Código de Stock: Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802) abreviatura de stock: Beijing Cultura Anúncio No.: 202228 Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. a assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implique qualquer alteração às deliberações adoptadas em anteriores assembleias gerais de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Tempo de espera
1. hora da assembleia geral de acionistas no local: 14h30 de terça-feira, 28 de junho de 2022. 2. Tempo de votação online da assembleia geral de acionistas: 28 de junho de 2022. O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 28 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 28 de junho de 2022.
(II) local de encontro: sala de conferências da sede da empresa, bloco C, Beijing Cultural Industry Park, No. 1, Wangjing rua, Chaoyang District, Pequim.
(III) Método de convocação: esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornece aos acionistas da empresa uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(IV) convocador da reunião: Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802) conselho de administração.
(V) Moderador: Sr. yanxuefeng, diretor e presidente da empresa.
(VI) legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
(VII) Participantes
1. participaram na votação in loco e na votação on-line da assembleia 23 acionistas e representantes autorizados, representando 304238891 ações, representando 424974% do capital social total da companhia de 715900255 ações, incluindo 0 acionistas e agentes participantes da assembleia in loco, representando 0 ações, representando 0% do capital social total da companhia; Participaram na votação online 23 acionistas, representando 304238891 ações, representando 424974% do capital social total da empresa; Um total de 20 pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa) participaram da reunião através do site e da rede, representando 107629563 ações, representando 150342% do capital social total da empresa.
2. alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. advogados testemunhas e outro pessoal empregado pela empresa.
2,Deliberação e votação das propostas
A proposta da assembleia geral de acionistas é votada combinando votação no local e votação on-line.
1.00. Revisão da proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Deliberação e votação: foram aprovadas 304096491 ações, representando 999532% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 128000 ações, representando 0,0421% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram dispensadas 14400 ações, representando 0,0047% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião. Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa sobre a proposta são: 107487163 ações foram acordadas, representando 998677% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 128000 ações, representando 0,1189% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 14400 ações, representando 0,0134% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi adoptada.
2.00. Revisão da proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Deliberação e votação: foram aprovadas 304096491 ações, representando 999532% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 128000 ações, representando 0,0421% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram dispensadas 14400 ações, representando 0,0047% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião. Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa sobre a proposta são: 107487163 ações foram acordadas, representando 998677% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 128000 ações, representando 0,1189% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 14400 ações, representando 0,0134% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi adoptada.
3.00. Revisar a proposta do relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Deliberação e votação: foram aprovadas 304096491 ações, representando 999532% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 128000 ações, representando 0,0421% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram dispensadas 14400 ações, representando 0,0047% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião. Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa sobre a proposta são: 107487163 ações foram acordadas, representando 998677% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 128000 ações, representando 0,1189% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 14400 ações, representando 0,0134% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi adoptada.
4.00 rever a proposta do plano de distribuição de lucros 2021 da empresa
Deliberação e votação: foram aprovadas 304096491 ações, representando 999532% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 128000 ações, representando 0,0421% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram dispensadas 14400 ações, representando 0,0047% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião. Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa sobre a proposta são: 107487163 ações foram acordadas, representando 998677% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 128000 ações, representando 0,1189% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 14400 ações, representando 0,0134% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi adoptada.
5.00. Revisar a proposta do relatório anual da empresa para 2021 e seu resumo
Deliberação e votação: foram aprovadas 304096491 ações, representando 999532% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 128000 ações, representando 0,0421% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram dispensadas 14400 ações, representando 0,0047% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião. Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa sobre a proposta são: 107487163 ações foram acordadas, representando 998677% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 128000 ações, representando 0,1189% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 14400 ações, representando 0,0134% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi adoptada.
6.00 revisar a proposta do plano de remuneração 2022 da empresa para diretores, supervisores e gerentes seniores
Deliberação e votação: foram aprovadas 304096491 ações, representando 999532% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 128000 ações, representando 0,0421% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram dispensadas 14400 ações, representando 0,0047% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião. Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa sobre a proposta são: 107487163 ações foram acordadas, representando 998677% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 128000 ações, representando 0,1189% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 14400 ações, representando 0,0134% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi adoptada.
7.00. Revisar a proposta de perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total pago em capital social
Deliberação e votação: foram aprovadas 304063991 ações, representando 999425% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 128000 ações, representando 0,0421% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 46900 ações, representando 0,0154% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião. Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa sobre a proposta são: 107454663 ações foram acordadas, representando 998375% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 128000 ações, representando 0,1189% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 46900 ações, representando 0,0436% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi adoptada.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. nome do escritório de advocacia: Beijing JunZeJun Law Firm
2. Nome do advogado: Xiaopan guanxiao
3. Observações conclusivas: nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações do convocador e dos participantes, os procedimentos de votação e os resultados de votação desta assembleia estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, e são legais e eficazes.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da assembleia geral de acionistas com selo do conselho de administração;
2. parecer jurídico do Beijing JunZeJun Law Firm sobre a assembleia geral de acionistas.
É por este meio anunciado.
Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802) conselho de administração
28 de Junho de 2002
