Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
constituição
(revisado e aprovado pela Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia em 28 de junho de 2022)
Junho de 2022
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III dois
Secção 1 Emissão de acções dois
Secção 2 aumento / diminuição de acções e recompra três
Secção III Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas cinco
Secção 1 accionistas cinco
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas oito
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas onze
Secção IV Propostas e convocatórias da assembleia geral de accionistas doze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas catorze
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas Capítulo V Conselho de Administração vinte e um
Secção 1 Directores vinte e um
Secção II Conselho de Administração Capítulo VI Gestor-geral e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores trinta e dois
Secção I Supervisores trinta e dois
Secção II Conselho de Supervisores Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria trinta e cinco
Secção I Sistema de contabilidade financeira trinta e cinco
Secção II Auditoria Interna trinta e oito
Secção III Nomeação das sociedades de contabilidade 38 Comunicação do capítulo IX trinta e nove
Comunicação da secção I trinta e nove
Comunicação da Secção II Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação quarenta
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital quarenta
Secção 2 Dissolução e liquidação Capítulo XI Alteração dos estatutos 42 Capítulo XII Disposições complementares quarenta e três
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa, acionistas e credores, e padronizar a organização e comportamento da empresa, os estatutos sociais são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”) e outras leis, regulamentos, regras departamentais e documentos normativos relevantes.
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima (doravante denominada “sociedade” ou “sociedade”) constituída em conformidade com o direito das sociedades e outras disposições relevantes.
Artigo 3 a empresa está registrada com o escritório de supervisão de mercado e administração da cidade de Dongguan, província de Guangdong, e o código de crédito social unificado é
914419006665116754。 Em 24 de fevereiro de 2017, a empresa foi aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (resposta à aprovação de Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) oferta pública inicial de ações (zjxk [2017] No. 268)). A empresa emitiu 60 milhões de ações ordinárias RMB ao público pela primeira vez e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 21 de março de 2017.
Artigo 4.o Nome registado da empresa: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
(nome chinês completo) Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
(nome inglês completo) Dongguan chitwing technology company limited by shares
Artigo 5 domicílio da empresa: No. 166, estrada de Xinmin, cidade de Chang’an, cidade de Dongguan, província de Guangdong. Código Postal: 523857
O capital social da sociedade é de 246419682 RMB. Se o capital social total da sociedade for alterado devido ao aumento ou diminuição do capital social, o conselho de administração fica autorizado a modificar as disposições pertinentes dos estatutos sociais e passar pelos procedimentos de aprovação e registro da mudança de capital social após a deliberação da assembleia geral de acionistas.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima com existência permanente.
Artigo 8.o O gerente geral é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das suas acções subscritas, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo para regular a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, bem como a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores a partir da data efetiva. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores.
Artigo 11º, os “outros dirigentes superiores” mencionados nos estatutos referem-se ao gerente geral, vice-gerente geral, diretor financeiro e secretário do conselho de administração da sociedade.
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 13.º Objetivo comercial da empresa: em consonância com o desejo de fortalecer a cooperação econômica e o intercâmbio técnico, a empresa adota tecnologias avançadas e aplicáveis e métodos de gestão científica para melhorar os benefícios econômicos e permitir aos acionistas obter retornos econômicos satisfatórios.
Artigo 14 após ter sido registrado de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa: produção e venda de moldes de precisão, ferramentas de inspeção de precisão e gabaritos de precisão; Produção e venda de plástico, hardware, safira artificial, vidro e peças estruturais de precisão cerâmica; Produção, vendas e manutenção de equipamentos de fabricação inteligentes, produtos de informação eletrônica, produtos de integração eletromecânica, produtos médicos eletrônicos, instrumentos de teste especiais eletrônicos e peças relacionadas dos produtos acima; Envolver-se no negócio de atacado, importação e exportação dos produtos relacionados acima. Estabelecer um centro de pesquisa e desenvolvimento para se envolver na pesquisa, design e desenvolvimento dos produtos e serviços acima (os projetos acima não envolvem medidas administrativas especiais para acesso ao investimento estrangeiro). (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 16.º A emissão de ações da sociedade obedecerá aos princípios de abertura, equidade e imparcialidade e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 17.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 18 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 19.o Os promotores da empresa são as partes enumeradas no quadro seguinte. Os promotores subscreveram as acções da empresa com os activos líquidos auditados da antecessora da empresa Jierong Mould Industry (Dongguan) Co., Ltd. no momento da sua criação. Ver o quadro seguinte para o número específico de acções subscritas:
Preço de subscrição o número de acções subscritas contas para o nome total das acções da empresa
Proporção de (10000 yuan) (10000 ações)
Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 1,800 1,800 10%
Jierong Technology Group Co., Ltd. 12 Hang Zhou Iron & Steel Co.Ltd(600126) 00 70%
Jierong Huiying Investment Management (Hong Kong) Co., Ltd. 30 Junhe Pumps Holding Co.Ltd(603617) %
Parceria de gestão de investimentos Shanghai Yijin (sociedade limitada) 5405403%
Total 1800018 Tcl Technology Group Corporation(000100) %
Artigo 20.o o número total de acções da sociedade é de 246419682, todas elas ordinárias do RMB.
