Código dos títulos: Xiamen Xindeco Ltd(000701) abreviatura dos títulos: Xiamen Xindeco Ltd(000701) anúncio n.o: 202258 Xiamen Xindeco Ltd(000701)
Anúncio sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Xiamen Xindeco Ltd(000701) empresa (doravante denominada “a empresa”) a 9ª reunião do 11º Conselho de Administração em 2002 foi realizada em 29 de junho de 2022, na qual deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa. A fim de garantir a implementação harmoniosa do trabalho relevante do conselho de administração da empresa, o conselho de administração da empresa decidiu nomear o Sr. wangxiaoshun, vice-gerente geral (ver apêndice para currículo e informações de contato), como secretário do conselho de administração da empresa, e seu mandato é o mesmo que o do 11º conselho de administração da empresa.
O Sr. wangxiaoshun obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e tem o conhecimento profissional relevante, experiência de trabalho e capacidade de gestão para servir como secretário do conselho de administração. Sua qualificação está em conformidade com a lei da empresa, regras de listagem de ações de Shenzhen e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
1,Pareceres independentes dos administradores independentes sobre a nomeação do secretário do conselho de administração da empresa
O conselho de administração forneceu os currículos dos atuais funcionários, e os diretores independentes perguntaram sobre questões relevantes antes da revisão. Com base em nosso julgamento independente, acreditamos que o Sr. Wang Xiaoshun tem as qualificações e qualidades profissionais adequadas ao exercício de suas funções e poderes. Não descobrimos que ele não está autorizado a servir como Secretário do Conselho de Administração, conforme estipulado na lei das sociedades e leis e regulamentos relevantes. Não descobrimos que ele foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. O Sr. wangxiaoshun obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Participamos em todo o processo do conselho de administração, e os procedimentos de nomeação, recomendação, deliberação e votação dos funcionários estão de acordo com as disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Fica acordado que o conselho de administração da empresa nomeará o Sr. wangxiaoshun como secretário do conselho de administração.
2,Documentos para referência futura
1. Xiamen Xindeco Ltd(000701) ; 2. Xiamen Xindeco Ltd(000701) parecer de director independente. É por este meio anunciado.
Xiamen Xindeco Ltd(000701) conselho de administração 30 de junho de 2002 Anexo:
Currículo do Sr. Wangxiaoshun
Wangxiaoshun, homem, nascido em outubro de 1981, é bacharel. Atualmente, é vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa. Ele já serviu como assistente do gerente geral, supervisor, gerente geral adjunto da divisão de negócios da cadeia de suprimentos, gerente geral, gerente adjunto e diretor jurídico do departamento jurídico da empresa.
Desde a data do anúncio, o Sr. Wang Xiaoshun detinha 140000 ações da empresa (todas elas eram ações restritas de incentivo acionário que foram concedidas, mas não foram levantadas); Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há circunstâncias listadas na lei das sociedades, nos estatutos sociais e no artigo 3.2.2 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho que não podem ser nomeadas como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Não há nenhum caso de ser arquivado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser arquivado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e nenhuma conclusão clara foi alcançada; Não há relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não pertence aos Executados desonestos no memorando de cooperação sobre “construção da integridade e punição da desonestidade”, emitido conjuntamente por oito ministérios e comissões em 2014; Qualificações que atendem aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes da bolsa.
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