, dos activos e dos seus accionistas.
Exatidão financeira e integralidade. O principal relatório de trabalho para 2021 é o seguinte:
1,
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 4 reuniões, e os procedimentos de convocação e votação das reuniões foram de acordo com a empresa
Justiça e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos e regulamentos internos do conselho de supervisores. específico
A situação é a seguinte:
Hora de reunião da sessão Proposta de reunião
Revisado e adoptado:
1. Proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
3. Proposta de relatório de autoavaliação sobre o controlo interno em 2020
4ª sessão do 4º Conselho de Supervisores: proposta sobre o Relatório Anual de Demonstrações Financeiras da Companhia 2020
A 24ª Reunião realizada em 27 de abril de 2021 5. Proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2020
6. Proposta sobre a reintegração das instituições de auditoria pela empresa em 2021
7. Proposta de alteração das políticas contabilísticas
8. Plano de avaliação salarial 2020 para diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
9. Proposta de explicação especial dos fundos ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas
10. Proposta de confirmação de transações diárias conectadas em 2020 e transações diárias esperadas em 2021
11. Proposta sobre questões relacionadas com o pedido de linha de crédito global junto de instituições financeiras
12. Proposta sobre o relatório do primeiro trimestre da empresa em 2021
A quarta sessão do conselho de supervisores delibera e aprova:
Reunião intercalar em 28 de abril de 2021 1. Pareceres do Conselho de Supervisores sobre a explicação especial dos assuntos envolvidos nos parágrafos destacados do relatório de auditoria do Conselho de Administração com pareceres sem reservas em 2020
A quarta sessão do conselho de supervisores delibera e aprova:
25ª reunião 27 de agosto de 2021 1. Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral 2021 da empresa
A quarta sessão do conselho de supervisores delibera e aprova:
A 26ª reunião 28 de outubro de 2021 1. Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa não só realizou reuniões do conselho de supervisores, mas também participou e participou do conselho de administração da empresa
E a assembleia geral de acionistas, ouviu várias propostas e resoluções importantes da empresa, e entendeu a formação de várias decisões importantes da empresa
Processou, dominou o desempenho operacional da empresa, e desempenhou as funções de supervisão informada e inspeção do conselho de supervisores para garantir
Comprovou a padronização do comportamento operacional e gerencial da empresa.
2,Pareceres especiais do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa, de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e as Regras de Listagem GEM
O Estatuto Social, o Regulamento Interno do Conselho de Supervisores e outras disposições pertinentes, a fim de salvaguardar eficazmente os interesses da sociedade e
Proceder a partir dos interesses dos pequenos investidores, desempenhar seriamente as funções do conselho de supervisores e ter um impacto sobre o funcionamento legal da empresa, status financeiro e
Supervisionar integralmente a transação conjunta, garantia externa, controle interno e outros aspectos, e emitir as informações relevantes da empresa durante o período de relato
Ver as seguintes observações especiais:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, os membros do conselho de supervisores da empresa supervisionaram o funcionamento da empresa de acordo com a lei, e participaram e participaram da reunião como delegados não votantes de acordo com a lei
Participou do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da sociedade de acordo com o direito das sociedades, o regulamento interno do conselho de supervisores e outros regulamentos relevantes
Tem controlado rigorosamente os procedimentos de convocação, os procedimentos de tomada de decisão, as resoluções e a execução das resoluções das reuniões pertinentes
Supervisão.
O conselho de supervisores considerou que: a empresa opera de acordo com a lei e os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com a lei das sociedades e as Regras de Listagem GEM
As disposições de leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes de operação padronizada e os estatutos, melhoraram o controle interno da empresa
Som do degrau; A Assembleia Geral de Acionistas e a Assembleia do Conselho de Administração devem ser convocadas e realizadas de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
O conteúdo das resoluções relevantes é legal e válido. Membros do conselho de administração e gerentes seniores da empresa
Os membros podem desempenhar fielmente as suas funções de acordo com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes.
O Conselho de Administração implementou integralmente as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas, e a Alta Administração implementou cuidadosamente as deliberações do Conselho de Administração. Durante o período analisado, nenhum dos diretores e da alta administração da empresa violou leis, regulamentos, estatutos ou prejudicou os interesses da empresa e dos acionistas no desempenho de suas funções e no exercício de seus poderes.