Artigo 21.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as filiais da sociedade) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
A filial holding da sociedade não adquire as ações emitidas pela sociedade. Se a sociedade detiver ações por motivos especiais, a situação será eliminada no prazo de um ano e, antes da eliminação, as subsidiárias controladoras da sociedade não exercerão direito de voto sobre as ações que detêm.
Secção II aumento / diminuição e recompra de acções
Artigo 22 de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
V) Emissão de obrigações convertíveis de empresas;
(VI) outros métodos, conforme estipulado por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada CSRC).
Artigo 23.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A sociedade reduzirá o seu capital social de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 24.o, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções. Todavia, é excluída uma das seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) utilizar as ações para plano de propriedade acionária dos empregados ou incentivo de ações;
(IV) um acionista solicitar à sociedade a aquisição de suas ações devido à sua objeção à resolução de fusão ou cisão da sociedade tomada pela assembleia geral de acionistas;
(V) utilizar as ações para converter as obrigações societárias emitidas pela sociedade em ações;
(VI) necessário para que a empresa mantenha o valor da empresa e o capital próprio.
Artigo 25.º a sociedade poderá adquirir suas próprias ações por meio de negociação centralizada pública, ou por outros meios reconhecidos por leis, regulamentos administrativos e pela CSRC.
Quando uma empresa adquire suas próprias ações, deve cumprir a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China. Quando a sociedade adquirir suas ações nas circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do parágrafo 1 do artigo 24.º dos estatutos, fá-lo-á por meio de negociação centralizada pública.
Artigo 26.º Caso a sociedade adquira as ações da sociedade devido às circunstâncias especificadas nos incisos I e II do n.º 1 do artigo 24.º dos estatutos, fica sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Quando a sociedade adquire as suas acções nas circunstâncias previstas nos incisos III, V e VI do n.o 1 do artigo 24.o dos estatutos, pode, de acordo com o disposto nos estatutos ou com a autorização da assembleia geral de accionistas, aprovar deliberações na assembleia do Conselho de Administração, na qual participam mais de dois terços dos administradores.
Após a aquisição das ações da sociedade de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 24.º dos estatutos, se se enquadrar nas circunstâncias do inciso I, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de 6 meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção III Transferência de acções
Artigo 27.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 28.º a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 29.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da sociedade forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade devem comunicar à sociedade suas ações detidas na sociedade e suas mudanças; durante o seu mandato, as ações transferidas anualmente não devem exceder 25% do total de ações da sociedade que detêm (exceto as mudanças de ações causadas por execução judicial, herança, herança, divisão legal de bens, etc.); As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
Artigo 30.º Os diretores, supervisores, gerentes superiores e acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa vendem as ações da empresa ou outros títulos de capital detidos por eles no prazo de 6 meses após a compra ou compra novamente no prazo de 6 meses após a venda, devendo os rendimentos dessa aquisição pertencer à sociedade, e o conselho de administração da empresa recuperará seus rendimentos. No entanto, a menos que a sociedade de valores mobiliários detenha mais de 5% das ações devido à compra das restantes ações pós-venda através de vendas exclusivas, ou outras circunstâncias estipuladas pela CSRC. O termo “acções ou outros títulos de capital detidos por administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas singulares”, tal como mencionado no parágrafo anterior, inclui acções ou outros títulos de capital detidos pelos seus cônjuges, pais e filhos ou através de contas de outras pessoas.
Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no primeiro parágrafo deste artigo, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração implemente no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da empresa deixar de implementar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de levar diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em seu próprio nome em benefício da empresa.
Caso o conselho de administração da sociedade não cumpra o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os diretores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas de acordo com a lei.
Capítulo IV accionistas
