Código de estoque: China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) , 299901 abreviatura de estoque: China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) cimc h representante Anúncio No.: [CIMC] 2022051 China international shipping container (Group) Co., Ltd
Comunicado sobre as resoluções da primeira reunião do 10º Conselho de Administração em 2002
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
O aviso da primeira reunião do 10º conselho de administração da China International Shipping Containers (Group) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) em 2022 foi enviado por escrito em 15 de junho de 2022, e a reunião foi realizada por meio de votação de comunicação na tarde de 28 de junho de 2022. Atualmente, a empresa conta com nove diretores, todos presentes na reunião. Os supervisores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto.
A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos da China international shipping containers (Group) Co., Ltd. e o regulamento interno do conselho de administração da China international shipping containers (Group) Co., Ltd.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação e votação dos diretores, são adotadas as seguintes resoluções:
1. Eleição: Diretor Executivo Sr. Mai Boliang é o presidente do 10º Conselho de Administração da empresa; O Sr. zhuzhiqiang, um diretor não executivo, é o vice-presidente do 10º conselho de administração da empresa; O Sr. Huxianfu, diretor não executivo, é o vice-presidente do 10º conselho de administração da empresa.
2. Eleição e aprovação:
(1) Os membros do comitê de estratégia do 10º conselho de administração são: Presidente diretor executivo Sr. Mai Boliang (presidente), vice-presidente diretor não executivo Sr. zhuzhiqiang, vice-presidente diretor não executivo Sr. huxianfu, diretor não executivo independente Sr. Yang Xiong e diretor não executivo independente Sr. zhangguanghua;
(2) Os membros do comitê de auditoria do 10º conselho de administração são: diretor não executivo independente Sr. Yang Xiong (presidente), diretor não executivo independente Sr. zhangguanghua e diretor não executivo independente Sra. LV fengmeiyi;
(3) Os membros do comitê de nomeação do 10º conselho de administração são: diretora não executiva independente Ms. lvfengmeiyi (convocador), presidente diretor executivo Sr. Mai Boliang, vice-presidente diretor não executivo Sr. zhuzhiqiang, diretor não executivo independente Sr. Yang Xiong e diretor não executivo independente Sr. zhangguanghua;
(4) Os membros do comitê de remuneração e avaliação do 10º conselho de administração são: diretor não executivo independente Sr. zhangguanghua (presidente), diretor não executivo independente Sr. Yang Xiong, diretor não executivo independente Sra. lvfengmeiyi, diretor não executivo Sr. kongguoliang e diretor não executivo Sr. dengweidong;
(5) Os membros do 10º comitê de gestão de riscos são: diretor não executivo Sr. kongguoliang (presidente), diretor não executivo Sr. dengweidong, diretor não executivo independente Sr. Yang Xiong, diretor não executivo independente Sr. zhangguanghua e diretor não executivo independente Sra. LV fengmeiyi.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resoluções da 1ª reunião do 10º Conselho de Administração em 2022.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da China International Shipping Containers (Group) Co., Ltd
28 de Junho de 2002