II) Situação financeira da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores revisou o relatório financeiro anual, o relatório semestral, o relatório trimestral e outros documentos apresentados pelo conselho de administração para entender a situação comercial e financeira das ações acionárias e subsidiárias controladas. O conselho de supervisores considerou que o sistema de controle interno da empresa para a contabilidade financeira era basicamente sólido, não havia grandes omissões e falsos registros contábeis, a lei contábil, as normas contábeis para empresas e outras leis e regulamentos foram rigorosamente implementados, e não foram encontradas violações de regras e disciplinas. Os procedimentos de elaboração e revisão dos relatórios periódicos da empresa cumprem as disposições legais, regulamentares, estatutos e sistema interno de gestão da empresa, e os relatórios financeiros refletem verdadeira e justa situação financeira da empresa.
(III) garantias externas da sociedade e fundos ocupados pelos controladores reais e principais acionistas
Em 2021, com exceção da prestação de garantias para subsidiárias e subsidiárias, a empresa não forneceu garantias externas, reestruturação da dívida, transações não monetárias e substituição de ativos, nem prejudicou os interesses dos acionistas da empresa ou causou perda de ativos da empresa.
Em 2021, não havia nenhum controlador real ou acionista majoritário ocupando os fundos da empresa.
IV) Operações com partes coligadas da empresa
Durante o período de relato, as transações com partes relacionadas da empresa foram sujeitas a procedimentos de tomada de decisão e aprovação correspondentes, em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e documentos normativos relevantes, e o preço de transação foi justo e razoável; No conselho de administração ou assembleia de acionistas em que foram consideradas as questões relacionadas à transação, os diretores ou acionistas coligados retiraram-se da votação e os procedimentos de votação eram legais e eficazes, não havendo situação que prejudicasse os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
(V) utilização e gestão dos fundos angariados pela empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou o depósito e a utilização dos fundos levantados pela empresa.
Após verificação, não houve utilização de fundos angariados durante o período de referência.
(VI) gestão interna da informação da empresa
O conselho de supervisores supervisionou e inspecionou o estabelecimento e implementação do sistema de gestão de insider da empresa. O conselho de supervisores da empresa acredita que o sistema de gestão de insider formulado e implementado pela empresa atende aos requisitos da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, e o insider deve ser registrado e arquivado quando a empresa emite anúncios de eventos importantes e relatórios regulares.
VII) Controlo interno da sociedade
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa melhorou ainda mais seus sistemas de controle interno de acordo com a lei da empresa, as diretrizes para operação padronizada, as normas básicas de controle interno e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen em empresas listadas GEM, e revisou oportunamente suas regras e regulamentos de acordo com as mudanças de leis e regulamentos e a situação real da empresa, de modo a melhorar a estrutura de governança corporativa da empresa, A empresa estabeleceu um ambiente de controle interno para a operação padronizada, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e as necessidades reais da produção e gestão da operação da empresa, e pode ser efetivamente implementado. desempenhou um bom papel de controle de gestão na aquisição, produção, vendas e outros links chave da empresa, transações de partes relacionadas, garantias externas, grande investimento, divulgação de informações e outros aspectos, e pode fornecer uma garantia razoável para a preparação de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, Fornecer garantia para o bom funcionamento das atividades comerciais da empresa e o controle dos riscos empresariais. Acreditamos que o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
(VIII) aquisição e venda de activos pela empresa
Durante o período de relato, os procedimentos de aquisição e venda de ativos da empresa cumprem as disposições legais, regulamentares e estatutos, sendo o preço razoável e não prejudicando os interesses de todos os acionistas da empresa ou ocasionando perda de ativos da empresa.
3,2022 plano de trabalho do conselho de supervisores
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a desempenhar suas funções com fidelidade e diligência, promover ainda mais a melhoria da estrutura de governança corporativa e o funcionamento padronizado de operação e gestão, e estabelecer uma boa imagem de crédito da empresa. O plano de trabalho do conselho de supervisores em 2022 inclui principalmente os seguintes aspectos:
1. Supervisionar o funcionamento legal da empresa, e incentivar ativamente a construção e o funcionamento eficaz do sistema de controle interno.
2. Inspecionar a situação financeira da empresa, e supervisionar a operação financeira da empresa através da compreensão regular e revisão de relatórios financeiros.
3. Supervisionar a diligência dos diretores e gerentes seniores da empresa para evitar atos prejudiciais aos interesses e imagem da empresa.
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) conselho de supervisores Junho 28, 2022
